От народа России ПУТИН СПРЯТАЛ $2 МИЛЛИАРДА

«Обще­ствен­ная позиция»

(про­ект «DAT» №14 (331) от 07 апре­ля 2016 г.

 

О чем пишут в мире

 

Пре­зи­дент Рос­сии Вла­ди­мир Путин обла­да­ет состо­я­ни­ем более $2 млрд, зна­чи­тель­ная часть средств заре­ги­стри­ро­ва­на в офшо­рах Пана­мы. Об этом гово­рит­ся в отче­те о рас­сле­до­ва­нии, про­ве­ден­ном Меж­ду­на­род­ным кон­сор­ци­у­мом жур­на­лист­ских рас­сле­до­ва­ний (ICIJ), сооб­ща­ет «Дождь».

 

 

Бли­жай­шее окру­же­ние рос­сий­ско­го пре­зи­ден­та Вла­ди­ми­ра Пути­на ока­за­лось свя­за­но с сетью тай­ных офшо­ров на сум­му 2 мил­ли­ар­да дол­ла­ров, утвер­жда­ет­ся в доку­мен­тах. Авто­ры рас­сле­до­ва­ния полу­чи­ли доступ к базе дан­ных ком­па­нии-реги­стра­то­ра Mossack Fonseca, где хра­ни­лась инфор­ма­ция о сред­ствах мно­же­ства мил­ли­ар­де­ров, поли­ти­ков и даже нар­ко­ба­ро­нов. Над рас­сле­до­ва­ни­ем рабо­та­ли сот­ни жур­на­ли­стов из 80 стран, вовле­че­ны око­ло 100 медиа, вклю­чая Süddeutsche Zeitung, The Guardian, BBC, Le Monde и «Новую газету».

В доку­мен­тах, в част­но­сти, утвер­жда­ет­ся, что сетью тай­ных офшо­ров, веду­щих к Вла­ди­ми­ру Пути­ну, управ­лял вио­лон­че­лист Сер­гей Рол­ду­гин, зна­ко­мый с ним с дет­ства и даже став­ший крёст­ным его доче­ри. Пря­мо имя рос­сий­ско­го пре­зи­ден­та в них не упоминается.

«Одна­ко бла­го­да­ря утеч­ке из ком­па­нии-реги­стра­то­ра Mossak Fonseca (MF) нам уда­лось узнать, что свя­зан­ные с извест­ным вио­лон­че­ли­стом ком­па­нии опе­ри­ру­ют не про­сто мил­ли­о­на­ми, а мил­ли­ар­да­ми дол­ла­ров: эти офшо­ры мог­ли полу­чать день­ги от струк­тур, близ­ких семье Ротен­бер­гов, Сулей­ма­ну Кери­мо­ву, Алек­сею Мор­да­шо­ву… Они зара­ба­ты­ва­ли десят­ки мил­ли­о­нов руб­лей в день от, как счи­та­ют экс­пер­ты, сомни­тель­ных сде­лок с акци­я­ми рос­сий­ских гос­ком­па­ний; а затем инве­сти­ро­ва­ли эти сред­ства как в покуп­ку стра­те­ги­че­ских акти­вов в стране, так и в лич­ные («досу­го­вые») про­ек­ты, свя­зан­ные с род­ствен­ни­ка­ми и дру­зья­ми пре­зи­ден­та», – пишет »Новая газе­та», сре­ди про­чих обра­ба­ты­вав­шая документы.

 

Как попол­ня­лись офшоры

Все эти офшо­ры объ­еди­ня­ло то, что управ­ля­лись они из бан­ка «Рос­сия». Финан­си­ро­ва­лись они тре­мя спо­со­ба­ми: сдел­ки с акци­я­ми круп­ней­ших гос­ком­па­ний Рос­сии – «Рос­неф­ти» и »Газ­про­ма», «пожерт­во­ва­ния» от круп­ных рос­сий­ских биз­не­сме­нов, льгот­ные зай­мы от кипр­ско­го RCB Bank, свя­зан­но­го с ВТБ.

«Напри­мер, в 2010 году при­над­ле­жа­щая Рол­ду­ги­ну ком­па­ния IMO долж­на была заклю­чить сдел­ку на покуп­ку акций «Рос­неф­ти» у дру­гой офшор­ной струк­ту­ры. В базе MF есть два дого­во­ра. Один – на покуп­ку акций, а вто­рой – на пре­кра­ще­ние это­го согла­ше­ния. В чём смысл? Ком­па­ния Рол­ду­ги­на за срыв дого­во­ра тут же полу­чи­ла ком­пен­са­цию – 750 тысяч дол­ла­ров», – при­во­дит при­мер сдел­ки с акци­я­ми «Рос­неф­ти» газета.

Как сле­ду­ет из доку­мен­тов, ино­гда его ком­па­нии поку­па­ли акции, а на сле­ду­ю­щий день про­да­ва­ли их обрат­но со зна­чи­тель­ной при­бы­лью. Опро­шен­ные «Новой» экс­пер­ты счи­та­ют, что эти сдел­ки были доку­мен­таль­ным осно­ва­ни­ем для пла­те­жей из дру­гих источ­ни­ков. День­ги дер­жа­лись в «доч­ках» рос­сий­ских бан­ков, у кото­рых пре­тен­зий не возникало.

