Панама пообещала «энергично» сотрудничать с судами по офшорам

Пре­зи­дент Пана­мы пообе­щал, что его стра­на будет сотруд­ни­чать по делам, кото­рые могут быть воз­буж­де­ны после пуб­ли­ка­ции меж­ду­на­род­но­го рас­сле­до­ва­ния об офшо­рах. Осно­вой для раз­об­ла­че­ний ста­ли доку­мен­ты панам­ской компании

Вла­сти Пана­мы гото­вы к «энер­гич­но­му» сотруд­ни­че­ству с суда­ми по делам, кото­рые могут быть воз­буж­де­ны после пуб­ли­ка­ции меж­ду­на­род­но­го жур­на­лист­ско­го рас­сле­до­ва­ния о сдел­ках, про­во­див­ших­ся через панам­ские офшор­ные ком­па­нии, пере­да­ет Associated Press.

Как заявил пре­зи­дент Пана­мы Хуан Кар­лос Варе­ла, раз­об­ла­че­ния не ста­нут пово­дом для того, что­бы пра­ви­тель­ство стра­ны отка­за­лось от поли­ти­ки «нуле­вой тер­пи­мо­сти» к любой неза­кон­ной дея­тель­но­сти в финан­со­вой инду­стрии Панамы.

В вос­кре­се­нье, 3 апре­ля, Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­лист­ских рас­сле­до­ва­ний (ICIJ) опуб­ли­ко­вал доклад об офшо­рах, осно­ван­ный на 11,5 млн попав­ших в рас­по­ря­же­ние жур­на­ли­стов доку­мен­тах. Как утвер­жда­ют авто­ры рас­сле­до­ва­ния, они рас­кры­ва­ют мас­штаб «тене­вой эко­но­ми­ки», в кото­рой участ­ву­ют веду­щие миро­вые поли­ти­ки, биз­не­сме­ны и «селеб­ри­ти». Поис­ком и изу­че­ни­ем этих мате­ри­а­лов боль­ше года зани­ма­лись чле­ны ICIJ, немец­кой Sueddeutsche Zeitung и десят­ков дру­гих изда­ний. Все­го в рабо­те с добы­ты­ми доку­мен­та­ми при­ня­ли уча­стие более 370 жур­на­ли­стов из 76 стран мира.

Свое рас­сле­до­ва­ние ICIJ так­же назы­ва­ет «Панам­ски­ми доку­мен­та­ми» — по месту реги­стра­ции ком­па­нии Mossack Fonseca, утеч­ка из кото­рой и лег­ла в осно­ву жур­на­лист­ско­го рас­сле­до­ва­ния. Эта ком­па­ния, счи­та­ют жур­на­ли­сты, зани­ма­ет­ся созда­ни­ем под­став­ных фирм и кор­по­ра­тив­ных струк­тур для сокры­тия конеч­ных бене­фи­ци­а­ров активов.

В рас­сле­до­ва­нии фигу­ри­ру­ют дан­ные о сдел­ках и офшо­рах 12 дей­ству­ю­щих и быв­ших миро­вых лиде­ров. Кро­ме того, в доку­мен­тах содер­жат­ся дан­ные о 128 поли­ти­ках и офи­ци­аль­ных лиц и 29 мил­ли­ар­де­рах из спис­ка Forbes.

В докла­де ICIJ, в част­но­сти, утвер­жда­ет­ся, что люди «из близ­ко­го окру­же­ния» пре­зи­ден­та Рос­сии Вла­ди­ми­ра Пути­на пере­ве­ли через офшор­ные ком­па­нии по мень­шей мере $2 млрд.

Кро­ме того, жур­на­ли­сты обна­ру­жи­ли 12 долж­ност­ных лиц Рос­сии, чьи семьи име­ли офшо­ры и сче­та за рубе­жом. По дан­ным рас­сле­до­ва­ния, у мно­гих офшо­ры оста­лись после вве­де­ния запре­та на их владение.

РБК, 04.04.2016