Cемья экс-замглавы финпола

обза­ве­лась кариб­ски­ми пас­пор­та­ми и посе­ли­лась на Лазур­ном бере­гу по сосед­ству с кла­ном Назарбаева

Иро­ния казах­стан­ской систе­мы госу­прав­ле­ния заклю­ча­ет­ся в том, что самые надеж­ные пути отхо­да за рубеж зача­стую гото­вят те, чьей пря­мой слу­жеб­ной обя­зан­но­стью было пре­се­кать вывод капи­та­лов. В нача­ле 2024 года казах­стан­ский Анти­кор с пом­пой отчи­ты­вал­ся об изъ­я­тии элит­ных квар­тир Кай­ра­та Саты­бал­ды на Лазур­ном бере­гу Фран­ции. Но одна пора­зи­тель­ная деталь как-то затерялась.

Как пока­зы­ва­ют дан­ные евро­пей­ских реест­ров, в том же самом элит­ном ком­плек­се Parc du Cap, отку­да госу­дар­ство с тру­дом высе­ля­ет жен пле­мян­ни­ка пер­во­го пре­зи­ден­та, уют­но рас­по­ло­жи­лась семья чело­ве­ка, кото­рый в свое вре­мя зани­мал пост заме­сти­те­ля пред­се­да­те­ля гроз­но­го Агент­ства по борь­бе с эко­но­ми­че­ской и кор­руп­ци­он­ной пре­ступ­но­стью (фин­пол).

Как дочь высо­ко­по­став­лен­но­го сило­ви­ка Сама­та Ашим­ба­е­ва обза­ве­лась кариб­ским пас­пор­том, фран­цуз­ской ком­па­ни­ей и дубай­ской вил­лой? Кто обес­пе­чил быв­ше­му гене­ра­лу мно­го­мил­ли­он­ный «золо­той пара­шют»? Пред­ла­га­ем нажать кноп­ку «вспом­нить все» и про­сле­дить путь анти­кор­руп­ци­он­но­го капитала.

Фран­цуз­ская резидентура

Полу­ост­ров Антиб (Cap d’Antibes) на юге Фран­ции – исто­ри­че­ская «мек­ка» для ста­рых денег Евро­пы и новых денег пост­со­вет­ско­го про­стран­ства. Имен­но здесь рас­по­ло­жен элит­ный жилой ком­плекс Parc du Cap. Две пяти­этаж­ные рези­ден­ции, закры­тая тер­ри­то­рия, круг­ло­су­точ­ная охра­на, при­ват­ные спа-цен­тры, бас­сей­ны и виды на Сре­ди­зем­ное море. Сто­и­мость апар­та­мен­тов здесь, по дан­ным фран­цуз­ских бро­ке­ров, стар­ту­ет от €2 млн. Вес­ной 2024 года этот ЖК про­гре­мел в казах­стан­ских ново­стях. Анти­кор­руп­ци­он­ная служ­ба офи­ци­аль­но заяви­ла, что кон­фис­ко­ва­ла здесь квар­ти­ры, при­над­ле­жав­шие Кай­ра­ту Саты­бал­ды и трем его женам (Саи­де Канат­бек­кы­зы, Асель Бах­ти­яр­кы­зы и Гуль­ми­ре Кауас­кы­зы). Общая сто­и­мость под­ле­жа­щих воз­вра­ту в бюд­жет акти­вов толь­ко в этом ком­плек­се соста­ви­ла впе­чат­ля­ю­щие €8,5 млн.

Одна­ко ком­мер­че­ские реест­ры Фран­ции пока­зы­ва­ют еще одну тай­ну это­го адре­са. Соглас­но выпис­кам из Наци­о­наль­но­го реест­ра ком­мер­че­ских судов (RCS), доступ­ным через базы и утеч­ки рас­сле­до­ва­тель­ско­го про­ек­та «Выход к морю» (@off_shores), в янва­ре 2024 года по адре­су ЖК Parc du Cap была заре­ги­стри­ро­ва­на фран­цуз­ская ком­па­ния под назва­ни­ем SCI IAMD. Юри­ди­че­ский лик­без: Фор­ма SCI (Société Civile Immobilière) – это клас­си­че­ское фран­цуз­ское граж­дан­ское обще­ство по опе­ра­ци­ям с недви­жи­мо­стью. Как отме­ча­ют нало­го­вые кон­суль­тан­ты, эта фор­ма тра­ди­ци­он­но исполь­зу­ет­ся состо­я­тель­ны­ми ино­стран­ца­ми для покуп­ки элит­но­го жилья. Она поз­во­ля­ет гиб­ко пере­да­вать акти­вы по наслед­ству, опти­ми­зи­ро­вать нало­ги на рос­кошь и, самое глав­ное, надеж­но скры­вать конеч­ных бене­фи­ци­а­ров (UBO) от поверх­ност­но­го поис­ка в кадаст­ро­вых картах.

