Об этом в среду, 22 июля, пишет британское издание Express со ссылкой на расследование организации Global Witness
Активисты, проводившие исследование, касающееся недвижимости в Лондоне, принадлежавшей Рахату Алиеву, считают, что британское правительство должно обязать компании, стоящие за сделками с недвижимостью, раскрывать имена своих владельцев, пишет Express в статье «Всемирно известный дом Шерлока Холмса – часть собственности империи недвижимости стоимостью 147 млн фунтов, связанной с жестоким дипломатом». Призыв к властям связан с опасениями, что преступники разных стран отмывают незаконные деньги, покупая всемирно известные объекты недвижимости в Великобритании. В частности, активисты утверждают, что дом №221b по улице Бейкер-стрит (где «жил» самый известный литературный сыщик Шерлок Холмс) принадлежит неизвестным фигурантам, связанным со скончавшимся в феврале 2015 казахстанским дипломатом Рахатом Алиевым.
Следователи Global Witness заявляют, что обнаружили доказательства того, что что в период между 2008 и 2010 четыре различных британских компании (все они находятся под контролем материнской компании на Британских Виргинских островах) купили недвижимость в центре Лондона на общую сумму 147 млн фунтов. В Global Witness говорят, что нынешние и бывшие руководители этих компаний ранее работали в тесном сотрудничестве с Алиевым. Однако законы Виргинских островов не позволяют определить конечного владельца офшорной материнской компании.
«Как и другие великие города мира, Лондон притягивает подобных людей. Мы не знаем, кто стоит за подобными компаниями и откуда они получили деньги, — цитирует издание следователя Чидо Данна. – Даже Холмс и Ватсон могли бы не справиться с расследованием причин подозрительного увеличения денежных потоков на рынке недвижимости, потому что система полна лазеек. Наше расследование выявило большое белое пятно в борьбе с коррупцией в Великобритании, которое может иметь серьезные последствия. Самый знаменитый (но не единственный) пример – имущество семьи Каддафи в Лондоне».
Компаниям, зарегистрированным в офшоре, принадлежит в Англии и Уэльсе недвижимость на сумму не менее 122 млн фунтов. 75% владельцев недвижимости, которых подозревают в коррупционных преступлениях, использовали лазейки в законодательстве, чтобы сохранить свои имена в тайне, говорится в статье. Но все четыре компании категорически отрицают претензии, заявляя, что Алиев короткое время либо был конечным бенефициарным владельцем, либо имел контрольный пакет. Ни компании, ни их руководители никогда не подозревались в отмывании денег или любых других преступлениях.
Тем не менее, Данн подчеркнул: «Этот последний пример показывает настоятельную необходимость обеспечить прозрачность на рынке недвижимости Великобритании и ее системы собственности компаний. Все признаки указывают на то, что недвижимостью владеют люди из окружения Алиева, но истинный владелец пока неизвестен».
В статье также указывается, что некоторые крупные лондонские агенты по недвижимости были уличены в том, что предлагали иностранным преступникам отмыть деньги через инвестирование в дорогие объекты недвижимости. Было установлено, что эксперты некоторых известных фирм были готовы, чтобы заключить сделки на сумму в несколько миллионов фунтов даже после того, как узнали о происхождении этих средств, хотя агенты по недвижимости в случае, если у них возникли предположения об отмывании денег, по закону должны оповестить об этом правоохранительные органы.
Forbes.kz, 22 июля 2015
