ТАЙНА украденных ДОКУМЕНТОВ

«Общественная позиция»

(проект «DAT» №4 (321) от 28 января 2016 г.

 

Вопрос не только бытовой

 

• Гуля. В 2012 г. потеряла документы. В сентябре 2013 г. ей сообщили, что в двух банках на ее имя оформлены денежные кредиты по 800 000 (восемьсот тысяч) тенге, а в июне 2013 г. в одном из торговых центров оформлен кредит на орг. технику на 700 000 (семьсот тысяч) тенге.

 

• Жадыра. В 2012 году потеряла документы и сразу восстановила. По её старым документам брали два кредита в разных банках по 1 миллиону тенге и третий раз стиральную машину, планшет и сотовый телефон.

 

• Алибек. В 2009 году потерял удостоверение личности. Получил новый документ. В 2011 году на его имя были открыты две фирмы-однодневки. 25.08.2014 г. по его утерянному документу снова открыли фирму-однодневку. Через эти фирмы обналичивали сотни миллионов тенге.

 

• Айнур. В 2006 году потеряла удостоверение личности. В связи с утерей при покупке квартиры, деньги на которую дали её родители, оформила её на гражданского мужа, через некоторое время удостоверение нашла. В 2013 году с мужем разошлась, квартира осталась за мужем, а она осталась с ребенком без квартиры, так как она не может доказать, что теряла документы.

 

• Жанна. Потеряла печать ИП в январе 2015 г. В октябре пришла повестка в суд. По её печати оформили кредит на ИП и купили 33 сотовых телефона по цене 40.000 тенге каждый.

 

Все описанные выше случаи не выдумка, а реальные истории с реальными людьми. И таких историй мы можем привести несколько десятков, а на самом деле они происходят сотнями, просто не все обращаются в бюро находок. Подавляющее большинство документов были украдены (примерно 80%), поэтому мы вынуждены обратиться с открытым письмом к ворам-карманникам, домушникам, барсеточникам, грабителям:

 

Господа, щипачи, домушники, барсеточники, гопстопники и другие противоправные элементы! Ежедневно вы совершаете тысячи краж личного имущества. Но лишь единицы из вас освоили гуманную практику воров-карманников Испании, Италии и других развитых стран Европы, которые всегда возвращают (чаще всего подбрасывая в полицию или выкладывая на видное место) документы обворованных владельцев. Подумайте о том, что вы уже взяли грех на душу и не усугубляйте этот грех. Подумайте о невосполнимом моральном ущербе, который вы наносите, – ведь абсолютно ненужные вам паспорта, удостоверения личности, водительские права и т.д. иногда даже дороже любых денег и ценностей для обворованных вами людей. Если вы не доверяете полиции (а вы ей не доверяете), сдавайте украденные документы в бюро находок, а мы вернем их законным владельцам.

 

Затронули мы эту проблему потому, что она действительно является проблемой государственной важности! Более того, эта проблема экономической и государственной безопасности Республики Казахстан. Сумма ущерба, который наносят фирмы, зарегистрированные по чужим документам, сопоставима с государственным бюджетом. Ведь не секрет, что по утерянным документам открывают так называемые «фирмы-однодневки», через которые обналичивают сотни миллионов тенге (ежегодный размер обналичиваемых сумм в РК достигает 7-8 трлн. тенге, а разовые обнальные операции достигают сотен миллионов тенге. По утерянным документам получают безвозвратные кредиты (согласно данным Всемирного банка по объему NPL, мы – чемпионы мира по невозвратным кредитам. По утерянным документам покупают орг. и бытовую технику. Утерянные документы подбрасывают на места преступлений. С утерянными документами по республике, да и за её пределами, свободно могут передвигаться террористы, экстремисты, служители запрещенных религиозных организаций и преступники. Да, наконец, по утерянным документам могут выехать воевать на стороне ИГИЛ!!! (Организация, запрещенная на территории Республики Казахстан). По утерянным документам незаконно вывозят капитал, легализуют «грязные» деньги, ввозят контрабанду и, естественно, уходят от налогов.

Мы давно предлагаем создать на базе нашего бюро находок Государственно-частное партнерство – «Единый Республиканский центр регистрации утерянных и найденных документов». Причем на условии, что государству не потребуется вкладывать в этот проект большие средства.

 

Что мы имеем на сегодняшний день:

1. Опыт работы более 17 лет;
2. Квалифицированных сотрудников, работающих в этой сфере по 10 и более лет;
3. Разработанное и опробованное программное обеспечение;
4. Опробованную на практике учебную базу для обучения новых сотрудников.
5. Зарегистрированные в базе данных более полумиллиона единиц утерянных и найденных документов и вещей.

 

Главной целью государственно-частного партнерства является создание первого в мире «Единого Республиканского центра регистрации утерянных и найденных документов», чтобы поставить мощный заслон мошенникам, пытающимся использовать эти документы в преступных целях, и чтобы правоохранительные органы могли бы в любой момент отслеживать движение утерянных документов по республике и за ее пределами.

 

Что мы будем иметь от сотрудничества:

1. Создается до 600 рабочих мест по всему Казахстану, о чем постоянно говорит наш президент;
2. Полная регистрация всех утерянных и найденных документов;
3. Правоохранительные органы при проверке личности пользовались бы этой базой данных;
4. Министерство юстиции при регистрации физических и юридических лиц сверялось бы с базой данных, чтобы предотвратить регистрацию фирм-однодневок по утерянным документам;
5. Таможенные органы могут сверяться с базой данных при ввозе-вывозе товаров по чужим документам, чтобы уйти от налогов;
6. Банки при выдаче кредитов сверяются с базой данных, чтобы пресечь выдачу по утерянным документам безвозвратных кредитов;
7. Торговые организации при выдаче товара в кредит тоже могут сверяться с базой данных;
8. Создается единая база данных, где собираются сведения не только о документах, удостоверяющих личность, но и о документах других ведомств – на дом, на квартиру, на землю, на дачу, документы страховых агентств, военные билеты, пенсионные удостоверения, документы на куплю-продажу, на залог, дарственные и т.д.
9. По утерянным документам противоправные элементы не смогут покинуть территорию нашей республики.

 

Для сведения: ежеквартально мы сдаем в различные государственные органы по принадлежности несколько сотен найденных и невостребованных документов. И это только малая часть, которую к нам приносят добропорядочные граждане, увидев нашу рекламу, а сколько десятков тысяч документов находится в чужих руках, нам неизвестно, но на этот вопрос могут ответить только МВД и другие государственные органы. По нашим наблюдениям, только в г.Алматы ежедневно теряют документы (в основном путем карманных краж) около 2000 человек. По республике эта ежедневная цифра доходит до 10 000 человек. Пусть государство задумается над этими!

Александр ПИНИГИН,

ветеран МВД