Вторник , 8 июля 2025

ЗЯТЬ «ПОВЫШЕННОГО РИСКА» задел крупнейший банк Швейцарии

Неожи­дан­ное про­дол­же­ние полу­чи­ло дело об отмы­ва­нии $600 мил­ли­о­нов в Швей­ца­рии. То самое, в кото­ром, по подо­зре­ни­ям про­ку­ро­ров Швей­цар­ской Кон­фе­де­ра­ции, заме­шан зять казах­стан­ско­го пре­зи­ден­та Тимур Кули­ба­ев. Теперь в поле зре­ния вла­стей попал круп­ней­ший швей­цар­ский банк Credit Suisse. 

Швей­цар­ский теле­ка­нал TSR при­от­крыл заве­су тай­ны над уго­лов­ным рас­сле­до­ва­ни­ем в отно­ше­нии зятя пре­зи­ден­та Казах­ста­на Нур­сул­та­на Назар­ба­е­ва. Вче­ра новост­ная про­грам­ма это­го теле­ка­на­ла – LeJournal – вышла с экс­клю­зив­ным репор­та­жем, в кото­ром рас­ска­за­ла, что под подо­зре­ние в сокры­тии инфор­ма­ции об этих мил­ли­о­нах от «антиот­мы­воч­ных» орга­ни­за­ций попал один из круп­ней­ших бан­ков стра­ны Credit Suisse.

В рас­по­ря­же­нии жур­на­ли­стов ока­за­лись доку­мен­ты, соглас­но кото­рым банк Credit Swiss, открыв­ший Кули­ба­е­ву лич­ный счет на $600 мил­ли­о­нов, совер­шил гру­бые нару­ше­ния поло­же­ний зако­но­да­тель­ства по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег. Бан­ки­ры не совер­ши­ли стан­дарт­ных про­це­дур про­вер­ки, кото­рых тре­бу­ет бан­ков­ское зако­но­да­тель­ство в отно­ше­нии посту­па­ю­щих на бан­ков­ские сче­та круп­ных сумм денег. «Это дело может ском­про­ме­ти­ро­вать Credit Suisse, а вто­рой ском­про­ме­ти­ро­ван­ной сто­ро­ной может ока­зать­ся пре­зи­дент Казах­ста­на», – гово­рит­ся в сюжете.

Сред­ства в раз­ме­ре $600 мил­ли­о­нов посту­пи­ли на счет Кули­ба­е­ва из бан­ка UBS. «В кон­трак­те чер­ным по бело­му напи­са­но, что бене­фи­ци­а­ри­ем (полу­ча­те­лем) этих средств явля­ет­ся Тимур Кули­ба­ев», – гово­рит­ся в сюжете.

По инфор­ма­ции швей­цар­ских жур­на­ли­стов, с этой сум­мы банк Credit Suisse полу­чил 2,5% при­бы­ли в виде комис­си­он­ных, то есть $15 мил­ли­о­нов. Об этом гово­рят дан­ные ауди­тор­ской проверки.

Отно­ше­ния Credit Suisse с Тиму­ром Кули­ба­е­вым могут ока­зать­ся про­блем­ны­ми с точ­ки зре­ния зако­на, под­чер­ки­ва­ет­ся в сюже­те теле­ка­на­ла TSR. Кули­ба­ев вхо­дит в т.н. «спи­сок TET», кото­рый суще­ству­ет в бан­ков­ском мире Швей­ца­рии, – спи­сок пер­сон повы­шен­но­го поли­ти­че­ско­го рис­ка. В дан­ном слу­чае риск заклю­ча­ет­ся в том, что дея­тель­ность Кули­ба­е­ва свя­за­на с поли­ти­кой и круп­ней­шей неф­тя­ной ком­па­ни­ей Казах­ста­на, и он бли­зок к семье пре­зи­ден­та Нур­сул­та­на Назарбаева.

«Если оце­ни­вать лич­ность Кули­ба­е­ва по шка­ле рис­ка, то он наби­ра­ет 9 пунк­тов из 10, – заявил в интер­вью теле­ка­на­лу дирек­тор Цен­тра по рас­кры­тию инфор­ма­ции о бан­ков­ских сче­тах Дани­ель Теле­склаф. – Обыч­но люди кла­дут на свои сче­та либо зар­пла­ту, либо сбе­ре­же­ния. Не может быть, что­бы у бан­ка в дан­ном слу­чае не воз­ник­ли вопро­сы, и не может быть, что­бы банк решил, что он не несет ответ­ствен­ность и не раз­де­ля­ет рис­ки, свя­зан­ные с день­га­ми, кото­рые он при­ни­ма­ет на свои счета».

