«Общественная позиция»
(проект «DAT» №15 (332) от 14 апреля 2016 г.
О чем пишут в мире
В материалах Панамских документов есть информация, касающаяся старшего внука президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Нурали Алиева. Согласно тексту документов, Алиев скрыл свои капиталы в офшорных зонах, несмотря на призывы своего дедушки «вернуть деньги на родину», сообщает сайт OCCRP.prg
В январе 2016 года, в то время как экономика Казахстана страдала от падения цен на нефть, местная валюта потеряла больше половины своей стоимости. Для того чтобы удовлетворить потребности социальных программ до конца года, правительству нужно будет использовать по меньшей мере 12 процентов Национального фонда – огромного резервного фонда почти 62 миллиона долларов, полученного от продажи нефти, газа и металлов.
Пожизненный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который управляет этой богатой нефтью страной с 1989 года, обратился к богатым и известным гражданам за помощью. Назарбаев открыто наказал богатым репатриировать капиталы, спрятанные в офшорах.
«Мы вырастили много богатых людей – миллиардеров, миллионеров. Они выставляют себя напоказ; их фотографии в журнале «Форбс»… Они хорошо выглядят, в макияже, хорошо одетые и ухоженные. Но это Казахстан вам дал возможность заработать ваши деньги… Верните эти деньги сюда. Мы вас простим», – сказал Назарбаев, притом, что эти люди ничего не могли спрятать, потому что у правительства были договоренности об обмене финансовой информацией с большинством стран мира.
В феврале его старшая дочь Дарига Назарбаева, являющаяся заместителем премьер-министра, повторила за своим отцом и призвала казахов быть «сознательными», «платить налоги» и «крепко спать».
Однако документы, полученные OCCRP, указывают, что члены семьи Назарбаева были регулярными пользователями того же самого «налогового рая». Документы указывают на то, что Нурали Алиев, внук президента и сын Дариги Назарбаевой, не сомневался ни секунды, принимая решение о том, где держать свои деньги и зарегистрировать свое богатство: Алиев был владельцем двух компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (БВО) – одном из наименее прозрачных офшоров – и использовал их для банковских операций и яхты люкс-класса.
Алиев не ответил на совместную просьбу OCCRP и ICIJ дать комментарий до даты публикации.
Речь Назарбаева, направленная на «богачей», могла легко быть посвящена и его внуку Нурали Алиеву, человеку, использующему семейное богатство и политические связи для своего продвижения. В прошлом месяце он уволился с должности замакима г.Астана. 28 марта, после звонка из OCCRP, его профиль исчез из секции чиновников городского управления на сайте офиса мэра.
The Panama Papers пишет, что 15 сентября 2014 года компания Alba International Holdings, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (БВО), обрела нового владельца. Новым владельцем компании Alba была еще одна компания, Invigorate Group, о которой мало что было известно.
Однако международная документация компании Alba International содержит информацию о подлинном владельце. Исходя из имени, даты рождения и фотографии, прикрепленных к файлу, очевидно, что это внук Назарбаева.
Компанию Alba International возглавляет 33-летний Аскар Тарабаев, уроженец Казахстана, согласно документации, проживающий в городе Дубае, где он выступает в качестве юридического представителя компании KZ Capital General Trading, размещенной в Дубае и занимающейся оптовой и розничной торговлей.
Британские (UK) отчетные документы, изученные OCCRP, указывают на то, что в 2013 году Тарабаев выступал в роли директора в компании Finesse Executive Ltd. одновременно с Мухамедом-Али Курманбаевым, руководящим сотрудником многочисленных компаний на БВО и в Британии, контролируемых Алиевым.
Тарабаев – сын Балташа Тарабаева, экс-заместителя председателя госкорпорации «Аграрный кредит», выдающей кредиты казахстанскому аграрному бизнесу.
occrp.org