МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ для… ДИКТАТУРЫ

Лира БАЙСЕИТОВА,
член Меж­ду­на­род­ной комис­сии по борь­бе с коррупцией
в Казах­стане (ICTK)

Редак­ция рас­по­ла­га­ет копи­ей одно­го пись­ма, содер­жа­ние кото­ро­го свя­за­но с рас­сле­до­ва­ни­ем кор­руп­ции в выс­ших эше­ло­нах казах­стан­ской вла­сти. Учи­ты­вая важ­ность при­ве­ден­ных в нем дан­ных, мы реши­ли опуб­ли­ко­вать его без изменений. 

Пред­се­да­те­лю Меж­ду­на­род­ной комис­сии по борь­бе с кор­руп­ци­ей в Казах­стане (ICTK) г‑ну Нур­ка­ди­ло­ву З.К.

Отчет N1. Соглас­но пла­ну рабо­ты Меж­ду­на­род­ной комис­сии по борь­бе с кор­руп­ци­ей в Казах­стане, а так­же ранее ого­во­рен­ны­ми усло­ви­я­ми о том, что ICTK в сво­ей дея­тель­но­сти долж­на упи­рать­ся не толь­ко на «Казахгейт», но и дру­гие фак­ты кор­рум­пи­ро­ван­но­сти вла­сти, состав­лен насто­я­щий отчет.

По Ваше­му пору­че­нию от име­ни ICTK были направ­ле­ны запро­сы раз­лич­ным ведом­ствам, меж­ду­на­род­ным орга­ни­за­ци­ям и сред­ствам мас­со­вой инфор­ма­ции с прось­бой ока­зать содей­ствие в рас­сле­до­ва­нии по инте­ре­су­ю­щим нас вопросам.

В резуль­та­те поез­док и мно­го­чис­лен­ных встреч собра­ны доку­мен­ты, сви­де­тель­ству­ю­щие о том, что Алек­сандр Маш­ке­вич, Али­джан Ибра­ги­мов и Патох Шоди­ев явля­ют­ся объ­ек­та­ми рас­сле­до­ва­ния бель­гий­ских пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов по подо­зре­нию в отмы­ва­нии денег. Наш инфор­ми­ро­ван­ный источ­ник в Лон­доне не исклю­ча­ет их свя­зи с казах­стан­ски­ми пра­ви­тель­ствен­ны­ми кру­га­ми и счи­та­ет, что Шоди­ев име­ет весь­ма силь­ную под­держ­ку в дело­вых кру­гах офи­ци­аль­но­го Лон­до­на. Экс­перт, зани­ма­ю­щий­ся рас­сле­до­ва­ни­ем свя­зей назван­ных лиц с выс­шим руко­вод­ством Казах­ста­на и сбо­ром доку­мен­тов,  дока­зы­ва­ю­щих такую связь, не сомне­ва­ет­ся в том, что они есть фак­ти­че­ские хозя­е­ва пра­ви­тель­ства рес­пуб­ли­ки. Мил­ли­ард­ные состо­я­ния сде­ла­ны ими в гор­но­руд­ном, энер­ге­ти­че­ском и бан­ков­ском сек­то­рах Казахстана.

По све­де­нию это­го же источ­ни­ка, «трио» мил­ли­ар­де­ров  явля­ют­ся дове­рен­ны­ми лица­ми и источ­ни­ка­ми  финан­си­ро­ва­ния казах­стан­ско­го  пре­зи­ден­та Назар­ба­е­ва. По име­ю­щей­ся  у него инфор­ма­ции, они вло­жи­ли в Лон­доне поряд­ка 30 млн англий­ских фун­тов стер­лин­гов для созда­ния базы, из кото­рой наме­ре­ва­ют­ся руко­во­дить сво­ей бизнес-империей.

Этот же экс­перт  зани­ма­ет­ся сбо­ром доку­мен­тов  и дока­за­тельств неза­кон­но­го обо­га­ще­ния в Казах­стане  пред­при­ни­ма­те­ля  индий­ско­го про­ис­хож­де­ния Лакш­ми Мит­та­ла, кото­рый  толь­ко за 2004 год  уве­ли­чил свое состо­я­ние с 6 млрд дол­ла­ров до 25 млрд дол­ла­ров, став  тре­тьим  бога­тей­шим  чело­ве­ком на планете.