Бан­ки­ры из Credit Suisse про­сто не мог­ли не знать, что Кули­ба­ев вхо­дит в «спи­сок TET», – воз­му­ща­ют­ся в свою оче­редь и журналисты.

В бан­ков­ском биз­не­се суще­ству­ют неукос­ни­тель­ные пра­ви­ла: преж­де чем вой­ти в дело­вые отно­ше­ния с пер­со­ной повы­шен­но­го поли­ти­че­ско­го рис­ка, банк обя­зан созвать совет дирек­то­ров, про­ве­сти по ней обсуж­де­ние и голо­со­ва­ние. Кро­ме того, в обя­зан­ность бан­ка вхо­дит отсле­жи­ва­ние дви­же­ния по сче­там кли­ен­тов. И если у бан­ка воз­ни­ка­ют какие-либо сомне­ния в про­ис­хож­де­нии средств, то он дол­жен сооб­щить об этом в орга­ны по борь­бе с отмы­ва­ни­ем денег, кото­рые ини­ци­и­ру­ют расследование.

Глав­ный вывод, к кото­ро­му при­хо­дят жур­на­ли­сты швей­цар­ско­го теле­ка­на­ла, заклю­ча­ет­ся в том, что бан­ки – и UBS, и Credit Suisse – про­сто реши­ли не при­вле­кать вни­ма­ния к про­ис­хож­де­нию мил­ли­о­нов Кули­ба­е­ва. Во вся­ком слу­чае, запро­сы жур­на­ли­стов в эти финан­со­вые орга­ни­за­ции так и оста­лись без отве­та. «Бан­ки свя­за­ны меж­ду собой, никто не зна­ет про­ис­хож­де­ния денег, но все закры­ва­ют гла­за», – резю­ми­ру­ет­ся в сюже­те теле­ка­на­ла TSR.

Алек­сандр КУЗНЕЦОВ,

ИАП «Рес­пуб­ли­ка»

Смот­ри­те, кто ушел 

Серик Абд­рах­ма­нов:

ВИДИМО,

дядя Аслан или дядя Сарыбай 

ПОМОГУТ

Извест­ный поли­тик, быв­ший депу­тат пар­ла­мен­та мно­гих созы­вов и 1‑й зам. пред­се­да­те­ля пар­тии «Әділет» Серик Абд­рах­ма­нов на про­шлой неде­ле вышел из соста­ва пар­тии. Прес­са узна­ла об этом не от само­го Сери­ка Абд­рах­ма­но­ви­ча, а от пред­се­да­те­ля «Әділе­та» Мак­су­та Нарик­ба­е­ва, кото­рый озву­чил новость на пресс-кон­фе­рен­ции в Астане.

На сле­ду­ю­щий день мы встре­ти­лись с Сери­ком Абдрахмановым.

– Серик Абд­рах­ма­но­вич, мне каза­лось, с неко­то­рых пор Вас тяго­ти­ло пре­бы­ва­ние в пар­тии, с неко­то­ры­ми пози­ци­я­ми кото­рой Вы были не совсем соглас­ны. Или я ошибаюсь?

– Основ­ная при­чи­на мое­го выхо­да из пар­тии «Әділет» не в том, что были какие-то внут­ри­пар­тий­ные раз­но­гла­сия. Все дело в том, что воз­мож­но­сти всех пар­тий, за исклю­че­ни­ем одной, огра­ни­че­ны. Всем пред­ло­жи­ли пла­ва­ние в аква­ри­уме, а если устра­и­вать бурю, то толь­ко в ста­кане воды. Я не оппо­зи­ци­о­нер в том пони­ма­нии, в кото­ром у нас тра­ди­ци­он­но вос­при­ни­ма­ют соглас­но уста­но­вив­ше­му­ся мен­та­ли­те­ту: или за крас­ных, или за белых. Тем не менее, в этом поле мне было про­сто тес­но. Я не хочу быть в аква­ри­уме. За свою почти соро­ка­лет­нюю поли­ти­че­скую жизнь нема­ло попла­вал по морям.