Устав­ной капи­тал SCI IAMD соста­вил сим­во­ли­че­ские 1000 евро. Соглас­но кадаст­ро­вым базам, ком­па­ния чис­лит­ся в спис­ках вла­дель­цев недви­жи­мо­сти по дан­но­му элит­но­му адре­су. Но куда боль­ший инте­рес пред­став­ля­ет состав акци­о­не­ров: 40% акций при­над­ле­жит Айге­рим Ашим­ба­е­вой – доче­ри быв­ше­го замгла­вы фин­по­ла Сама­та Ашим­ба­е­ва. Остав­ши­е­ся 60% рас­пре­де­ле­ны поров­ну (по 20%) меж­ду тре­мя ее несо­вер­шен­но­лет­ни­ми детьми. Но глав­ная сен­са­ция кро­ет­ся в гра­фе «граж­дан­ство». При реги­стра­ции фран­цуз­ской фир­мы Айге­рим и ее дети предъ­яви­ли нота­ри­усу не пас­пор­та Рес­пуб­ли­ки Казах­стан, а доку­мен­ты кро­шеч­но­го ост­ров­но­го госу­дар­ства Сент-Китс и Невис. Извест­но, что покуп­ка граж­дан­ства этой кариб­ской юрис­дик­ции – излюб­лен­ный ход для род­ствен­ни­ков поли­ти­че­ски зна­чи­мых лиц (PEP) из стран СНГ. Зачем доче­ри казах­стан­ско­го гене­ра­ла пас­порт дале­ких ост­ро­вов? Ответ кро­ет­ся в жест­ких пра­ви­лах евро­пей­ско­го бан­ков­ско­го ком­пла­ен­са (KYC/AML).

Бан­ки в ЕС крайне неохот­но откры­ва­ют сче­та и про­пус­ка­ют мил­ли­он­ные тран­зак­ции от граж­дан РК, осо­бен­но если они свя­за­ны с быв­ши­ми руко­во­ди­те­ля­ми спец­служб. Кариб­ский пас­порт поз­во­ля­ет фор­маль­но разо­рвать «ток­сич­ную» связь с роди­ной отца и высту­пать в Евро­пе в каче­стве бла­го­на­деж­но­го меж­ду­на­род­но­го инве­сто­ра. Соглас­но офи­ци­аль­ным дан­ным инве­сти­ци­он­ной про­грам­мы Сент-Китс, мини­маль­ный без­воз­врат­ный взнос за пас­пор­та для семьи из четы­рех чело­век состав­ля­ет $250 000 (опция с покуп­кой недви­жи­мо­сти стар­ту­ет от $325 000). При этом воз­ни­ка­ет серьез­ная пра­во­вая кол­ли­зия: соглас­но инфор­ма­ции из баз дан­ных, свой 10-лет­ний загран­пас­порт Рес­пуб­ли­ки Казах­стан Айге­рим полу­чи­ла совсем недав­но – в янва­ре 2024 года. Напом­ним, что ста­тья 21 Кон­сти­ту­ции РК и Закон «О граж­дан­стве» стро­го запре­ща­ют двой­ное гражданство.

Эко­но­ми­ка номиналов

Если вы дума­е­те, что семья посто­ян­но насла­жда­ет­ся круас­са­на­ми на Лазур­ном бере­гу, то доку­мен­ты гово­рят об обрат­ном. В учре­ди­тель­ных актах SCI IAMD местом посто­ян­но­го про­жи­ва­ния Айге­рим Ашим­ба­е­вой ука­зан Дубай, а имен­но – закры­тый ком­плекс вилл Al Barari Residences – уни­каль­ный искус­ствен­ный тро­пи­че­ский оазис посре­ди араб­ской пусты­ни. Боль­шую часть его тер­ри­то­рии зани­ма­ют бота­ни­че­ские сады, искус­ствен­ные ручьи и озе­ра. По дан­ным агре­га­то­ров элит­ной дубай­ской недви­жи­мо­сти, сто­и­мость особ­ня­ков в этой резер­ва­ции для муль­ти­мил­ли­о­не­ров начи­на­ет­ся от $2,83 млн.