Изда­ние опи­сы­ва­ет и дру­гой спо­соб попол­не­ния сче­тов, когда день­ги в виде пожерт­во­ва­ний пере­чис­ля­лись от олигархов:

«В июле 2007 года ком­па­ния Рол­ду­ги­на полу­чи­ла в долг от офшо­ра Levens Trading 6 мил­ли­о­нов дол­ла­ров под 2% годо­вых. А уже через пару меся­цев заи­мо­да­вец за «воз­на­граж­де­ние» в 1 дол­лар про­стил этот долг дру­гу президента».

Ком­па­ния Levens Trading может быть свя­за­на с Алек­се­ем Мор­да­шо­вым, счи­та­ет газета.

 

Струк­ту­ры Арка­дия Ротен­бер­га и его сына Иго­ря мог­ли в 2013 году пере­ве­сти на счёт офшо­ров Рол­ду­ги­на 185 мил­ли­о­нов дол­ла­ров на 10 лет под 2% годо­вых – по край­ней мере, в базе дан­ных есть согла­ше­ния об этих сдел­ках. Струк­ту­ры Сулей­ма­на Кери­мо­ва толь­ко в резуль­та­те двух сде­лок попол­ни­ли офшо­ры дру­га Пути­на на 4 мил­ли­ар­да руб­лей и 200 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, соот­вет­ствен­но, полу­ча­тель запла­тил за это толь­ко 2 доллара.

Нако­нец, тре­тий спо­соб – кре­ди­ты от кипр­ско­го RCB Bank, кото­рый кон­тро­ли­ро­вал­ся госу­дар­ствен­ным ВТБ. В 2010–2012‑м была откры­та кре­дит­ная линия для Sandalwood Continental на как мини­мум 650 мил­ли­о­нов дол­ла­ров, при этом в дого­во­рах часто не про­пи­сы­ва­лись ни цели кре­ди­та, ни поря­док пога­ше­ния, сле­ду­ет из документов.

 

На что тра­ти­лись средства

Как пишет «Новая газе­та», ста­тьи рас­хо­дов под­раз­де­ля­лись на две боль­шие груп­пы – «для отды­ха» и инве­сти­ро­ва­ние в рос­сий­ские стра­те­ги­че­ские акти­вы. В 2012 году через посред­ни­ка был куп­лен гор­но­лыж­ный курорт «Иго­ра» в При­озёр­ском рай­оне Ленин­град­ской обла­сти, где, как утвер­жда­ло Reuters, в 2013‑м состо­я­лась сва­дьба доче­ри президента.

На день­ги офшо­ров Рол­ду­ги­на были куп­ле­ны яхт-клуб на бере­гу Ладож­ско­го озе­ра и гости­нич­ный ком­плекс в горо­де Сор­та­ва­ла Рес­пуб­ли­ки Каре­лия (сей­час там рас­по­ло­жен отель клас­са «пре­ми­ум» «Дача Винтера»).

Так­же день­ги тра­ти­лись на доли в круп­ней­ших пред­при­я­ти­ях стра­ны в самых раз­ных сфе­рах эко­но­ми­ки – круп­ней­шем про­дав­це теле­ви­зи­он­ной рекла­мы в стране «Видео Интер­неш­нл» (Vi), «КАМА­Зе», «АВТО­ВА­Зе» и дру­гих, при­чём, как пишет изда­ние, на покуп­ку часто ухо­ди­ли «сме­хо­твор­ные» суммы.

Кор­ре­спон­ден­ты «Новой» попы­та­лись рас­спро­сить само­го Рол­ду­ги­на о при­пи­сы­ва­е­мых ему офшо­рах, встре­тив­шись с ним в кори­до­ре кон­сер­ва­то­рии. Музы­кант при­гла­сил жур­на­ли­стов в свою гри­мёр­ку, но ска­зал, что не может отве­чать на вопросы.

«Ребя­та, я, чест­но гово­ря, сей­час ника­кие ком­мен­та­рии не могу давать. Я дол­жен посмот­реть и понять, что мож­но гово­рить, что – нель­зя. Я про­сто боюсь давать интер­вью. Когда я одним нем­цам отка­зал­ся давать интер­вью, так они напи­са­ли, что Путин настоль­ко запу­гал сво­их зна­ко­мых и дру­зей, что они боят­ся гово­рить. Вот в таком виде меня выстав­ля­ют. Я пони­маю, что здесь очень важ­ные вещи. Зани­ма­ешь­ся биз­не­сом или не зани­ма­ешь­ся? Отку­да день­ги? Чьи? Это я все знаю. Это дели­кат­ные вещи», – при­во­дит его сло­ва газета.