От дру­го­го источ­ни­ка, про­во­дя­ще­го рас­сле­до­ва­ния о фак­тах при­об­ре­те­ния выс­ши­ми долж­ност­ны­ми лица­ми Казах­ста­на недви­жи­мо­сти  за рубе­жом, полу­че­ны копии бан­ков­ских  доку­мен­тов и пере­пис­ки Нур­тая Абы­ка­е­ва в быт­ность его руко­во­ди­те­лем аппа­ра­та пре­зи­ден­та РК, а затем в долж­но­сти Чрез­вы­чай­но­го и Пол­но­моч­но­го Посла в Вели­ко­бри­та­нии. Эта пере­пис­ка с неким Род­же­ром Раб­ба­том (Roger Rabbat), одним из сотруд­ни­ков Юни­он бан­ка Швей­ца­рии, Жене­ва (Union Bank of Switzerland, Geneva).

Изу­че­ние этих доку­мен­тов пока­за­ло, что на счет N F 35877 J‑9 в назван­ном бан­ке, откры­тый на Меж­ду­на­род­ный фонд раз­ви­тия Казах­ста­на (International foundation for development of Kazakhstan), пере­чис­ля­лись мил­ли­о­ны дол­ла­ров, кото­рые затем пере­во­ди­лись на бан­ков­ские сче­та неко­то­рых компаний.

Под все­ми пись­ма­ми на имя Р. Раб­ба­та и рас­по­ря­же­ни­я­ми о бан­ков­ских пере­во­дах сто­ит под­пись Н. Абы­ка­е­ва. Судя по этим доку­мен­там, Н. Абы­ка­ев являл­ся един­ствен­ным рас­по­ря­ди­те­лем это­го сче­та. Ниже одно из таких писем (пере­вод с английского):

Меж­ду­на­род­ный фонд раз­ви­тия Казах­ста­на, «Казах­стан-Фонд», фак­со­вый перевод.

Дата 18 июля 1996 г.

Вре­мя:

Кому: Г‑ну Род­же­ру Раб­ба­ту. Теле­фон: (004122) 906‑2180. Факс: (004122) 732 3002

Сооб­ще­ние

Доро­гой гос­по­дин Род­жер Раббат.

Пожа­луй­ста, будь­те доб­ры пере­ве­сти 125 ООО дол­ла­ров США (сто два­дцать пять тысяч дол­ла­ров США) на счет N 70092002 Май­кл Тиме и Ком­па­ния Парк Хаус Барк­лайз Банк Рич­монд и Тви­кен­харм биз­нес-центр Поч­то­вый ящик 13 Джордж стрит, дом 8 Рич­монд. TW9 1JU. Код пере­во­да 207217. Спа­си­бо за содей­ствие. Искренне Ваш Нур­тай Абыкаев.

Нам пред­сто­ит  выяс­нить роль Лон­дон­ско­го отде­ле­ния «Гам­бург­ско­го земель­но­го бан­ка» (Hamburgishe Landesbank, London bransh), со сче­та кото­ро­го в пери­од со 2 по 9 авгу­ста  1995 года на счет («Фонд раз­ви­тия Казах­ста­на») в «Юни­он Бан­ке» пере­ве­де­но 10 млн дол­ла­ров, в том числе:

02.08.95 – 3 млн долларов

03.08−95 – 1 млн долларов

07.08.95 – 4 млн долларов

08.08.95 – 1 млн долларов

09.08.95 – 1 млн долларов

А 28 сен­тяб­ря 1995 г. на имя Р.Раббата эти бан­ком направ­лен теле­факс сле­ду­ю­ще­го содер­жа­ния  (пере­вод с английского):

Гам­бург­ский Земель­ный, банк Лон­дон­ское отделение

Адрес: Moorgate Hall,155, Moorgate, London EC2M 6XB

Telephone: 071–972 9292

Telex: 290498

A Member of SFA VAT Red. No GB 524 6956 23

Теле­факс – адрес­ная стра­ни­ца. Дата 28/9/95. Факс N4122732 3002. Номер фак­са-отпра­ви­те­ля: 0171–9729290. Кому: Юни­он Банк Швей­ца­рии, Жене­ва. Кому: Род­же­ру Раб­ба­ту. Сроч­ной авиапочтой.

Как уже было ска­за­но по теле­фо­ну, мы под­твер­жда­ем, что сего­дня, 28/9/95, обна­ли­чи­ли для Вас чек на 5 ООО ООО. Номер чека TRE 88893 521182521190.

Мы так­же пере­сы­ла­ем напря­мую Вам 100 тысяч долларов.

Спа­си­бо. С ува­же­ни­ем, подпись.

Кро­ме того, на счет казах­стан­ско­го фон­да в «Юни­он Бан­ке» 17 мая 1995 года вне­се­ны цен­ные бума­ги на 500 тыс. дол­ла­ров и 630 тыс. дол­ла­ров из Нор­ве­гии и Баден-Вюр­темб­ер­га. На дру­гой день, 18 мая 1995 г., ком­па­ни­ей Jarnagin Investment Inc.перечислен 1 млн долларов.

