Суд в Усть-Каменогорске поставил точку (или, возможно, запятую) в деле топ-менеджеров компаний «Азия Авто» и «Бипэк Авто». Структуры эти основал ныне скрывающийся бизнесмен Анатолий Балушкин, который, как выяснилось, весьма ловко избегает казахстанского правосудия. Но обо всем по порядку.
Шестеро освобождены, двое невиновны – итоги долгого разбирательства
Судебный процесс, который растянулся на несколько лет, завершился для фигурантов в целом неплохо – никто из них не отправился за решетку. Восемь сотрудников компании «Азия Авто» и «Бипэк Авто» обвинялись в целой россыпи преступлений: мошенничестве, отмывании денег, уклонении от налогов и других финансовых махинациях. Но итог удивил многих:
- Елена Кузьмина и Игорь Потапов были признаны невиновными;
- Остальные получили сроки от 2,6 до 2,8 лет, но были освобождены по причине уже отбытого наказания.
Особенно «повезло» Ержану Мандиеву – президенту «Азия Авто Казахстан»: ему запретили занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение года. Ах, какая трагедия!
Но самое интересное начинается, когда мы задаемся вопросом: почему на скамье подсудимых нет первого руководителя, чьи распоряжения выполняли эти люди? А начальство в лице Балушкина, как выяснилось, сбежало в Россию, обзавелось гражданством и теперь вещает из-за границы о «несправедливости».
Как из миллиардера превратиться в «жертву режима»?
История Балушкина – это классический пример бизнесмена, который в нужный момент превращается в «пострадавшего». В 2021 году его объявили в розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, но он уже успел обзавестись паспортом России.
В 90-х он начинал с торговли бытовой техникой, потом переключился на перегонку авто из России, а затем превратился в крупного игрока на авторынке. В 2017 году он подписал с казахстанским правительством соглашение о создании производства с локализацией 50%. Только вот один нюанс: обещанные цеха сварки и окраски кузовов почему-то так и не появились. Зато деньги куда-то исчезли.
«Где деньги, Зин?»
В 2019 году Правительство начало задавать вопросы. В 2021 году потребовало вернуть 173,9 миллиарда тенге льгот, которыми пользовался Балушкин. Вскоре его объявили в розыск. Но предприниматель не унывал: он дал серию интервью российским СМИ, в которых рассказал о «рейдерском захвате» его бизнеса злыми казахстанскими властями.
А между тем следствие нашло кое-что интересное:
- 230 миллиардов тенге были выведены из страны;
- Деньги списывались на фиктивные премии и контракты с фирмами из ОАЭ;
- Активы переписывались на подконтрольные структуры.
Адвокаты Балушкина, конечно, говорят, что «всё это политически мотивированное дело». А казахстанские следователи пока разводят руками и не могут понять, как человек, находящийся в международном розыске, умудряется подавать жалобы в казахстанские суды и даже становиться в них «потерпевшим».
Дело Капенова: когда бывший зять – тоже фигурант
Дополнительную интригу делу добавляет история Азамата Капенова, бывшего зятя Карима Масимова. Его обвинили в мошенничестве – якобы он обещал помочь Балушкину с проблемами в обмен на доли в бизнесе, но «не выполнил обещание». Теперь следствие занято выяснением, действительно ли Капенов причастен к этой истории.
«Как я получил гражданство РФ и почему меня не выдают?»
Вишенка на торте – российское гражданство Балушкина. Он его получил в 2021 году, когда уже находился под следствием в Казахстане. Российская Генпрокуратура на запрос об экстрадиции ответила категорическим отказом. По логике российского закона, Казахстан может требовать выдачи только своих граждан. А как Балушкин получил российский паспорт, если в анкете он обязан был указывать, что находится под следствием в другой стране? Этот вопрос остается открытым.
Адвокаты Капенова подали запрос на проверку законности получения Балушкиным гражданства, но казахстанские органы решили, что «это не их дело». Так и живем.
Итог: кто в выигрыше?
Пока Балушкин успешно скрывается, а следствие «ищет» Капенова, главный вопрос остается открытым:
- Как человек, обвиняемый в хищении сотен миллиардов тенге, спокойно ведет бизнес в другой стране?
- Кто заинтересован в том, чтобы он не вернулся в Казахстан?
- И главное – как превратиться из миллиардера с мутной репутацией в «жертву режима»?
Как показывает практика, если сбежать в Россию с ворованными деньгами и разыграть карту «политических репрессий» – можно не только избежать ответственности, но и стать звездой интервью. Главное – вовремя сменить паспорт.
Али Саматұлы «D»
