«Хоргосское дело» передано в суд

В нача­ле это­го меся­ца Ген­про­ку­ра­ту­ра Казах­ста­на, нако­нец, поста­ви­ла послед­нюю точ­ку в рас­следовании, пожа­луй, само­го гром­ко­го уго­лов­но­го дела нача­ла нынеш­не­го века, полу­чив­ше­го назва­ние «хор­гос­ское». Обви­ни­тель­ное заклю­че­ние направ­ле­но про­ку­ро­ру г. Алма­ты, после утвер­жде­ния кото­ро­го дело, по про­це­ду­ре, 12 апре­ля пере­ко­че­ва­ло в Спе­ци­а­ли­зи­ро­ван­ный меж­рай­он­ный воен­ный суд по уго­лов­ным делам южной столицы.

Обви­ни­тель­ные заклю­че­ния состав­ля­ют 35 томов, все­го же мате­ри­а­лы уго­лов­но­го дела, посту­пив­ше­го в суд, – 1576 томов, кото­рые обви­ня­е­мым и их защит­ни­кам пред­сто­ит изучить. 

По инфор­ма­ции пресс-служ­бы Ген­про­ку­ра­ту­ры, в ходе след­ствия рас­кры­та пре­ступ­ная схе­ма орга­ни­зо­ван­но­го пре­ступ­но­го сооб­ще­ства (ОПС), покро­ви­тель­ство кото­ро­му ока­зы­ва­ли долж­ност­ные лица орга­нов КНБ и тамо­жен­но­го кон­тро­ля. Это они яко­бы обес­пе­чи­ва­ли бес­пре­пят­ствен­ное про­хож­де­ние кон­тра­банд­ных това­ров через тамо­жен­ные посты «Хор­гос», «Кал­жат» и «Достык».

Сле­до­ва­те­ли «ока госу­да­ре­ва» уста­но­ви­ли винов­ных лиц, рас­кры­ли схе­му кон­тра­банд­но­го вво­за това­ров из Китая в Казах­стан, извле­че­ния и лега­ли­за­ции добы­тых пре­ступ­ным путем денеж­ных средств. По заклю­че­ни­ям тамо­жен­ных орга­нов, сто­и­мость вве­зен­но­го и задер­жан­но­го в 2011 году кон­тра­банд­но­го гру­за соста­ви­ла 1,5 млрд. тенге.

Уста­нов­ле­ны 34 под­кон­троль­ных ОПС пред­при­я­тия, заре­ги­стри­ро­ван­ные на под­став­ных лиц, в адрес кото­рых осу­ществ­лял­ся основ­ной кон­тра­банд­ный гру­зо­по­ток, и бро­кер­ские ком­па­нии, оформ­ляв­шие доку­мен­ты по пре­ступ­ной схеме. 

Пред­ва­ри­тель­ное след­ствие так­же уста­но­ви­ло двух лиде­ров ОПС и трех кас­си­ров, кото­рые акку­му­ли­ро­ва­ли денеж­ные сред­ства, добы­тые пре­ступ­ным путем. Выяв­ле­ны и шесть бро­ке­ров, кото­рые зани­ма­лись под­го­тов­кой под­лож­ных сопро­во­ди­тель­ных и тамо­жен­ных доку­мен­тов, восемь чело­век груп­пы сопро­вож­де­ния кон­тра­банд­но­го гру­за, одно лицо, отправ­ляв­шее из КНР кон­тра­банд­ные гру­зы, так назы­ва­е­мый «кубов­щик», восемь чело­век, кото­рые осу­ществ­ля­ли тамо­жен­ную очист­ку кон­тра­банд­но­го гру­за с исполь­зо­ва­ни­ем фик­тив­ных доку­мен­тов на тамо­жен­ных постах, кото­рые извест­ны под клич­кой «тол­ка­чи».

Выяв­лен­ные след­ствен­но-опе­ра­тив­ной груп­пой иму­ще­ство и денеж­ные сред­ства чле­нов ОПС могут пому­тить рас­су­док рядо­во­го казах­стан­ца, живу­ще­го чест­но на скром­ное госу­дар­ствен­ное жало­ва­нье или на еще более скром­ное посо­бие. Так вот, арест нало­жен на 67 объ­ек­тов недви­жи­мо­сти, 162 авто­ма­ши­ны, 69 млн. тен­ге, 1,5 млн. дол­ла­ров США, 164 тыс. евро, 8 трой­ских унций (284,828 грам­мов) золо­та сто­и­мо­стью 1,5 млн. тен­ге, 10 трой­ских унций (311,035 грам­мов) пла­ти­ны сто­и­мо­стью 2,6 млн. тен­ге, 10 трой­ских унций (311,035 грам­мов) пал­ла­дия сто­и­мо­стью 1,1 млн. тен­ге, нахо­див­ших­ся на бан­ков­ских сче­тах, в сей­фо­вых ячей­ках и т.д.

