Как сообщает самое популярное британское издание The Guardian, правительство назначило Маргарет Ходж, известного борца с коррупцией, на должность представителя Великобритании по борьбе с незаконными финансовыми потоками. (Напомним, она состоит в Лейбористской партии, член британского парламента). Это решение подтверждает намерение министра иностранных дел Дэвида Лэмми придать первостепенное значение вопросам борьбы с коррупцией в рамках работы его обновленного министерства. Ходж обладает богатым опытом работы в этой области, включая инициативы по борьбе с отмыванием денег на заморских территориях Великобритании. Ее назначение сигнализирует о возвращении к приоритетам, которые были отложены после отставки Дэвида Кэмерона в 2016 году. По словам Дэвида Лэмми, борьба с коррупцией находит поддержку как у британского общества, так и на международной арене.
Основные усилия в борьбе с незаконными финансами
До своего назначения в Палату лордов в 2024 году Маргарет Ходж использовала свою политическую платформу в парламенте для активной борьбы с финансовыми преступлениями. Будучи председателем комитета по государственным счетам (2010–2015) и членом межпартийной группы по борьбе с коррупцией, она последовательно выступала за жесткие меры против «грязных денег» в Лондоне.
Ходж сыграла ключевую роль в продвижении законодательных изменений, направленных на раскрытие информации о бенефициарных владельцах активов на заморских территориях. Эти меры направлены на выявление схем отмывания денег и уклонения от налогов. Однако внедрение публичных реестров на некоторых территориях до сих пор сталкивается с сопротивлением, несмотря на предупреждения и утвержденные сроки.
Финансовая поддержка и новые меры
На встрече в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) Дэвид Лэмми объявил об увеличении финансирования Международного подразделения по борьбе с коррупцией (ICU) на 36 миллионов фунтов стерлингов в течение следующих пяти лет. С 2020 года ICU уже заморозило активы на сумму более 441 миллиона фунтов, связанные с международной коррупцией, однако агентство регулярно сталкивалось с недостатком ресурсов.
Лэмми подчеркнул, что коррупция представляет собой серьезную угрозу для безопасности Великобритании, способствуя финансированию диктаторов, контрабандистов и организованной преступности. Он добавил, что правительство намерено превратить Великобританию в «непригодную среду» для коррупционеров и их незаконных доходов.
Новые санкции и международные меры
Помимо усилий по борьбе с отмыванием денег, Великобритания ввела санкции против незаконной торговли золотом, которая используется для финансирования коррупции и нарушений прав человека, включая детский труд. Эти меры также нацелены на ограничение использования доходов от золота для обхода санкций, поддерживающих военные действия России.
Роль Маргарет Ходж
В свои 80 лет Ходж продолжает оставаться активной в Палате лордов и видит свою новую роль как возможность добиться реальных изменений.
«Пришло время действовать решительно, чтобы противостоять незаконным финансовым схемам, – заявила она. – Я горжусь тем, что могу внести свой вклад в борьбу с коррупцией, как внутри страны, так и за рубежом».
Таким образом, Великобритания стремится укрепить свою позицию лидера в борьбе с глобальной коррупцией и отмыванием денег.
При чём тут Казахстан?
У наших читателей может возникнуть вопрос – какое отношение имеет данная публикация и Маргарет Ходж к Казахстану. Отвечаем. В феврале 2022 года на заседании британского парламента она заявила, что клептократия Казахстана разбогатела на народных деньгах, отмывая их за рубежом, и призвала официальный Лондон ввести санкции против членов семьи Нурсултана Назарбаева и его приближенных. Борец с коррупцией привела данные Chatham House, согласно которым приближенные «елбасы» владеют недвижимостью в Великобритании на сумму более полумиллиарда фунтов стерлингов. 330 миллионов из этой суммы, отметила она, принадлежат непосредственно семье бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Ходж привела в пример покупку зятем Назарбаева Тимуром Кулибаевым поместья Саннингхилл-Парк, бывшей резиденцией принца Эндрю, за 15 миллионов фунтов стерлингов – на 3 миллиона выше запрашиваемой цены. Она также сослалась на расследование OCCRP, согласно которому четыре благотворительных фонда Назарбаева владеют активами на сумму 7,8 миллиарда долларов, включая отели, банки, самолет и даже макаронную фабрику. Часть этих средств контролируется через зарегистрированную в Великобритании компанию Jusan Technologies.
«Нурсултан Назарбаев был автократическим лидером до 2019 года. В Казахстане 162 человека владеют 55 % богатства, и большинство из них – члены семьи Назарбаева или его приближенные. Однако Британия закрывала глаза на их коррупцию, позволяя отмывать и тратить здесь грязные деньги», – заявила Ходж.
Влияние семьи Назарбаева
Парламентарий назвала ключевых членов семьи Назарбаева, включая:
• Динару Кулибаеву, среднюю дочь экс-президента, которая входит в список миллиардеров Forbes.
• Даригу Назарбаеву, старшую дочь, ее сына Нурали Алиева и предполагаемого мужа Кайрата Шарипбаева. Ходж напомнила о судебном разбирательстве в Лондоне, где британские власти наложили арест на недвижимость семьи, но Высокий суд впоследствии признал средства легальными.
• Алию Назарбаеву, младшую дочь, которая, по данным СМИ, вывела из Казахстана более 300 миллионов долларов через офшоры.
Также Ходж упомянула брата Назарбаева Болата, племянников Кайрата Сатыбалды и Самата Абиша, а также свата Дариги Назарбаевой Кайрата Боранбаева. Все они, по словам парламентария, владеют крупными капиталами через офшорные компании и участвуют в борьбе за власть, которая дестабилизирует регион.
Приближенные Назарбаева
Ходж перечислила приближенных Назарбаева, включая:
• Булата Утемуратова, миллиардера и бывшего управляющего делами президента.
• Владельца корпорации «Казахмыс» Владимира Кима.
• Кенеса Ракишева, зятя Имангали Тасмагамбетова.
• Совладельцев ERG Александра Машкевича, Патоха Шодиева и Алиджана Ибрагимова.
• Ахметжана Есимова, экс-главу фонда «Самрук-Казына», и его зятя Галимжана Есенова.
• Нурлана Нигматулина, Бауыржана Байбека и Марата Бекетаева, которых Ходж назвала потенциальными мишенями для санкций.
Особое внимание парламентарий уделила Кариму Масимову, бывшему главе КНБ, арестованному по обвинению в государственной измене, и его предполагаемому доверенному лицу Айгуль Нуриевой, замешанной в коррупционных схемах.
Ходж призвала британское правительство ввести санкции против этих лиц, обвинив их в отмывании денег и использовании Великобритании для укрытия нечестно нажитых доходов. Она подчеркнула, что бездействие наносит урон репутации Лондона, превращая его в центр для грязных денег.
Государственный министр по делам Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки Джеймс Клеверли ответил, что власти примут во внимание представленные данные, но подробности возможных санкций раскрывать не стал.
«Коррупция разрушает государства, подрывает демократию и способствует преступности. Великобритания обязана бороться с этим, чтобы сохранить свою репутацию и защитить глобальные ценности», – добавил министр.
Арлан Икрам, «D»