26 сен­тяб­ря 1995 года через CS New York вне­се­но чека­ми 4,5 млн дол­ла­ров (18 чеков по 250 тыс. дол­ла­ров) и 16 октяб­ря 1995 года $3 млн дол­ла­ров (12 чеков по 250 тыс. долларов).

Из этих поступ­ле­ний в октяб­ре 1996 года 1 млн 200 тыс. 24 дол­ла­ра были пере­ве­де­ны со сче­та «Казах­стан­ско­го фон­да» на счет ком­па­нии CHI KVS Ltd. в Лихтенштейне.

С 15 нояб­ря 1996 года по 13 декаб­ря 1996 года, со сче­та «Казах­стан­ско­го фон­да» в «Юни­он бан­ке» пере­ве­де­ны на дру­гие сче­та, откры­тые в этом же бан­ке сле­ду­ю­щие суммы:

15.11.96 – 1млн 200 тыс. долларов;

13.12.96 – 157 тыс. 733 доллара;

13.12.96 – 17 млн 665 тыс. 302 доллара;

16.12.96 –100 тыс. долларов.

Ито­го­вая сум­ма пере­во­дов в тече­ние одно­го меся­ца соста­ви­ла 19 млн 123 тыс. 36 дол­ла­ров США.

По мне­нию наше­го источ­ни­ка, неод­но­крат­ные пере­во­ды десят­ков и сотен тысяч дол­ла­ров со сче­та в «Юни­он Бан­ке» на счет N 70092002 ком­па­нии «Май­кл Тиме и Ком­па­ния Парк Хаус» (Michael Tims & Company Park House) в «Барк­лайз Бан­ке» (Barclays Bank) Лон­до­на пред­на­зна­ча­лись для опла­ты за дом, при­об­ре­тен­ный для пре­зи­ден­та Назар­ба­е­ва. Он рас­по­ло­жен в одном из самых пре­стиж­ных рай­о­нов горо­да по адре­су: London SW7, Ratland gate 24. Ком­па­ния «Май­кл Тиме и Ком­па­ния Парк Хаус» спе­ци­а­ли­зи­ру­ет­ся на при­об­ре­те­нии и управ­ле­нии экс­клю­зив­ной недвижимостью.

При­мер­ная сто­и­мость дома, вклю­чая мебель и его внут­рен­нее убран­ство, оце­ни­ва­ет­ся в сум­му око­ло 20 млн дол­ла­ров США. В насто­я­щее вре­мя рас­сле­до­ва­ние по это­му вопро­су про­дол­жа­ет­ся, по окон­ча­нии мы полу­чим пол­ную инфор­ма­цию о его резуль­та­тах. Ана­ло­гич­ная рабо­та по име­ю­щей­ся недви­жи­мо­сти у высо­ко­по­став­лен­ных чинов­ни­ков Казах­ста­на за рубе­жом  про­во­дит­ся и в дру­гих странах.

Насто­я­щий отчет явля­ет­ся пер­вым из запла­ни­ро­ван­ных Комис­си­ей. Сле­ду­ю­щие отче­ты будут направ­ле­ны Вам по мере полу­че­ния и изу­че­ния доку­мен­тов и их пере­во­да на рус­ский язык. Оче­вид­на необ­хо­ди­мость выез­да в коман­ди­ров­ки в неко­то­рые евро­пей­ские стра­ны и США для полу­че­ния доку­мен­таль­но­го под­твер­жде­ния уже име­ю­щей­ся в нашем рас­по­ря­же­нии инфор­ма­ции. При­ло­же­ние: копии бан­ков­ских пере­во­дов, раз­лич­ная пере­пис­ка и справ­ки о дви­же­нии средств на сче­те N F 35877 J‑9 в «Юни­он Бан­ке» Швей­ца­рии (Жене­ва), все­го на 35 листах.

При­ме­ча­ние: один экз. насто­я­ще­го отче­та с при­ло­же­ни­я­ми пере­дан на хра­не­ние наше­му адво­ка­ту в Женеве.

 

«Жума-Таймс»

28 апре­ля, 2005 год 

 

о чем пишут 

 

ЭТЮДЫ ИЗ ЖИЗНИ ПОСЛОВ,

или Стейк-дипло­ма­тия по-казахски

 

Казах­стан в мире ассо­ци­и­ру­ет­ся, бес­спор­но, с пре­зи­ден­том, Аста­ной и при­род­ны­ми иско­па­е­мы­ми. Серьез­ную пред­ста­ви­тель­скую функ­цию испол­ня­ет Мини­стер­ство ино­стран­ных дел с посоль­ства­ми нашей евразий­ской дер­жа­вы во мно­гих точ­ках зем­но­го шара.