Во вре­мя обыс­ка жилищ обви­ня­е­мых изъ­яты и аре­сто­ва­на денеж­ная налич­ность: 10,2 млн. тен­ге, 354 тыс. дол­ла­ров США, 70 тыс. араб­ских дир­ха­мов, 52 тыс. рос­сий­ских руб­лей, 5 тыс. англий­ских фун­тов стер­лин­гов, 61 тыс. кир­гиз­ских сомов, а так­же боль­шое коли­че­ство цен­но­стей в виде юве­лир­ных изде­лий, наруч­ных часов извест­ных брен­дов и т.д.

След­ствие так­же уста­но­ви­ло фак­ты исполь­зо­ва­ния неза­кон­но добы­тых средств чле­на­ми и покро­ви­те­ля­ми ОПС для их лега­ли­за­ции через под­став­ных лиц, близ­ких род­ствен­ни­ков и зна­ко­мых. Лега­ли­за­ция неза­кон­но добы­тых средств про­во­ди­лась через сеть ком­па­ний, в част­но­сти, через ТОО «Кре­дит­ное това­ри­ще­ство «ТАТ Кре­дит», руко­во­ди­тель кото­ро­го при­об­ре­тал для них доро­го­сто­я­щие квар­ти­ры в элит­ных жилых ком­плек­сах Алма­ты и Аста­ны, дру­гое иму­ще­ство, попол­нял кар­точ­ные сче­та чле­нов ОПС и их домо­чад­цев, опла­чи­вал их загра­нич­ные поезд­ки и т.д. – есте­ствен­но, за их счет.

На сего­дня к уго­лов­ной ответ­ствен­но­сти за совер­ше­ние тяж­ких и осо­бо тяж­ких пре­ступ­ле­ний по «хор­гос­ско­му делу» при­вле­че­но 45 чело­век, в том чис­ле: 3 сотруд­ни­ка орга­нов наци­о­наль­ной без­опас­но­сти, 15 – тамо­жен­ной служ­бы. Аре­сто­ва­ны 42 обви­ня­е­мых, в отно­ше­нии тро­их из них избра­на мера пре­се­че­ния в виде под­пис­ки о невы­ез­де. В розыск объ­яв­ле­ны 19 обвиняемых.

Как сооб­щи­ли в Ген­про­ку­ра­ту­ре, судеб­ное раз­би­ра­тель­ство по «хор­гос­ско­му делу» будет про­хо­дить в адми­ни­стра­тив­ном зда­нии СИ-18 г. Алма­ты – при­чем в откры­том режиме.

Оста­ет­ся напом­нить: в апре­ле 2011 года сотруд­ни­ка­ми Агент­ства РК по борь­бе с эко­но­ми­че­ской и кор­руп­ци­он­ной пре­ступ­но­стью (финан­со­вая поли­ция) были про­ве­де­ны спец­ме­ро­при­я­тия на тамо­жен­ных постах Алма­тин­ской обла­сти – «Хор­гос», «Кал­жат», ЦТО «Ала­тау». Поз­же фин­по­ли­ция сооб­щи­ла, что там обез­вре­же­на актив­но дей­ству­ю­щая ОПГ из более чем 100 человек.

Вслед за этим после­до­ва­ли аре­сты сотруд­ни­ков пра­во­охра­ни­тель­ных орга­нов и тамож­ни, в том чис­ле началь­ни­ка тамо­жен­но­го поста «Хор­гос» Бахыт­жа­на Айда­ро­ва, зам.начальника депар­та­мен­та КНБ по Акмо­лин­ской обла­сти Бахыт­бе­ка Кур­ма­на­ли­е­ва, началь­ни­ка депар­та­мен­та тамо­жен­но­го кон­тро­ля по Алма­тин­ской обла­сти Кур­ман­бе­ка Артык­ба­е­ва. Тогда же подал в отстав­ку гла­ва Коми­те­та тамо­жен­но­го кон­тро­ля Мин­фи­на РК Козы-Кор­пеш Карбузов.

«D»