В ШВЕЙЦАРСКИХ БАНКАХ АРЕСТОВАНЫ МИЛЛИОНЫ ДАРИГИ НАЗАРБАЕВОЙ

На днях интер­нет-про­стран­ство и соци­аль­ные сети «взо­рвал» доклад Евразий­ской демо­кра­ти­че­ской ини­ци­а­ти­вы о мно­го­мил­ли­он­ных австрий­ских сче­тах Дари­ги Назар­ба­е­вой и ее финан­со­вых махи­на­ци­ях. В пресс-рели­зе, в част­но­сти, гово­рит­ся вот о чем. 

«С момен­та смер­ти Раха­та Али­е­ва, быв­ше­го зятя пре­зи­ден­та Казах­ста­на, 3 года назад, финан­со­вые инве­сто­ры, не покла­дая рук, про­дол­жа­ют рас­сле­до­вать схе­мы, кото­рые поз­во­ли­ли ему отмыть огром­ное состо­я­ние. Соглас­но докла­ду, опуб­ли­ко­ван­но­му Евразий­ской демо­кра­ти­че­ской ини­ци­а­ти­вой (www.eurasiademocracy.org) по резуль­та­там мно­го­ме­сяч­но­го рас­сле­до­ва­ния, пер­вая жена Али­е­ва – Дари­га Назар­ба­е­ва дер­жа­ла мил­ли­о­ны дол­ла­ров на сче­тах в австрий­ских бан­ках. Пред­по­ло­жи­тель­но, эти мил­ли­о­ны были отмы­ты Раха­том Алиевым.

В докла­де при­во­дят­ся доку­мен­таль­ные сви­де­тель­ства исполь­зо­ва­ния гос­по­жой Назар­ба­е­вой пас­пор­та на имя «Дари­га Али­е­ва», кото­рый был полу­чен ею имен­но в целях откры­тия сче­тов сов­мест­но с Раха­том Али­е­вым. Пас­порт на это имя давал воз­мож­ность избе­жать ста­ту­са «поли­ти­че­ски зна­чи­мой пер­со­ны» и всех свя­зан­ных с ним предо­сто­рож­но­стей со сто­ро­ны бан­ков. Сам факт нали­чия у Назар­ба­е­вой это­го пас­пор­та явля­ет­ся нару­ше­ни­ем Уго­лов­но­го кодек­са Казах­ста­на, так как ука­зан­ная в этом доку­мен­те фами­лия ни фак­ти­че­ски, ни по зако­ну ей не принадлежала.

В докла­де так­же при­во­дят­ся источ­ни­ки про­ис­хож­де­ния состо­я­ния Назар­ба­е­вой (кото­рое оце­ни­ва­ет­ся в 600 мил дол­ла­ров) и дает­ся оцен­ка той части её состо­я­ния, кото­рая ста­ла резуль­та­том пре­ступ­ной дея­тель­но­сти eё пер­во­го мужа на посту заме­сти­те­ля пред­се­да­те­ля КНБ Казахстана».

Из докла­да сле­ду­ет, что Дари­га Назар­ба­е­ва вела двой­ную жизнь. По фаль­ши­во­му дипло­ма­ти­че­ско­му пас­пор­ту на имя Дари­ги Али­е­вой она толь­ко в отде­ле­нии PRIVATINVESTBANK в Вене, (Opernring4) откры­ла шесть сче­тов – часть сов­мест­но с Раха­том Али­е­вым, часть отдель­но.
На сов­мест­ный̆ счет 10000700178 в PRIVATINVEST BANK в мае 2005 года посту­пи­ло более 20 млн. дол­ла­ров США из «Нур­бан­ка» в Казах­стане.
На сов­мест­ный̆ счет 10000601062 в PRIVATINVEST BANK в авгу­сте 2005 года посту­пи­ло более 13,5 млн. долларов.

В бан­ке KATHREINCo. Privatgescgaeftsbank Дари­га Назар­ба­е­ва име­ла пра­во управ­ле­ния четырь­мя сче­та­ми Раха­та Али­е­ва.
Дари­га Назар­ба­е­ва про­пи­са­на в Вене по адре­су Goethegasse, ³⁄₆.
Она име­ла пра­во рас­по­ря­жать­ся сче­та­ми Раха­та­А­ли­е­ва в отде­ле­нии PRIVATINVESTBANK в Зальц­бур­ге. В этом бан­ке она так­же предъ­яв­ля­ла фаль­ши­вый пас­порт на имя несу­ще­ству­ю­щей̆ Дари­ги Али­е­вой. Сотруд­ни­ки бан­ка подо­зре­ва­ли их в отмы­ва­нии пре­ступ­ных средств и сооб­ща­ли о подо­зри­тель­ных пере­во­дах в полицию.

