Ради взяток «узбекской принцессе» «Билайн» уволил честного сотрудника

Vimpelcom дал взят­ку доче­ри узбек­ско­го пре­зи­ден­та, при­об­ре­тя за $30 млн отчет, состо­я­щий из ста­тей из Wikipedia. Аме­ри­кан­ские вла­сти уста­но­ви­ли, что один из топ-мене­дже­ров ком­па­нии актив­но про­те­сто­вал про­тив дан­ной сдел­ки, но к нему не при­слу­ша­лись. Дру­го­го сотруд­ни­ка Vimpelcom, запо­до­зрив­ше­го кор­руп­ци­он­ный след в Узбе­ки­стане, заста­ви­ли уволиться.

США кон­фис­ку­ет взят­ки от Vimpelcom, МТС и TeliaSonera

CNews изу­чил иск, подан­ный Мини­стер­ством юсти­ции США в суд Южно­го окру­га шта­та Нью-Йорк о замо­ра­жи­ва­нии $550 млн на сче­тах в швей­цар­ских бан­ках, при­над­ле­жа­щих офшо­рам Takilant и Toziant.

Вла­сти США уве­ре­ны, что за эти­ми офшо­ра­ми сто­ит «узбек­ская прин­цес­са- Гуль­на­ра Кари­мо­ва — дочь пре­зи­ден­та Узбе­ки­ста­на Исла­ма Кари­мо­ва, а сред­ства полу­че­ны в виде взя­ток от рабо­та­ю­щих в Узбе­ки­стане ино­стран­ных теле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных ком­па­ний: Vimpelcom (тор­го­вая мар­ка «Билайн»), «Мобиль­ные теле­си­сте­мы» (МТС) и швед­ско-фин­ская TeliaSonera.

Взят­ки с помо­щью Wikipedia

По под­сче­там аме­ри­кан­ских вла­стей, в общей слож­но­сти Гуль­на­ра Кари­мо­ва полу­чи­ла от теле­ком­му­ни­ка­ци­он­ных ком­па­ний $890 млн, в том чис­ле TeliaSonera — $360 млн, от МТС — $380 млн и от Vimpelcom — $150 млн. В иске, подан­ном сей­час Миню­стом США, при­ве­де­ны новые подроб­но­сти о даче взя­ток со сто­ро­ны Vimpelcom струк­ту­рам Каримовой.

В част­но­сти, в 2011 г. опе­ра­тор Unitel (узбек­ская «доч­ка» Vimpelcom) запла­тил дру­же­ствен­но­му Кари­мо­вой офшо­ру Takilnat $30 млн за созда­ние кон­сла­тин­го­во­го отче­та по запус­ка сети LTE в Узбекистане.

Unitel пере­чис­лил первую часть из этой сум­мы — $20 млн, затем Узбек­ское агент­ство свя­зи и инфор­ма­ции (УзА­СИ) выде­ли­ло ком­па­нии LTE-часто­ты. Сра­зу после это­го Unitel допла­тил еще $10 млн. Одна­ко один из топ-мене­дже­ров Vimpelcom (назван­ный в иске «осве­до­ми­те­лем») под­нял тревогу.

«Осве­до­ми­тель» напи­сал несколь­ко писем руко­вод­ству Vimpelcom, ука­зы­вая на отсут­ствие раци­о­наль­но­го смыс­ла в дан­ной сдел­ке. Он отме­тил, что ком­па­ния пла­тит сред­ства толь­ко неко­му аген­ту, а не вла­стям Узбе­ки­ста­на, и срав­нил эту сдел­ку с некой кор­руп­ци­он­ной исто­ри­ей с дру­гой ком­па­ни­ей, кото­рые выли­лась для нее в штраф и уго­лов­ные дела в отно­ше­нии ее руководства.

В дру­гом пись­ме «осве­до­ми­тель» писал, что от дан­ной сдел­ки «пло­хо пах­нет», и она может вызвать подо­зре­ния в исполь­зо­ва­нии ком­па­ни­ей кор­руп­ци­он­ных мето­дов. Одна­ко сдел­ка была совер­ше­на. В рам­ках выпол­не­ния усло­вия кон­трак­та Takilant под­го­то­вил для Unitel два ана­ли­ти­че­ских отче­та, кото­рые, как уста­но­вил Минюст США, содер­жа­ли мало ори­ги­наль­но­го кон­тен­та. Отче­ты состо­я­ли из пере­пе­ча­ток ста­тей из Wikipedia, новост­ных заме­ток, запи­сей из бло­гов, отче­тов аме­ри­кан­ско­го опе­ра­то­ра Verizon Wirelles и само­го Vimplecom.