Хочу сра­зу ого­во­рить­ся, дан­ный мате­ри­ал совсем не про всех послов Рес­пуб­ли­ки Казахстан.Но.

Один мой ино­стран­ный това­рищ был крайне удив­лен, когда уви­дел, что атта­ше казах­стан­ско­го посоль­ства в одной из юго-восточ­ных стран стри­жет кусты перед домом посла, а 1‑й сек­ре­тарь возит это­го же посла по горо­ду вме­сто води­те­ля. Уди­вив­шись, спро­сил меня. Отве­тил ему, что, навер­ня­ка, стричь кусты перед окна­ми посла – это хоб­би, а води­тель­ские функ­ции высо­ко­по­став­лен­но­го дипло­ма­та –  это созна­тель­ная эко­но­мия мини­стер­ства. Ведь бри­тан­ский форин-офис тоже нын­че на эко­но­мии – они даже пись­ма при­зы­ва­ют не рас­пе­ча­ты­вать, а читать с экра­на компьютера.

Если без иро­нии – то мне часто дово­дит­ся встре­чать­ся за обе­дом или чаш­кой кофе с ино­стран­ны­ми дипло­ма­та­ми в Астане и Алма­ты. Не при­пом­ню слу­чая, что­бы пред­ста­ви­тель зару­беж­ной мис­сии поз­во­лил мне пла­тить за него – несмот­ря ни на какие сооб­ра­же­ния. Исклю­чая уж очень раз­ви­ва­ю­щи­е­ся страны.

А вот ино­стран­цы под­ска­зы­ва­ют, что один казах­стан­ский посол любит все пере­го­во­ры вести за ужи­ном в доро­гом ресто­ране, куда его при­гла­ша­ют ино­стран­цы, жела­ю­щие вести биз­нес в Казах­стане. Само собой «лицо Казах­ста­на» не пла­тит за себя – о чем гово­рят чеки, береж­но хра­ни­мые ино­стран­ца­ми. Более того, он любит водить чле­нов семьи на биз­нес-ужи­ны и все­гда зака­зы­ва­ет стейк-дру­гой, пока­зы­вая, что каза­хи – страш­ные мясо­еды, тем более за чужой счет. Как со сме­хом рас­ска­зал один ино­стран­ный биз­нес­мен – быва­ет, он про­сит ино­стран­цев зака­зать еще стейк «с собой», что­бы потом вдум­чи­во «при­го­во­рить» кусок мяса без посто­рон­них глаз. Навер­ное, любу­ясь на стри­гу­ще­го кусты атта­ше. Поэто­му на мест­ном наре­чии у него есть клич­ка – «чело­век-стейк». Есть и дру­гие – но они обид­ны. Я пони­маю, что это недоб­ро­же­ла­те­ли так от зави­сти – ни один ази­ат не смо­жет съесть так мно­го бес­плат­но­го мяса.

Толь­ко за это лето из посоль­ства, воз­глав­ля­е­мо­го «мясо­едом», уво­ли­лись два чело­ве­ка – веро­ят­но, пище­вые кон­ку­рен­ты. В Астане гово­рят, что они не выдер­жа­ли того, что их не пус­ка­ют в отпуск без ува­жи­тель­ной при­чи­ны. Дума­ет­ся, это навет на их руко­во­ди­те­ля: пло­хо­го чело­ве­ка два раза в одно место не пошлют.

Навер­ное, и не надо гово­рить, что неко­то­рые биз­не­сме­ны, пла­ни­ру­ю­щие биз­нес в Казах­стане, испы­ты­ва­ют воз­дей­ствие «ворон­ки» – доб­рые дипло­ма­ты их упор­но замы­ка­ют на одну-две неболь­шие фирмы.

А вот ближ­не­во­сточ­ные биз­не­сме­ны уве­ря­ли, что, быва­ло, опла­чи­ва­ли мобиль­ную связь одно­го наше­го высо­ко­по­став­лен­но­го пред­ста­ви­те­ля. В ответ на недо­ве­рие они демон­стри­ро­ва­ли копию сче­та на $900, назы­ва­ли фами­лии и име­на. Уве­рен, что они обма­ны­ва­ли, но оса­док остал­ся. Как все-таки мало пла­тят людям, кото­рые пред­став­ля­ют нашу страну!

 

Расул РЫСМАМБЕТОВ,

Каз­ТАГ