Панама-гейт: схемы Нурали Алиева и других

Меж­ду­на­род­ное рас­сле­до­ва­ние схем по отмы­ва­нию денег поли­ти­ка­ми и биз­не­сме­на­ми из раз­ных стран мира упо­ми­на­ет пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва в свя­зи пред­по­ло­жи­тель­но с акти­ва­ми его вну­ка Нура­ли Алиева.

«Пана­ма-гейт» – так уже окре­сти­ли пуб­ли­ка­цию докла­да «Панам­ские доку­мен­ты» из-за гео­гра­фи­че­ско­го рас­по­ло­же­ния офшор­ной юри­ди­че­ской фир­мы Mossack Fonseca. В рас­по­ря­же­нии авто­ров рас­сле­до­ва­ния ока­за­лись доку­мен­ты этой панам­ской ком­па­нии, они счи­та­ют, что фир­ма помо­га­ла кли­ен­там отмы­вать день­ги и укло­нять­ся от упла­ты нало­гов. Боль­шой мате­ри­ал опуб­ли­ко­ва­ли Центр по иссле­до­ва­нию кор­руп­ции и орга­ни­зо­ван­ной пре­ступ­но­сти (OCCRP), меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­лист­ских рас­сле­до­ва­ний (ICIJ), WikiLeaks и сай­ты миро­вых СМИ. Обна­ро­до­ва­ние схем по отмы­ва­нию денег поли­ти­ка­ми и биз­не­сме­на­ми по все­му миру назы­ва­ют самой круп­ной утеч­кой инфор­ма­ции, с кото­рой когда-либо при­хо­ди­лось рабо­тать жур­на­ли­стам. В элек­трон­ном виде это при­мер­но 2,6 тера­бай­та данных.

NOMAD

Боль­шая часть мате­ри­а­ла меж­ду­на­род­но­го кон­сор­ци­у­ма жур­на­лист­ских рас­сле­до­ва­ний (ICIJ) посвя­ще­на кор­руп­ции в выс­ших эше­ло­нах вла­сти Рос­сии. Одна­ко в докла­де кос­вен­но или напря­мую упо­ми­на­ют­ся пре­зи­дент Укра­и­ны Петр Поро­шен­ко, пре­зи­дент Азер­бай­джа­на Иль­хам Али­ев, а так­же пре­зи­дент Казах­ста­на Нур­сул­тан Назар­ба­ев и его внук Нура­ли Алиев.

«По неко­то­рым слу­хам, быв­ший заме­сти­тель аки­ма Аста­ны и внук пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва — Нура­ли Али­ев — чье состо­я­ние в 2012 году оце­ни­ва­лось в 200 мил­ли­о­нов дол­ла­ров и кото­рый зани­ма­ет долж­ность пред­се­да­те­ля в теле­ком­му­ни­ка­ци­он­ной ком­па­нии, явля­ет­ся воз­мож­ным пре­ем­ни­ком сво­е­го деда на пост пре­зи­ден­та бога­той угле­во­до­ро­да­ми стра­ны», — гово­рит­ся в докла­де ICIJ «Панам­ские документы».

Соглас­но инфор­ма­ции ICIJ, в июне 2008 года Нура­ли Али­ев стал дер­жа­те­лем акций ком­па­нии Baltimore Alliance Inc., рас­по­ла­га­ю­щей­ся на Бри­тан­ских Вир­гин­ских ост­ро­вах (BVI), основ­ной дея­тель­но­стью кото­рой была при­об­ре­те­ние и реа­ли­за­ция яхт. В 2008 году ком­па­ния яко­бы при­об­ре­ла 77-футо­вую яхту Nomad, заре­ги­стри­ро­ван­ную в BVI ком­па­ни­ей Mossack Fonseca. В фев­ра­ле 2009 года вме­сто Али­е­ва дер­жа­те­лем акций Baltimore ста­ла Greatex Trade & Invest Corp., мест­ная ком­па­ния (из BVI), гово­рит­ся в опуб­ли­ко­ван­ном сего­дня докладе.