Фик­тив­ные перекупщики

Дру­гая схе­ма, с помо­щью кото­рой Vimpelcom пла­тил взят­ки Гуль­на­ре Кари­мо­вой, свя­за­на с исполь­зо­ва­ни­ем неких узбек­ских компаний-«перекупщиков». Unitel необ­хо­ди­ма была ино­стран­ная валю­та для закуп­ки зару­беж­ных това­ров и услуг. Пред­по­ла­га­лось, что высо­ких затрат на кон­вер­та­цию валют Unitel будет пла­тить этим «пере­куп­щи­кам» в узбек­ским сомах, а они будут пере­чис­лять валю­ту необ­хо­ди­мым поставщикам.

Таким обра­зом, в 2011–2012 г.г. Unitel пере­вел «пере­куп­щи­кам» денеж­ные сред­ства, экви­ва­лент­ные $20 млн. Одна­ко на деле «пере­куп­щи­ки», полу­чая сред­ства от Unitel, сами в даль­ней­шем рас­пла­чи­ва­лись с необ­хо­ди­мы­ми постав­щи­ка­ми в сомах. Заку­па­е­мые же таким обра­зом това­ры и услу­ги не име­ли боль­шой зна­чи­мо­сти и их цена была силь­но пере­оце­не­на, уста­но­ви­ли вла­сти США.

Сотруд­ни­ка, обна­ру­жив­ше­го нелад­ное, заста­ви­ли уволиться

Выго­до­при­об­ре­та­те­лем средств ста­но­вил­ся все тот же офшор Takilant, близ­кий к Гуль­на­ре Кари­мо­вой. В иске про­тив Vimpelcom ска­за­но, что руко­вод­ство опе­ра­то­ра зна­ло о сомни­тель­но­сти этой схемы.

В 2012 г. нена­зван­ный сотруд­ник Unitel попы­та­лась про­ве­рить одно­го из таких «пере­куп­щи­ков», участ­во­вав­ших в тен­де­ре для сото­во­го опе­ра­то­ра. Когда же он решил най­ти офис это­го «пере­куп­щи­ка», то обна­ру­жил, что сна­ру­жи на его офи­се нет вывес­ки, а внут­ри офи­са отсут­ству­ют реаль­но рабо­та­ю­щие спе­ци­а­ли­сты. Сотруд­ник Unitel реко­мен­до­вал ком­па­нии не заклю­чать кон­тракт с дан­ным «пере­куп­щи­ком», так как у него отсут­ству­ет ква­ли­фи­ка­ция и сотруд­ни­че­ство с ним несет в себе боль­шие риски.

Одна­ко в Unitel это­му сотруд­ни­ку посо­ве­то­ва­ли не мешать заклю­че­нию кон­трак­та. Когда же сотруд­ник про­дол­жил упор­ство­вать, его обя­за­ли напи­сать заяв­ле­ние об уволь­не­нии. Об этой исто­рии он про­ин­фор­ми­ро­вал руко­вод­ство Vimpelcom.

Арест сче­тов на $850 млн

Про­шлым летом Минюст США уже пода­вал схо­жий с нынеш­ним иск о нало­же­нии аре­ста на сче­тах раз­лич­ных офшо­ров, свя­зан­ных с Кари­мо­вой, на общую сум­му $300 млн. Речь тогда шла о взят­ках, полу­чен­ных доче­рью узбек­ско­го лиде­ра от Vimpelcom и МТС. Осталь­ные кор­руп­ци­он­ные сдел­ки, с помо­щью кото­рых Vimpelcom и МТС дава­ли взят­ки Гуль­на­ре Кари­мо­вой, были опи­са­ны в преды­ду­щем иске Миню­ста США и пере­чис­ле­ны в дру­гом мате­ри­а­ле CNews.

Vimpelcom в лице сво­ей узбек­ской «доч­ки» Unitel уже при­знал в аме­ри­кан­ском суде свою вину в даче взя­ток в Узбе­ки­стане. Ком­па­ния запла­тит штраф в раз­ме­ре $795 млн, кото­рый будет раз­де­лен меж­ду Комис­си­ей по цен­ным бума­гам США, Миню­стом США и Про­ку­ра­то­рой Нидер­лан­дов (там нахо­дит­ся штаб-квар­ти­ра ком­па­нии). В заяв­ле­ние ген­ди­рек­то­ра Vimpelcom Жан-Ив Шар­лье (Jean-Yves Charlier) гово­рит­ся, что ком­па­ния сожа­ле­ет о допу­щен­ных ошиб­ках и уси­лит про­це­ду­ры внут­рен­не­го контроля.

В 2014 г. ста­ло извест­но, что кон­тро­ли­ро­вав­шая узбек­ский теле­ком «прин­цес­са» Гуль­на­ра Кари­мо­ва впа­ла в неми­лость у сво­е­го отца — пре­зи­ден­та Узбе­ки­ста­на. Ряд при­над­ле­жа­щих ей орга­ни­за­ций был закрыт, люди из ее окру­же­ния, а сама она сей­час нахо­дит­ся под домаш­ним арестом.

www.cnews.ru, 20.02.2016