По откры­тым реест­рам мини­маль­ная оце­ноч­ная сто­и­мость выяв­лен­ных зару­беж­ных акти­вов (кариб­ские пас­пор­та, вил­ла в Дубае, апар­та­мен­ты во Фран­ции) семьи Ашим­ба­е­вых уве­рен­но про­би­ва­ет отмет­ку в $5–6 мил­ли­о­нов. Отку­да у моло­дой жен­щи­ны такие капи­та­лы? Поиск по откры­тым базам дан­ных юри­ди­че­ских лиц Казах­ста­на не выяв­ля­ет за Айге­рим Ашим­ба­е­вой вла­де­ния заво­да­ми, бан­ка­ми или IT-кор­по­ра­ци­я­ми, спо­соб­ны­ми гене­ри­ро­вать легаль­ную чистую при­быль в мил­ли­о­ны дол­ла­ров для столь агрес­сив­ной скуп­ки зару­беж­ной «элит­ки». То есть, веро­ят­нее все­го, Айге­рим высту­па­ет здесь номи­наль­ным дер­жа­те­лем («кошель­ком») семей­ных активов.

Вспом­нить все

Самат Ашим­ба­ев – фигу­ра для нуле­вых и деся­тых годов зна­ко­вая. В тот исто­ри­че­ский пери­од Агент­ство по борь­бе с эко­но­ми­че­ской и кор­руп­ци­он­ной пре­ступ­но­стью (АБЭКП) было все­мо­гу­щим кара­тель­ным инстру­мен­том. Воз­буж­де­ние уго­лов­но­го дела фин­по­лом озна­ча­ло крах для любо­го круп­но­го биз­не­са, бло­ки­ров­ку сче­тов и арест. Де-факто ведом­ство высту­па­ло глав­ным арбит­ром в жест­ких меж­кла­но­вых вой­нах по пере­де­лу соб­ствен­но­сти. Ашим­ба­ев выко­вал свою репу­та­цию в суро­вых реги­о­наль­ных усло­ви­ях. В кон­це нуле­вых он воз­глав­лял Депар­та­мент финан­со­вой поли­ции по Коста­най­ской обла­сти. Реги­он был неве­ро­ят­но слож­ным: кри­ми­наль­ные бит­вы за эле­ва­то­ры, кон­тра­бан­да зер­на на гра­ни­це с РФ, тене­вой обо­рот подак­циз­ных това­ров. Напря­же­ние в реги­оне было столь вели­ко, что на Сама­та Ашим­ба­е­ва было совер­ше­но дерз­кое воору­жен­ное поку­ше­ние. Не то, что­бы экс­тра­ор­ди­нар­ное собы­тие для Казах­ста­на, но все же… Оно дока­зы­ва­ет, что став­ки в игре, кото­рую вел фин­пол в реги­оне, изме­ря­лись десят­кам мил­ли­о­нов дол­ла­ров. После про­ис­ше­ствия Ашим­ба­ев пере­вел­ся в цен­траль­ный аппа­рат в Аста­ну и достиг пика сво­ей госу­дар­ствен­ной карье­ры, заняв крес­ло заме­сти­те­ля пред­се­да­те­ля Агент­ства РК по борь­бе с эко­но­ми­че­ской и кор­руп­ци­он­ной пре­ступ­но­стью. Нахо­дясь на вер­шине сило­во­го Олим­па, он полу­чил доступ к тай­нам фор­ми­ро­ва­ния состо­я­ний всей поли­ти­че­ской и биз­нес-эли­ты стра­ны. Но любая служ­ба заканчивается.

Чьих будешь?

В кла­но­вой систе­ме «Ста­ро­го Казах­ста­на» ни один высо­ко­по­став­лен­ный офи­цер не ухо­дил «в нику­да». Для лега­ли­за­ции ста­ту­са и обес­пе­че­ния лич­ной без­опас­но­сти после отстав­ки сило­ви­ку тре­бо­вал­ся могу­ще­ствен­ный поли­ти­че­ский и кор­по­ра­тив­ный про­тек­тор. Ана­лиз карьер­но­го тре­ка Ашим­ба­е­ва выво­дит нас на две основ­ные вер­сии фор­ми­ро­ва­ния его капитала.