В июле 2011 года эта ком­па­ния пере­ста­ла быть акци­о­не­ром Baltimore. Соглас­но про­шло­год­не­му отче­ту бри­тан­ской орга­ни­за­ции Global Witness, Greatex кон­тро­ли­ро­ва­ла ком­па­нии в Вели­ко­бри­та­нии, в соб­ствен­но­сти кото­рых нахо­ди­лись объ­ек­ты в Лон­доне. С 2007 по 2008 год Нура­ли Али­ев, соглас­но ICIJ, был пре­зи­ден­том-адми­ни­стра­то­ром Greatex (Suisse) SA, швей­цар­ской ком­па­нии по тор­гов­ле сырьем. В декаб­ре 2015 года Нура­ли Али­ев, как гово­рит­ся в докла­де, стал так­же вла­дель­цем ком­па­нии Alba International Holdings Ltd., создан­ной в сен­тяб­ре 2014 года в BVI, кото­рая пред­по­ло­жи­тель­но исполь­зо­ва­лись им для содер­жа­ния бан­ков­ских сче­тов на Кип­ре. Бене­фи­ци­а­ром этой ком­па­нии в докла­де ука­зан некий Аскар Тара­ба­ев. Адре­сом реги­стра­ции Нура­ли Али­е­ва в этом иссле­до­ва­нии упо­ми­на­ет­ся дом 105 А на ули­це Луган­ско­го в Алма­ты. В «Панам­ских доку­мен­тах» ICIJ гово­рит­ся, что Нура­ли Али­ев не отре­а­ги­ро­вал на неод­но­крат­ные запро­сы авто­ров рас­сле­до­ва­ния полу­чить его комментарий.

ДЕНЬГИ ПУТИНА НА ДАЛЕКИХ БЕРЕГАХ

Рос­сии посвя­ще­на зна­чи­тель­ная часть рас­сле­до­ва­ния ICIJ – в нем утвер­жда­ет­ся, что близ­кие рос­сий­ско­му пре­зи­ден­ту Вла­ди­ми­ру Пути­ну люди через банк «Рос­сия» и панам­ские офшор­ные ком­па­нии «отмы­ли» более двух мил­ли­ар­дов дол­ла­ров, полу­чен­ных в резуль­та­те «сомни­тель­ных» сделок.

Глав­ный раз­дел «рос­сий­ской части» доку­мен­тов посвя­щен уже фигу­ри­ро­вав­ше­му в преды­ду­щем рас­сле­до­ва­нии близ­ко­му к Пути­ну петер­бург­ско­му вио­лон­че­ли­сту Сер­гею Рол­ду­ги­ну и «сети офшо­ров, свя­зан­ных с Пути­ным». В рас­сле­до­ва­нии упо­ми­на­ют­ся так­же фами­лии заме­сти­те­ля мини­стра внут­рен­них дел Рос­сии Алек­сандра Махо­но­ва, род­ствен­ни­ков высо­ко­по­став­лен­ных рос­сий­ских чинов­ни­ков: пле­мян­ни­ка сек­ре­та­ря Сове­та без­опас­но­сти Нико­лая Патру­ше­ва, сына дру­го­го заме­сти­те­ля мини­стра внут­рен­них дел, Иго­ря Зубо­ва, супру­ги пресс-сек­ре­та­ря пре­зи­ден­та Дмит­рия Пес­ко­ва Татья­ны Нав­ки, гла­вы Депар­та­мен­та транс­пор­та Моск­вы Мак­си­ма Ликсутова.

​​В рас­сле­до­ва­нии так­же упо­ми­на­ют­ся депу­та­ты Гос­ду­мы от «Еди­ной Рос­сии» и чле­ны Сове­та Феде­ра­ции. В пуб­ли­ка­ции гово­рит­ся, что ком­мер­че­ский банк «Рос­сия», по всей види­мо­сти, при­ча­стен к потен­ци­аль­ной схе­ме отмы­ва­ния денег, в кото­рую мог­ли быть вовле­че­ны эти люди и ряд близ­ких зна­ко­мых Путина.

