19 января в Казахстане были задержаны с поличным трое граждан, вымогавших миллион долларов у председателя совета директоров АО «БТА Банк». Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК, назвав имена вымогателей и цели, которые они преследовали. Однако кое-что в этой истории так и останется за кадром.
Из пресс-релиза Генеральной прокуратуры РК следует, что 19 января т.г. сотрудниками Департамента внутренних расследований ведомства и КНБ РК были задержаны старший оперуполномоченный Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по городу Алматы Дархан Искаков и двое безработных граждан: Д. Альпиев и Э. Сулейманов. «Указанные лица мошенническим путем вымогали 1 млн. долларов США у председателя совета директоров АО «БТА Банк» за решение вопроса по уголовному делу, находящемуся в производстве Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры».
Далее отмечается, что «Искаков Д. в состав межведомственной следственно-оперативной группы Генеральной прокуратуры по данному уголовному делу не входил». И указано, что «в отношении Искакова Д., Альпиева Д. и Сулейманова Э. специализированным следственным судом г. Алматы избрана мера пресечения «арест». В пресс-релизе ГП отмечено, что «иная информация в интересах следствия не разглашается», казахстанские медиа-ресурсы достаточно подробно рассказали о случившемся.
В целом цепочка событий выглядит (реконструируется) так:
1. Некий гражданин обратился с заявлением в один из правоохранительных органов республики и попросил проверить подозрительные, на его взгляд, действия «Казкоммерцбанка» и «БТА Банка» при передаче проблемных активов в «Фонд проблемных активов» (ФПА). В частности, заявитель посчитал, что была завышена стоимость некоторых активов, за которые в 2017 году «БТА Банк» получил от 2,6 триллиона тенге.
2. Руководство ФПА с заявлением на подобную тему в правоохранительные органы не обращалось.
3. Старший оперуполномоченный Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по городу Алматы Дархан Искаков, безработные Эйлаз Сулейманов и Данияр Альпиев вышли на контакт с председателем совета директоров «БТА Банка» (последний хотя и сдал добровольно банковскую лицензию регулятору, но сохранил свое название).
4. В ходе общения с председателем совета директоров «БТА Банка» Рифатом Самигуллиным подозреваемые Дархан Искаков, Эйлаз Сулейманов и Данияр Альпиев потребовали от него полтора миллиона долларов США. Видимо, угрожая тем, что могут причинить ему и возглавляемому им юридическому лицу существенный вред, если вдруг будет возбуждено и расследовано уголовное дело.
5. Причина, по которой Дархан Искаков вышел на контакт именно с Рифатом Самигуллиным, а не, скажем, Кенесом Ракишевым или председателем правления, состоит, скорее всего, в том, что он был с ним лично знаком. Дело в том, что Самигуллин до того, как пришел 6 октября 2015 года на работу в «БТА Банк» в качестве управляющего директора – члена правления, 14 лет «проработал в органах внутренних дел и финансовой полиции на должностях среднего и старшего руководящего состава».
6. Рифат Самигуллин, видимо, проконсультировавшись с владельцем «БТА Банка» Кенесом Ракишевым, во-первых, обратился с заявлением о вымогательстве в ГП, во-вторых, начал торговаться с вымогателями и смог понизить сумму, которую они требовали, с полутора до одного миллиона долларов США.
7. 19 января 2019 года Искаков, Сулейманов и Альпиев были задержаны с поличным сотрудниками Департамента внутренних расследований ГП РК и Комитета национальной безопасности РК.
Теперь дадим нашу оценку случившемуся, основываясь на знании казахстанских реалий, практики правоохранительных структур и личностей отдельных участников данного инцидента. Судя по всему, ключевым лицом в группе вымогателей является старший оперуполномоченный СЭР ДГД по городу Алматы Дархан Искаков, а двое других участников ОПГ были у него на подхвате, в том числе обеспечивая физическую безопасность и попутно оказывая моральное давление на контактера своим присутствием.
Можно предположить, что Дархан Искаков, не являясь членом межведомственной следственно-оперативной группы ГП РК по делу «БТА Банка» и Мухтара Аблязова, тем не менее имел доступ к материалам этого гигантского по объему уголовного дела (возможно, в рамках исполнения отдельных следственных поручений или благодаря родственным/дружеским контактам).
Будучи профессионалом, Дархан Искаков оценил полученную им информацию как достаточно болезненную (возможно, даже как критическую) для нынешнего руководства «БТА Банка» и его акционера. После чего решил обменять эти свои знания на твердую валюту, для чего и вышел на прямой контакт с Рифатом Самигуллиным.
Однако вымогатели грубо ошиблись в своих расчетах.
Причины их просчета состоят в том, что, решив использовать наработанную (и, скорее всего, успешную в прошлом) технологию вымогательства, они не учли, что их контактеры:
- имеют серьезные связи в госаппарате и могут их задействовать в свою пользу;
- потенциальные жертвы вымогательства привыкли и умеют работать в условиях давления;
- компрометирующая информация представляет угрозу только в случае, если решение об ее использовании будет принято, что всегда можно блокировать при наличии соответствующих связей или «крыши».
Напомним, что владелец «БТА Банка» Кенес Ракишев обладает серьезными контактами в госаппарате Казахстана, в том числе в правоохранительных органах. К тому же он сыграл одну из ключевых ролей в операции по «спасению» «БТА Банка» и «Казкоммерцбанка», которые, как это ни странно выглядит, закончились тем, что государство под благовидным предлогом закачало в «Народный банк» 2,4 триллиона тенге и тем самым, надолго обезопасило финансовый институт, принадлежащий дочери и зятю Нурсултана Назарбаева от текущих финансовых проблем.
Судя по тому, что пресс-релиз о задержании группы вымогателей распространила пресс-служба ГП РК, именно это ведомство играет ключевую роль в расследовании данного уголовного дела, тогда как КНБ всего лишь обеспечил собственно задержание подозреваемых.
А тот факт, что внутри ГП делом вымогателей занимается Департамент внутренних расследований, то есть внутриведомственная контрразведка, а не Служба специальных прокуроров, ответственная за уголовное дело «БТА Банка» и Мухтара Аблязова, свидетельствует о том, что, возможно, у вымогателей были подельники из числа сотрудников прокуратуры.
По нашей оценке, возбужденное уголовное дело будет доведено до конца, вымогателей осудят. Причем их число может оказаться больше трех. Однако и следствие, и обвинение постараются избежать конкретизации того, насколько были обоснованы сведения, на основании которых вымогатели вдруг решили заполучить от Кенеса Ракишева миллион долларов. Хотя это в деле самое интересное.