Бла­го­да­ря рас­сле­до­ва­нию дела опаль­но­го Раха­та Али­е­ва в Лих­тен­штейне по пово­ду отмы­ва­ния денег ста­ло извест­но, что на бан­ков­ских сче­тах Али­е­ва и его вто­рой жены Эль­на­ры Шора­зо­вой, чью фами­лию он при­нял, огром­ные сум­мы. Так, в бан­ке Valartis Али­ев дер­жал 212 мил­ли­о­нов евро, пишет Forbes.kz со ссыл­кой на маль­тий­ское изда­ние «It-Torca», ста­тья в кото­ром вышла в авгу­сте 2013 года. 

В декаб­ре 2018 года дру­гое изда­ние – 4VLAST.info опуб­ли­ко­ва­ло ста­тью о том, что США вслед за вла­стя­ми Вели­ко­бри­та­нии при­ня­ли спе­ци­аль­ный закон по борь­бе с «гряз­ны­ми день­га­ми». Теперь каж­дый, кто обла­да­ет сум­мой свы­ше 50 тысяч дол­ла­ров, обя­зан пред­ста­вить доку­мен­ты, под­твер­жда­ю­щие источ­ник про­ис­хож­де­ния денег. «Одной из новых «жертв» тако­го зако­на, при­ня­то­го в США, ста­ла стар­шая дочь казах­стан­ско­го дик­та­то­ра Дари­га Назар­ба­е­ва. По тре­бо­ва­нию аме­ри­кан­цев, один из бан­ков Швей­ца­рии замо­ро­зил 3 мил­ли­ар­да дол­ла­ров, при­над­ле­жа­щих Дари­ге Нур­сул­та­новне. Аре­сто­ван­ные три мил­ли­ар­да дол­ла­ров фор­маль­но оформ­ле­ны на мужа Дари­ги Нур­сул­та­нов­ны – Кай­ра­та Шари­п­ба­е­ва, быв­ше­го чле­на сове­та дирек­то­ров «Каз­Му­най­Га­за», а ныне зани­ма­ю­ще­го пост руко­во­ди­те­ля сове­та дирек­то­ров «КазТранс­Га­за».

Конеч­но, за 40 дней, кото­рые вла­сти США выде­ли­ли Дари­ге Назар­ба­е­вой для того, что­бы объ­яс­нить закон­ное про­ис­хож­де­ние 3 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров на сче­ту, будет недо­ста­точ­но. Зна­чит, эти сред­ства будут про­сто конфискованы.

Ранее аме­ри­кан­цы уже замо­ро­зи­ли 20 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров ЗВР (золо­то­ва­лют­но­го резер­ва – «D») Казах­ста­на. Потом имен­но, чтоб решить этот вопрос, Назар­ба­ев летал к Трам­пу. И вро­де пре­зи­ден­ты все поре­ша­ли – сче­та раз­мо­ро­зи­ли и все с лег­ко­стью выдох­ну­ли. Но мало кто зна­ет, что бук­валь­но через две неде­ли после того, как Назар­ба­ев вер­нул­ся на роди­ну, аме­ри­кан­цы замо­ро­зи­ли новые 28 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров по иску одной неболь­шой компании.

Зная замаш­ки и жад­ность казах­стан­ских оли­гар­хов, оче­вид­но, что Дари­га Назар­ба­е­ва не допу­стит поте­рю целых трех мил­ли­ар­дов дол­ла­ров. Не сто­ит сомне­вать­ся, что нуж­ные от Казах­ста­на бумаж­ки, объ­яс­ня­ю­щие закон­ность этих трех мил­ли­ар­дов, будут предо­став­ле­ны. Хотя все пони­ма­ют, что это не лич­ные день­ги кла­на Назар­ба­е­ва, это укра­ден­ные день­ги у наро­да Казах­ста­на», – пишет издание.

Напом­ним и о дру­гом скан­да­ле, где фигу­ри­ру­ет Дари­га Назар­ба­е­ва. Это так назы­ва­е­мое дело «Пана­ма­гейт». 9 мая 2016 года в интер­не­те было выло­же­но досье, содер­жа­щее выдерж­ки из мил­ли­о­нов доку­мен­тов панам­ской юри­ди­че­ской ком­па­нии Mossack Fonseca, под­твер­жда­ю­щих инфор­ма­цию об офф­шор­ных сче­тах поли­ти­ков, биз­не­сме­нов и селеб­ри­ти со все­го мира, упо­ми­на­ет­ся «Dariga N. Nazarbayeva». «Веро­ят­но, речь идет о Дари­ге Назар­ба­е­вой, вице-пре­мье­ре Казах­ста­на и стар­шей доче­ри пре­зи­ден­та Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва», – сооб­щил тогда «Азаттык» (Казах­ская редак­ция радио «Сво­бо­да»).