​Прак­ти­че­ски все выво­ды в докла­де осно­ва­ны на доку­мен­тах панам­ской юри­ди­че­ской ком­па­нии, реги­стра­то­ра офшор­ных ком­па­ний Mossack Fonseca & Co. Они охва­ты­ва­ют пери­од с 1977 по 2015 год и были пере­да­ны ано­ним­ным источ­ни­ком в немец­кое изда­ние Sueddeutsche Zeitung и лишь затем – дру­гим участ­во­вав­шим в рас­сле­до­ва­нии жур­на­ли­стам. Авто­ры ито­го­вой рабо­ты, сво­е­го рода ком­пи­ля­ции рас­сле­до­ва­ний, счи­та­ют, что Mossack Fonseca & Co. помо­га­ла кли­ен­там отмы­вать день­ги и укло­нять­ся от упла­ты налогов.

В доку­мен­тах упо­ми­на­ют­ся четы­ре фир­мы, в раз­ной сте­пе­ни име­ю­щие отно­ше­ние к Рос­сии. Они заре­ги­стри­ро­ва­ны в офшо­рах и, как утвер­жда­ют авто­ры рас­сле­до­ва­ния, свя­за­ны с бан­ком «Рос­сия» и неко­то­ры­ми близ­ки­ми зна­ко­мы­ми пре­зи­ден­та России. 

Пред­по­ла­га­ет­ся, что имен­но от этих струк­тур Рол­ду­гин полу­чал день­ги, зара­бо­тан­ные «сомни­тель­ны­ми сдел­ка­ми» с акци­я­ми рос­сий­ских ком­па­ний (напри­мер, “Рос­неф­ти” и “Газ­про­ма”), и пере­во­дил их в офшо­ры. В каче­стве участ­ни­ков сде­лок назы­ва­ют­ся биз­не­сме­ны Арка­дий и Роман Ротен­бер­ги, Юрий Коваль­чук (гла­ва бан­ка “Рос­сия”) и другие.

В каче­стве при­ме­ров таких “сомни­тель­ных сде­лок” при­во­дит­ся дого­вор о покуп­ке акций “Рос­неф­ти” ком­па­ни­ей Рол­ду­ги­на. “Рос­нефть” тут же рас­тор­га­ет дого­вор о покуп­ке, выпла­чи­ва­ет штраф (750 тысяч дол­ла­ров), кото­рый пере­во­дит­ся в офшор. Каких-либо дока­за­тельств лич­но­го обо­га­ще­ния само­го Рол­ду­ги­на за счет таких сде­лок в пуб­ли­ка­ции не при­во­дит­ся, так же как и дока­за­тельств лич­ной при­част­но­сти к ним Путина.

По мне­нию заме­сти­те­ля гене­раль­но­го дирек­то­ра рос­сий­ско­го отде­ле­ния орга­ни­за­ции Transperency International Ильи Шума­но­ва, основ­ной удар в резуль­та­те пуб­ли­ка­ции мате­ри­а­ла OCCRP может прий­тись по упо­мя­ну­тым в нем рос­сий­ским банкам:

- Рол­ду­гин дей­стви­тель­но отно­сит­ся к кате­го­рии PEPs (поли­ти­че­ски важ­ное лицо), а зна­чит обя­зан при откры­тии сче­тов в любом бан­ке об этом сооб­щать. Если Рол­ду­гин об этом не сооб­щал, то бан­ку при­ле­тит и если сооб­щал и банк про­игно­ри­ро­вал, то бан­ку сно­ва при­ле­тит. Бан­ки (доч­ки рос­сий­ских и евро­пей­ские бан­ки) в любом слу­чае по антиот­мы­воч­но­му зако­но­да­тель­ству оста­ют­ся край­ни­ми (штра­фы, воз­буж­де­ние уго­лов­но­го дела, отзыв лицен­зии, дис­ква­лиф­ка­ция менедж­мен­та — в зави­си­мо­сти от наци­о­наль­но­го зако­но­да­тель­ства стра­ны, где про­ис­хо­ди­ло нарушение).