В окру­же­нии вио­лон­че­ли­ста пред­ло­жи­ли назы­вать его «хра­ни­те­лем» богат­ства рос­сий­ско­го пре­зи­ден­та. Один из собе­сед­ни­ков под­твер­дил жур­на­ли­стам осо­бую роль Рол­ду­ги­на для Вла­ди­ми­ра Путина.

«Для реше­ния опе­ра­тив­ных, а порой непуб­лич­ных задач Вла­ди­мир Путин опи­рал­ся на круг биз­не­сме­нов, осно­ву кото­ро­го состав­ля­ли дру­зья по питер­ско­му пери­о­ду жиз­ни. Но мно­гие утра­ти­ли его дове­рие, ска­жем так, из-за нена­сыт­но­сти. Пре­зи­ден­ту был необ­хо­дим чело­век, кото­ро­му мож­но дове­рять без сомне­ний, что­бы через его «доли» смот­реть за реаль­ным поло­же­ни­ем дел. Кро­ме того, Рол­ду­гин нико­гда ниче­го не взял, его не пре­льща­ет рос­кош­ная жизнь. В нашем кру­гу его назы­ва­ют кня­зем Мыш­ки­ным», – рас­ска­зал источ­ник «Новой».

Вече­ром 2 апре­ля осно­ва­тель Орга­ни­за­ции жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей Дрю Сал­ли­ван начал рас­сыл­ку в «Твит­те­ре», сооб­щая о том, что спу­стя сут­ки будет опуб­ли­ко­ва­но некое сен­са­ци­он­ное раз­об­ла­че­ние, затра­ги­ва­ю­щее рос­сий­ско­го пре­зи­ден­та Вла­ди­ми­ра Пути­на, после кото­ро­го «мир не будет прежним».

Спу­стя несколь­ко дней после заяв­ле­ния Крем­ля о том, что гото­вит­ся «инфор­ма­ци­он­ный вброс» о Вла­ди­ми­ре Путине, меж­ду­на­род­ное агент­ство Reuters опуб­ли­ко­ва­ло рас­сле­до­ва­ние о квар­ти­рах, кото­рые яко­бы полу­чи­ли четы­ре жен­щи­ны, по утвер­жде­нию авто­ров, свя­зан­ные с Вла­ди­ми­ром Пути­ным. Агент­ство ссы­ла­ет­ся на рас­сле­до­ва­ние про­ек­та Organised Crime and Corruption Reporting Project и свои соб­ствен­ные исследования.

В свою оче­редь The Guardian опуб­ли­ко­ва­ла схе­му, объ­яс­ня­ю­щую, как дру­зья Пути­на пере­во­ди­ли круп­ные сум­мы денег в офшор­ные ком­па­нии, сооб­ща­ет «Откры­тая Россия».

 

Банк «Рос­сия» (Bank Rossiya)

Тес­но свя­зан с Пути­ным и его дру­зья­ми. Его мене­дже­ры сто­ят за подо­зри­тель­ны­ми офшор­ны­ми тран­зак­ци­я­ми на мил­ли­ар­ды долларов.

Швей­цар­ские юри­сты (Swiss lawyers)

Юри­сты из цюрих­ской фир­мы Dietrich Baumgartner & Partners полу­ча­ли ука­за­ния из бан­ка «Рос­сия» и пере­да­ва­ли их в Mossack Fonseca.

Mossack Fonseca

Панам­ская юри­ди­че­ская фир­ма, реги­стри­ру­ю­щая офшор­ные ком­па­нии и управ­ля­ю­щая ими. Она созда­ла Sandalwood и дру­гие ком­па­нии, свя­зан­ные с Сер­ге­ем Ролдугиным.

Рос­сий­ский ком­мер­че­ский банк Кип­ра (Russian Commercial Bank of Cyprus)

Дочер­нее пред­при­я­тие при­над­ле­жа­ще­го госу­дар­ству бан­ка ВТБ. Давал круп­ные необес­пе­чен­ные кре­ди­ты Sandalwood; сум­ма кре­ди­та пре­вы­ша­ет $650 млн.

Sandalwood Continental Ltd

Офшор­ная ком­па­ния на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах. С 2009 по 2012 год полу­чи­ла кре­ди­ты на сум­му более $1 млрд. День­ги при­хо­ди­ли из госу­дар­ствен­ных бан­ков и дру­гих офшоров.

Озон (Ozon)

Ком­па­нии «Озон» при­над­ле­жит част­ный гор­но­лыж­ный курорт «Иго­ра» под Санкт-Петер­бур­гом. В 2010–2011 годах ком­па­ния полу­чи­ла от Sandalwood кре­ди­ты на сум­му $11,3 млн. На этом курор­те в 2013 году была устро­е­на сва­дьба доче­ри Пути­на Катерины.

Как ранее сооб­щал «Обо­зре­ва­тель», в 2015 году гла­ва МИД Вели­ко­бри­та­нии Филипп Хэм­монд заявил, что Лон­дон рас­кро­ет финан­со­вые тай­ны Пути­на и его бли­жай­ше­го окру­же­ния пишет finance.obozrevatel.com.

 

Обзор под­го­то­ви­ла

Али­ма ОСПАНОВА