Это реше­ние не одно­го дня и не одной ночи. Было про­сто тес­но. А рабо­тать в кор­зи­ну, бить себя в грудь, изоб­ра­жать из себя пар­тий­ца, одно­го из руко­во­ди­те­лей пар­тии – мне было неудоб­но перед людьми.

Так что, мое реше­ние не про­дик­то­ва­но каки­ми-то оби­да­ми. Ника­ко­го скан­да­ла в свя­зи с моим выхо­дом из пар­тии не было.

– Как отнес­лись к Ваше­му реше­нию в руко­вод­стве партии?

– В основ­ном, с пони­ма­ни­ем. В нашем руко­вод­стве есть люди, кото­рые хотят как-то ладить с вла­стью. Может, они рас­счи­ты­ва­ют ока­зать­ся вто­рой пра­вя­щей пар­ти­ей. Но это толь­ко мои пред­по­ло­же­ния, и не более. Дяди Воло­ди нет уже, может, теперь через дядю Асла­на или дядю Сары­бая удаст­ся им это­го добиться…

Я не карье­рист. Не мешоч­ник. У пре­зи­ден­та я нико­гда и ниче­го для себя не про­сил и пото­му ниче­го не поимел. Поль­зу­ясь слу­ча­ем, хочу заявить ано­ним­ным зло­пы­ха­те­лям: все кре­ди­ты мною воз­вра­ще­ны госу­дар­ству. Так что власть на меня не име­ет «крюч­ков». Поэто­му, когда я гово­рю, что я под­дер­жи­ваю Назар­ба­е­ва на 60%, быва­ет, и на 70%, – это мои искрен­ние про­цен­ты, если хоти­те, воля, наказ моих изби­ра­те­лей. Там нет конъ­юнк­тур­но­го рас­че­та. Дру­гая сто­ро­на – я не хочу быть в риту­аль­ном пар­ла­мен­те в такой слож­ный для стра­ны пери­од, пото­му что это огром­ная ответ­ствен­ность перед исто­ри­ей. Это не страх. Если даже кто-то ска­жет: он рас­пи­сал­ся в сво­ем бес­си­лии, пусть дума­ют, что хотят. Это их право.

Моя совесть чиста. Теперь решил поду­мать о себе, сво­их детях и вну­ках. Думаю, на это имею мораль­ное право.

– Неко­то­рые пола­га­ют, что, вый­дя из «Әділе­та», Вы при­де­те в оппо­зи­цию – ОСДП «Азат». Насколь­ко обос­но­ван­ны эти прогнозы?

– Эти про­гно­зы совер­шен­но не обос­но­ван­ны. Ни в какую пар­тию я не соби­ра­юсь идти. Свою пар­тию не соби­ра­юсь созда­вать. Мой путь в поли­ти­ку был дру­гим. И на исхо­де сво­е­го поли­ти­че­ско­го пути не хочу делать какой-то дру­гой крен.

– Допу­стим, рефе­рен­дум про­длит пол­но­мо­чия пре­зи­ден­та. Но он тоже чело­век, может ока­зать­ся недее­спо­соб­ным. Тогда, по Кон­сти­ту­ции, пол­но­мо­чия пре­зи­ден­та пере­да­ют­ся пред­се­да­те­лю сена­та пар­ла­мен­та. Зна­чит ли это, что г‑н Тока­ев будет и.о. пре­зи­ден­та до 2020 года?

– Конеч­но, не дай Бог тако­го, но, если слу­чит­ся непред­ви­ден­ное, ни один пра­во­пре­ем­ник по Кон­сти­ту­ции не будет в состо­я­нии испол­нять обя­зан­но­сти гла­вы госу­дар­ства даже в тече­ние года. Их может хва­тить мак­си­мум для объ­яв­ле­ния вне­оче­ред­ных выбо­ров. Все они подо­бра­ны аппа­ра­том из прин­ци­па «что­бы нико­му не меша­ли». Даже тосты на дне рож­де­ния Нур­сул­та­на Аби­ше­ви­ча они про­из­но­сят по бумажке.

Пре­ем­ни­ки не удер­жат власть.