Если вдо­ба­вок к это­му, в какой-то из исто­рий обна­ру­жит­ся кор­руп­ция и ока­жет­ся, что банк вовле­чен­ный в эту исто­рию тор­гу­ет­ся на Лон­дон­ской или Нью-Йорк­ской бир­же, то веро­ят­но к нему и свя­зан­ным контр­аген­там при­ме­нят аме­ри­кан­ское (FCPA) и бри­тан­ское (UKBA) анти­кор­руп­ци­он­ное зако­но­да­тель­ство (штра­фы и debarment). Для бан­ка — это серьез­ный удар, а для рос­сий­ско­го вдвойне. Если не дой­дет дело до суда, то мно­го­мил­ли­он­ный штраф.

По сдел­кам, кото­рые име­ли при­зна­ки инсай­да, ФСФР в част­но­сти, долж­на была про­ве­сти про­вер­ки и нака­зать ком­па­нии, но я в это вооб­ще не верю. Тем более, что и Авто­Ваз и Камаз, упо­мя­ну­тые в рас­сле­до­ва­нии тор­го­ва­лись на рос­сий­ских площадках.

В сле­ду­ю­щий санк­ци­он­ный спи­сок (если такой будет) есть веро­ят­ность попасть всем това­ри­щам упо­мя­ну­тым в рас­сле­до­ва­нии (Мор­да­шов, Кери­мов, Сбер­банк). Жест­че все­го обой­дут­ся с кипр­ским RCB Bank — ему при­дет­ся объ­яс­нить кре­ди­ты офф­шо­рам, посколь­ку евро­пей­цы не очень любят вот эти все “льгот­ные зай­мы”. Ско­рее все­го, не прой­дет и неде­ли на Кип­ре выса­дит­ся антиот­мы­воч­ный десант”.

РЕЗОНАНС

В общем и целом в соци­аль­ных сетях на пуб­ли­ка­цию в Рос­сии отре­а­ги­ро­ва­ли по-разному.
​​
Ранее, 28 мар­та, пресс-сек­ре­тарь пре­зи­ден­та Рос­сии Дмит­рий Пес­ков заявил, что про­тив Пути­на и его окру­же­ния гото­вит­ся инфор­ма­ци­он­ная ата­ка из-за рубе­жа. В заяв­ле­нии Пес­ко­ва упо­ми­нал­ся и ICIJ. Он так­же ска­зал, что в Кремль из мно­гих СМИ посту­пи­ли оди­на­ко­вые вопро­сы – «спо­соб­ство­вал ли Путин лега­ли­за­ции пере­да­чи долей в офшор­ных компаниях».

 

Все­го в рас­сле­до­ва­нии фигу­ри­ру­ют име­на более 20 дей­ству­ю­щих и быв­ших глав госу­дарств, более 100 поли­ти­ков из раз­ных стран мира. В част­но­сти, в нем гово­рит­ся о неза­де­кла­ри­ро­ван­ной офшор­ной ком­па­нии, свя­зан­ной с пре­зи­ден­том Укра­и­ны Пет­ром Поро­шен­ко, и об офшо­рах пре­зи­ден­та Азер­бай­джа­на Иль­ха­ма Али­е­ва. Имен­но за рас­сле­до­ва­ние финан­со­вых махи­на­ций послед­не­го, как утвер­жда­ют азер­бай­джан­ские пра­во­за­щит­ни­ки, была поса­же­на в тюрь­му жур­на­лист­ка Азер­бай­джан­ской редак­ции Азатты­ка Хади­джа Исмаилова.

Радио Азаттык, 04.04.2016