Более Т15 трлн обналичили казахстанские предприниматели за последние 5 лет, сообщил генеральный прокурор РК Асхат Даулбаев.
«По информации Национального банка, за последние 5 лет предпринимателями обналичено более 15 триллионов тенге. Эта цифра ежегодно увеличивается», – сказал А. Даулбаев на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.
По его словам, материалами уголовных дел установлены факты игнорирования отдельными банками второго уровня требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем. «К примеру, «Банком Центр Кредит» обналичено 77 миллиардов тенге, однако им ни разу не инициирован вопрос о приостановлении подозрительных операций. За прошлый год только 8 из 28 банков второго уровня сообщили в комитет по финансовому мониторингу о подозрительных операциях», – добавил генпрокурор.
Он указал на низкую эффективность работы комитета по финансовому мониторингу по сбору и анализу материалов о сомнительных сделках и денежных операциях. Так, в 2015 году комитетом приостановлено лишь 106 подозрительных операций по обналичиванию денежных средств на общую сумму Т2,6 млрд, тогда как только по материалам уголовных дел за это время со счетов снято Т136 млрд.
А. Даулбаев считает, что имеет место недостаточная координация и несогласованность действий уполномоченных служб комитета госдоходов, отсутствие надлежащего контроля за финансовыми операциями со стороны банковских учреждений.
По информации пресс-службы генпрокуратуры РК, за последние 5 лет сумма установленного ущерба по оконченным делам составила более Т242 млрд, возмещение же ущерба в среднем не превышает 7%, а в 2015 году составила лишь 1,2%.
Кроме того, в течение последних 5 лет наблюдается стабильная динамика роста фактов лжепредпринимательства. Так, если в 2011 году было зарегистрировано 438 преступлений, то в прошлом году – 2626. За I квартал текущего года зарегистрировано 628 преступлений о лжепредпринимательстве против 261 за аналогичный период прошлого года.
КазТАГ