По дан­ным Меж­ду­на­род­но­го кон­сор­ци­у­ма жур­на­ли­стов-рас­сле­до­ва­те­лей (ICIJ), опуб­ли­ко­вав­ше­го досье, Dariga N. Nazarbayeva в 2007-го по 2012 год была совла­дель­цем офф­шор­ной ком­па­нии Asterry Holdings LTD, заре­ги­стри­ро­ван­ной на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах. «Пер­вые пуб­ли­ка­ции об офф­шор­ных сче­тах извест­ных пер­сон в рам­ках «Пана­ма­гей­та» появи­лись в нача­ле апре­ля это­го года. В них сооб­ща­лось, что в доку­мен­тах, утеч­ка кото­рых из Mossack Fonseca поло­жи­ла нача­ло «Пана­ма­гей­ту», зна­чит­ся фами­лия Нура­ли Али­е­ва – сына Дари­ги Назар­ба­е­вой, стар­ше­го вну­ка пре­зи­ден­та Казах­ста­на. До вес­ны 2016 года он рабо­тал заме­сти­те­лем аки­ма Аста­ны. В выло­жен­ном 9 мая в сети досье тоже есть фами­лия Нура­ли Али­е­ва: Nurali Aliyev, как пишут рас­сле­до­ва­те­ли, являл­ся соб­ствен­ни­ком офшор­ной ком­па­нии Alba International Holdings LTD и дер­жа­те­лем акций ком­па­нии Baltimore Alliance Inc (обе ком­па­нии заре­ги­стри­ро­ва­ны на Бри­тан­ских Вир­гин­ских островах).

В неко­то­рых стра­нах пуб­ли­ка­ции дан­ных «Пана­ма­гей­та» об офшор­ных сче­тах поли­ти­ков при­во­ди­ли к скан­да­лу и гром­ким отстав­кам. В Казах­стане мате­ри­ал-рас­сле­до­ва­ние кон­сор­ци­у­ма жур­на­ли­стов не вызвал реак­ции. В ответ на запрос «Азатты­ка» о све­де­ни­ях, изло­жен­ных в мате­ри­а­ле-рас­сле­до­ва­нии ICIJ, в Гене­раль­ной про­ку­ра­ту­ре Казах­ста­на сооб­щи­ли, что не зани­ма­ют­ся рас­сле­до­ва­ни­ем по сле­дам скан­даль­ных пуб­ли­ка­ций. Отсут­ствие рас­сле­до­ва­ния в про­ку­ра­ту­ре объ­яс­ни­ли тем, что «досто­вер­ных све­де­ний об источ­ни­ках этих мате­ри­а­лов нет». 

На том крыш­ка каза­на под назва­ни­ем «Пана­ма­гейт» была закрыта. 

P.S. Содер­жи­мое бан­ков­ских сче­тов уже покой­но­го и неко­гда все­мо­гу­ще­го Раха­та Али­е­ва, в одно­ча­сье ока­зав­ше­го­ся в опа­ле после убий­ства Алтын­бе­ка Сар­сен­ба­е­ва, его помощ­ни­ка и води­те­ля, инте­ре­су­ет не толь­ко орга­ны, веду­щие рас­сле­до­ва­ние за рубе­жом. Посколь­ку, если верить дан­ным Евразий­ской демо­кра­ти­че­ской ини­ци­а­ти­вы, в раха­тов­ских мил­ли­ар­дах есть боль­шая доля его экс-супру­ги, то, веро­ят­но, за нее в обо­зри­мом буду­щем раз­вер­нет­ся нешу­точ­ная вой­на. Если, конеч­но, коле­со исто­рии прав­ле­ния Казах­ста­ном семьи Назар­ба­е­ва не повер­нет­ся так, что она будет вынуж­де­на поки­нуть пре­де­лы стра­ны. Но даже в этом слу­чае вой­на не пре­кра­тит­ся. А мы, казах­стан­цы, будем наблю­дать за раз­де­лом пиро­га, будучи уже сво­бод­ны­ми от их дик­та­та в под­лин­но демо­кра­ти­че­ском и пра­во­вом государстве. 

Ерму­рат БАПИ