При наступ­ле­нии ситу­а­ции, преду­смот­рен­ной ста­тьей 48 Кон­сти­ту­ции, нач­нет­ся самая насто­я­щая вой­на меж­ду груп­пи­ров­ка­ми за глав­ное крес­ло. Никто нико­му не будет усту­пать доро­ги. Будут руко­вод­ство­вать­ся сво­и­ми поня­ти­я­ми. Ибо сами чинов­ни­ки не научи­лись чтить Кон­сти­ту­цию, зако­ны. Мы не суме­ли создать зако­но­по­слуш­ное общество.

Власть не инсти­ту­ци­о­на­ли­зи­ро­ва­на. В той ситу­а­ции пар­ла­мент не будет леги­тим­ным, при­знан­ным граж­да­на­ми и пото­му не будут пови­но­вать­ся его реше­ни­ям. Декла­ри­ру­е­мая неза­ви­си­мость судов так и не состо­я­лась. «Теле­фон­ное пра­во» ока­за­лось живу­чим. Нет балан­са меж­ду вет­вя­ми вла­сти, сдер­жек и про­ти­во­ве­сов. Сего­дня вся эта власт­ная кон­струк­ция дер­жит­ся на име­ни одно­го чело­ве­ка. Это факт.

В дви­же­ние при­дут ком­про­ма­ты, о кото­рых я гово­рил. Будут задей­ство­ва­ны даже кри­ми­наль­ные струк­ту­ры. Ведь пре­ем­ни­кам не ведом демо­кра­ти­че­ский путь. Как пове­дут себя пра­во­охра­ни­тель­ные орга­ны, армия? Най­дет­ся ли «казах­ский Жуков», спо­соб­ный сво­им авто­ри­те­том удер­жать их в кон­сти­ту­ци­он­ном поле? Или в отсут­ствие тако­во­го могут объ­явить­ся «бри­гад­ные гене­ра­лы», при­зна­ю­щие каж­дый сво­е­го вождя… Все возможно.

–Какие собы­тия нас могут ожидать?

– Если все пой­дет и даль­ше по сце­на­рию нынеш­ней коман­ды пре­зи­ден­та, то во вла­сти кар­ди­наль­ных собы­тий не про­изой­дет. Могут быть кад­ро­вые пере­дви­же­ния из ста­рой коло­ды. Может, какое-то обнов­ле­ние про­изой­дет за счет моло­дых, кото­рые сей­час ходят в помощ­ни­ках, кру­тят­ся в пред­бан­ни­ках. Но это нель­зя будет назвать пере­ме­на­ми кар­ди­наль­но­го мас­шта­ба. Мак­си­мум – одно­пар­тий­ный пар­ла­мент будет допол­нен за счет 2 про­цен­тов несколь­ки­ми депу­та­та­ми из вто­рой «пра­виль­ной» пар­тии. Вот и все изме­не­ния. Неза­ви­си­мым депу­та­там туда доро­га будет закрыта.

Вспом­ни­те, в пар­ла­мен­те преды­ду­ще­го созы­ва не было ни одно­го оппо­зи­ци­о­не­ра. Я думаю, сле­ду­ю­щий пар­ла­мент будет фор­ми­ро­вать­ся по это­му же варианту.

– Ну, хотя бы для при­ли­чия тот же самый «Әділет» АП долж­на впу­стить в парламент!

– На 7% пус­кать не будут. Если будут реаль­ные, чест­ные выбо­ры, «Нур Отан» может рас­счи­ты­вать мак­си­мум на 40%. Это высо­кий пока­за­тель. За рубе­жом авто­ри­тет­ные пар­тии наби­ра­ют 32–35%, фор­ми­ру­ют коа­ли­ци­он­ное пра­ви­тель­ство. Но у нас про­бле­ма в том, что окру­же­ние пре­зи­ден­та не устро­ит 40% «Нур Ота­на». Если пар­ла­мент ста­нет мно­го­пар­тий­ным, то в сте­нах пар­ла­мен­та могут появить­ся оппо­зи­ци­он­ные поли­ти­ки, иное мне­ние. А это очень стра­шит вла­сти. Если их в про­шлом напу­га­ли неза­ви­си­мые депу­та­ты, то при­сут­ствие оппо­зи­ции для геро­ев моно­ло­гов, штат­ных «соло­вьев» будет озна­чать ката­стро­фу. Поэто­му любы­ми путя­ми чинов­ни­ки будут дер­жать в сво­их руках выбор­ный процесс.

– Спа­си­бо.

Жума­би­ке ЖУНУСОВА,

«D»

 

Республиканский еженедельник онлайн