КУДА УХОДИТ «ОБНАЛИЧКА»?

Более Т15 трлн обна­ли­чи­ли казах­стан­ские пред­при­ни­ма­те­ли за послед­ние 5 лет, сооб­щил гене­раль­ный про­ку­рор РК Асхат Даулбаев.

«По инфор­ма­ции Наци­о­наль­но­го бан­ка, за послед­ние 5 лет пред­при­ни­ма­те­ля­ми обна­ли­че­но более 15 трил­ли­о­нов тен­ге. Эта циф­ра еже­год­но уве­ли­чи­ва­ет­ся», – ска­зал А. Даул­ба­ев на засе­да­нии Коор­ди­на­ци­он­но­го сове­та по обес­пе­че­нию закон­но­сти, пра­во­по­ряд­ка и борь­бы с преступностью.

По его сло­вам, мате­ри­а­ла­ми уго­лов­ных дел уста­нов­ле­ны фак­ты игно­ри­ро­ва­ния отдель­ны­ми бан­ка­ми вто­ро­го уров­ня тре­бо­ва­ний зако­но­да­тель­ства о про­ти­во­дей­ствии лега­ли­за­ции дохо­дов, полу­чен­ных неза­кон­ным путем. «К при­ме­ру, «Бан­ком Центр Кре­дит» обна­ли­че­но 77 мил­ли­ар­дов тен­ге, одна­ко им ни разу не ини­ци­и­ро­ван вопрос о при­оста­нов­ле­нии подо­зри­тель­ных опе­ра­ций. За про­шлый год толь­ко 8 из 28 бан­ков вто­ро­го уров­ня сооб­щи­ли в коми­тет по финан­со­во­му мони­то­рин­гу о подо­зри­тель­ных опе­ра­ци­ях», – доба­вил генпрокурор.

Он ука­зал на низ­кую эффек­тив­ность рабо­ты коми­те­та по финан­со­во­му мони­то­рин­гу по сбо­ру и ана­ли­зу мате­ри­а­лов о сомни­тель­ных сдел­ках и денеж­ных опе­ра­ци­ях. Так, в 2015 году коми­те­том при­оста­нов­ле­но лишь 106 подо­зри­тель­ных опе­ра­ций по обна­ли­чи­ва­нию денеж­ных средств на общую сум­му Т2,6 млрд, тогда как толь­ко по мате­ри­а­лам уго­лов­ных дел за это вре­мя со сче­тов сня­то Т136 млрд.

А. Даул­ба­ев счи­та­ет, что име­ет место недо­ста­точ­ная коор­ди­на­ция и несо­гла­со­ван­ность дей­ствий упол­но­мо­чен­ных служб коми­те­та госдо­хо­дов, отсут­ствие над­ле­жа­ще­го кон­тро­ля за финан­со­вы­ми опе­ра­ци­я­ми со сто­ро­ны бан­ков­ских учреждений.

По инфор­ма­ции пресс-служ­бы ген­про­ку­ра­ту­ры РК, за послед­ние 5 лет сум­ма уста­нов­лен­но­го ущер­ба по окон­чен­ным делам соста­ви­ла более Т242 млрд, воз­ме­ще­ние же ущер­ба в сред­нем не пре­вы­ша­ет 7%, а в 2015 году соста­ви­ла лишь 1,2%.

Кро­ме того, в тече­ние послед­них 5 лет наблю­да­ет­ся ста­биль­ная дина­ми­ка роста фак­тов лже­пред­при­ни­ма­тель­ства. Так, если в 2011 году было заре­ги­стри­ро­ва­но 438 пре­ступ­ле­ний, то в про­шлом году – 2626. За I квар­тал теку­ще­го года заре­ги­стри­ро­ва­но 628 пре­ступ­ле­ний о лже­пред­при­ни­ма­тель­стве про­тив 261 за ана­ло­гич­ный пери­од про­шло­го года.

Каз­ТАГ