В начале этого месяца Генпрокуратура Казахстана, наконец, поставила последнюю точку в расследовании, пожалуй, самого громкого уголовного дела начала нынешнего века, получившего название «хоргосское». Обвинительное заключение направлено прокурору г. Алматы, после утверждения которого дело, по процедуре, 12 апреля перекочевало в Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам южной столицы.
Обвинительные заключения составляют 35 томов, всего же материалы уголовного дела, поступившего в суд, – 1576 томов, которые обвиняемым и их защитникам предстоит изучить.
По информации пресс-службы Генпрокуратуры, в ходе следствия раскрыта преступная схема организованного преступного сообщества (ОПС), покровительство которому оказывали должностные лица органов КНБ и таможенного контроля. Это они якобы обеспечивали беспрепятственное прохождение контрабандных товаров через таможенные посты «Хоргос», «Калжат» и «Достык».
Следователи «ока государева» установили виновных лиц, раскрыли схему контрабандного ввоза товаров из Китая в Казахстан, извлечения и легализации добытых преступным путем денежных средств. По заключениям таможенных органов, стоимость ввезенного и задержанного в 2011 году контрабандного груза составила 1,5 млрд. тенге.
Установлены 34 подконтрольных ОПС предприятия, зарегистрированные на подставных лиц, в адрес которых осуществлялся основной контрабандный грузопоток, и брокерские компании, оформлявшие документы по преступной схеме.
Предварительное следствие также установило двух лидеров ОПС и трех кассиров, которые аккумулировали денежные средства, добытые преступным путем. Выявлены и шесть брокеров, которые занимались подготовкой подложных сопроводительных и таможенных документов, восемь человек группы сопровождения контрабандного груза, одно лицо, отправлявшее из КНР контрабандные грузы, так называемый «кубовщик», восемь человек, которые осуществляли таможенную очистку контрабандного груза с использованием фиктивных документов на таможенных постах, которые известны под кличкой «толкачи».
Выявленные следственно-оперативной группой имущество и денежные средства членов ОПС могут помутить рассудок рядового казахстанца, живущего честно на скромное государственное жалованье или на еще более скромное пособие. Так вот, арест наложен на 67 объектов недвижимости, 162 автомашины, 69 млн. тенге, 1,5 млн. долларов США, 164 тыс. евро, 8 тройских унций (284,828 граммов) золота стоимостью 1,5 млн. тенге, 10 тройских унций (311,035 граммов) платины стоимостью 2,6 млн. тенге, 10 тройских унций (311,035 граммов) палладия стоимостью 1,1 млн. тенге, находившихся на банковских счетах, в сейфовых ячейках и т.д.
Во время обыска жилищ обвиняемых изъяты и арестована денежная наличность: 10,2 млн. тенге, 354 тыс. долларов США, 70 тыс. арабских дирхамов, 52 тыс. российских рублей, 5 тыс. английских фунтов стерлингов, 61 тыс. киргизских сомов, а также большое количество ценностей в виде ювелирных изделий, наручных часов известных брендов и т.д.
Следствие также установило факты использования незаконно добытых средств членами и покровителями ОПС для их легализации через подставных лиц, близких родственников и знакомых. Легализация незаконно добытых средств проводилась через сеть компаний, в частности, через ТОО «Кредитное товарищество «ТАТ Кредит», руководитель которого приобретал для них дорогостоящие квартиры в элитных жилых комплексах Алматы и Астаны, другое имущество, пополнял карточные счета членов ОПС и их домочадцев, оплачивал их заграничные поездки и т.д. – естественно, за их счет.
На сегодня к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений по «хоргосскому делу» привлечено 45 человек, в том числе: 3 сотрудника органов национальной безопасности, 15 – таможенной службы. Арестованы 42 обвиняемых, в отношении троих из них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В розыск объявлены 19 обвиняемых.
Как сообщили в Генпрокуратуре, судебное разбирательство по «хоргосскому делу» будет проходить в административном здании СИ-18 г. Алматы – причем в открытом режиме.
Остается напомнить: в апреле 2011 года сотрудниками Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) были проведены спецмероприятия на таможенных постах Алматинской области – «Хоргос», «Калжат», ЦТО «Алатау». Позже финполиция сообщила, что там обезврежена активно действующая ОПГ из более чем 100 человек.
Вслед за этим последовали аресты сотрудников правоохранительных органов и таможни, в том числе начальника таможенного поста «Хоргос» Бахытжана Айдарова, зам.начальника департамента КНБ по Акмолинской области Бахытбека Курманалиева, начальника департамента таможенного контроля по Алматинской области Курманбека Артыкбаева. Тогда же подал в отставку глава Комитета таможенного контроля Минфина РК Козы-Корпеш Карбузов.
«D»