ВНУК СКРЫВАЛ  свои капиталы в офшоре

«Обще­ствен­ная позиция»

(про­ект «DAT» №15 (332) от 14 апре­ля 2016 г.

 

О чем пишут в мире

 

В мате­ри­а­лах Панам­ских доку­мен­тов есть инфор­ма­ция, каса­ю­ща­я­ся стар­ше­го вну­ка пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва Нура­ли Али­е­ва. Соглас­но тек­сту доку­мен­тов, Али­ев скрыл свои капи­та­лы в офшор­ных зонах, несмот­ря на при­зы­вы сво­е­го дедуш­ки «вер­нуть день­ги на роди­ну», сооб­ща­ет сайт OCCRP.prg

 

В янва­ре 2016 года, в то вре­мя как эко­но­ми­ка Казах­ста­на стра­да­ла от паде­ния цен на нефть, мест­ная валю­та поте­ря­ла боль­ше поло­ви­ны сво­ей сто­и­мо­сти. Для того что­бы удо­вле­тво­рить потреб­но­сти соци­аль­ных про­грамм до кон­ца года, пра­ви­тель­ству нуж­но будет исполь­зо­вать по мень­шей мере 12 про­цен­тов Наци­о­наль­но­го фон­да – огром­но­го резерв­но­го фон­да почти 62 мил­ли­о­на дол­ла­ров, полу­чен­но­го от про­да­жи неф­ти, газа и металлов.

Пожиз­нен­ный пре­зи­дент Казах­ста­на Нур­сул­тан Назар­ба­ев, кото­рый управ­ля­ет этой бога­той нефтью стра­ной с 1989 года, обра­тил­ся к бога­тым и извест­ным граж­да­нам за помо­щью. Назар­ба­ев откры­то нака­зал бога­тым репа­три­и­ро­вать капи­та­лы, спря­тан­ные в офшорах.

«Мы вырас­ти­ли мно­го бога­тых людей – мил­ли­ар­де­ров, мил­ли­о­не­ров. Они выстав­ля­ют себя напо­каз; их фото­гра­фии в жур­на­ле «Форбс»… Они хоро­шо выгля­дят, в маки­я­же, хоро­шо оде­тые и ухо­жен­ные. Но это Казах­стан вам дал воз­мож­ность зара­бо­тать ваши день­ги… Вер­ни­те эти день­ги сюда. Мы вас про­стим», – ска­зал Назар­ба­ев, при­том, что эти люди ниче­го не мог­ли спря­тать, пото­му что у пра­ви­тель­ства были дого­во­рен­но­сти об обмене финан­со­вой инфор­ма­ци­ей с боль­шин­ством стран мира.

В фев­ра­ле его стар­шая дочь Дари­га Назар­ба­е­ва, явля­ю­ща­я­ся заме­сти­те­лем пре­мьер-мини­стра, повто­ри­ла за сво­им отцом и при­зва­ла каза­хов быть «созна­тель­ны­ми», «пла­тить нало­ги» и «креп­ко спать».

Одна­ко доку­мен­ты, полу­чен­ные OCCRP, ука­зы­ва­ют, что чле­ны семьи Назар­ба­е­ва были регу­ляр­ны­ми поль­зо­ва­те­ля­ми того же само­го «нало­го­во­го рая». Доку­мен­ты ука­зы­ва­ют на то, что Нура­ли Али­ев, внук пре­зи­ден­та и сын Дари­ги Назар­ба­е­вой, не сомне­вал­ся ни секун­ды, при­ни­мая реше­ние о том, где дер­жать свои день­ги и заре­ги­стри­ро­вать свое богат­ство: Али­ев был вла­дель­цем двух ком­па­ний, заре­ги­стри­ро­ван­ных на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах (БВО) – одном из наи­ме­нее про­зрач­ных офшо­ров – и исполь­зо­вал их для бан­ков­ских опе­ра­ций и яхты люкс-класса.

Али­ев не отве­тил на сов­мест­ную прось­бу OCCRP и ICIJ дать ком­мен­та­рий до даты публикации.

Речь Назар­ба­е­ва, направ­лен­ная на «бога­чей», мог­ла лег­ко быть посвя­ще­на и его вну­ку Нура­ли Али­е­ву, чело­ве­ку, исполь­зу­ю­ще­му семей­ное богат­ство и поли­ти­че­ские свя­зи для сво­е­го про­дви­же­ния. В про­шлом меся­це он уво­лил­ся с долж­но­сти зама­ки­ма г.Астана. 28 мар­та, после звон­ка из OCCRP, его про­филь исчез из сек­ции чинов­ни­ков город­ско­го управ­ле­ния на сай­те офи­са мэра.

The Panama Papers пишет, что 15 сен­тяб­ря 2014 года ком­па­ния Alba International Holdings, заре­ги­стри­ро­ван­ная на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах (БВО), обре­ла ново­го вла­дель­ца. Новым вла­дель­цем ком­па­нии Alba была еще одна ком­па­ния, Invigorate Group, о кото­рой мало что было известно.

Одна­ко меж­ду­на­род­ная доку­мен­та­ция ком­па­нии Alba International содер­жит инфор­ма­цию о под­лин­ном вла­дель­це. Исхо­дя из име­ни, даты рож­де­ния и фото­гра­фии, при­креп­лен­ных к фай­лу, оче­вид­но, что это внук Назарбаева.

Ком­па­нию Alba International воз­глав­ля­ет 33-лет­ний Аскар Тара­ба­ев, уро­же­нец Казах­ста­на, соглас­но доку­мен­та­ции, про­жи­ва­ю­щий в горо­де Дубае, где он высту­па­ет в каче­стве юри­ди­че­ско­го пред­ста­ви­те­ля ком­па­нии KZ Capital General Trading, раз­ме­щен­ной в Дубае и зани­ма­ю­щей­ся опто­вой и роз­нич­ной торговлей.

Бри­тан­ские (UK) отчет­ные доку­мен­ты, изу­чен­ные OCCRP, ука­зы­ва­ют на то, что в 2013 году Тара­ба­ев высту­пал в роли дирек­то­ра в ком­па­нии Finesse Executive Ltd. одно­вре­мен­но с Муха­ме­дом-Али Кур­ман­ба­е­вым, руко­во­дя­щим сотруд­ни­ком мно­го­чис­лен­ных ком­па­ний на БВО и в Бри­та­нии, кон­тро­ли­ру­е­мых Алиевым.

Тара­ба­ев – сын Бал­та­ша Тара­ба­е­ва, экс-заме­сти­те­ля пред­се­да­те­ля госкор­по­ра­ции «Аграр­ный кре­дит», выда­ю­щей кре­ди­ты казах­стан­ско­му аграр­но­му бизнесу.

occrp.org