Поки­нув гос­служ­бу (что само по себе ред­ко про­хо­дит без­бо­лез­нен­но для людей, зна­ю­щих слиш­ком мно­го тайн), Самат Ашим­ба­ев совер­шил клас­си­че­ский для эли­ты маневр. Он полу­чил номен­кла­тур­ный «золо­той пара­шют», заняв крес­ло руко­во­ди­те­ля круп­ной угле­до­бы­ва­ю­щей ком­па­нии АО «Май­ку­бен-Вест» (раз­ра­ба­ты­ва­ет Шоп­ты­коль­ское буро­уголь­ное место­рож­де­ние в Пав­ло­дар­ской обла­сти). Кому при­над­ле­жал этот уголь? Исто­ри­че­ски кон­троль над струк­ту­ра­ми «Май­ку­бен-Вест» при­пи­сы­вал­ся биз­нес-импе­рии мил­ли­ар­де­ра и зятя пер­во­го пре­зи­ден­та Тиму­ра Кули­ба­е­ва. Быв­ший сило­вик на посту топ-мене­дже­ра высту­па­ет GR-дирек­то­ром: исполь­зуя ста­рые свя­зи в про­ку­ра­ту­ре, судах и КНБ, он обес­пе­чи­ва­ет непро­би­ва­е­мую защи­ту биз­не­са от наез­дов госу­дар­ства. Вза­мен выпла­чи­ва­ют­ся легаль­ные мно­го­мил­ли­он­ные бону­сы и опци­о­ны, кото­рые затем осе­да­ют на зару­беж­ных сче­тах чле­нов семьи. Есть и дру­гая вер­сия, кото­рую под­ки­ды­ва­ет сама гео­гра­фия зару­беж­ной недви­жи­мо­сти семьи. Поче­му Айге­рим Ашим­ба­е­ва поку­па­ет квар­ти­ру во фран­цуз­ском ЖК Parc du Cap? То есть ров­но в том же доме, где ску­пал эта­жи Кай­рат Саты­бал­ды? К сло­ву, этот же ЖК поль­зу­ет­ся попу­ляр­но­стью у рос­сий­ской номен­кла­ту­ры, напри­мер, у семьи гла­вы госу­дар­ствен­но­го инве­сти­ци­он­но­го фон­да Рос­сии Кирил­ла Дмит­ри­е­ва. В сре­де пост­со­вет­ской эли­ты слу­чай­ных сосе­дей не быва­ет. Эли­ты селят­ся «куч­но», опи­ра­ясь на реко­мен­да­ции одних и тех же wealth-мене­дже­ров (управ­ля­ю­щих капи­та­лом), швей­цар­ских бан­ки­ров и юри­стов, предо­став­ля­ю­щих услу­ги «под ключ». В годы рабо­ты Ашим­ба­е­ва в руко­вод­стве фин­по­ла Кай­рат Саты­бал­ды имел колос­саль­ное вли­я­ние на сило­вой блок через систе­му КНБ. Сов­мест­ное вла­де­ние недви­жи­мо­стью в одних и тех же элит­ных ком­плек­сах может быть эхом ста­рых нефор­маль­ных сою­зов по управ­ле­нию и защи­те капиталов.

Сего­дня новая Анти­кор­руп­ци­он­ная служ­ба актив­но и с гор­до­стью рапор­ту­ет о кон­фис­ка­ции и рас­про­да­же фран­цуз­ских квар­тир пле­мян­ни­ка экс-пре­зи­ден­та за мил­ли­ар­ды тен­ге. Но воз­ни­ка­ет зако­но­мер­ный вопрос: не пла­ни­ру­ют ли опе­ра­тив­ни­ки Коми­те­та по воз­вра­ту акти­вов Ген­про­ку­ра­ту­ры РК заод­но посту­чать­ся в сосед­нюю дверь в Parc du Cap на буль­ва­ре Кен­не­ди в Анти­бе? Воз­мож­но, им сто­и­ло бы поин­те­ре­со­вать­ся у доче­ри быв­ше­го замгла­вы соб­ствен­но­го ведом­ства: како­во про­ис­хож­де­ние этих мил­ли­о­нов евро? 

Elmedia