«Общественная позиция»
(проект «DAT» №14 (331) от 07 апреля 2016 г.
О чем пишут в мире
Президент России Владимир Путин обладает состоянием более $2 млрд, значительная часть средств зарегистрирована в офшорах Панамы. Об этом говорится в отчете о расследовании, проведенном Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), сообщает «Дождь».
Ближайшее окружение российского президента Владимира Путина оказалось связано с сетью тайных офшоров на сумму 2 миллиарда долларов, утверждается в документах. Авторы расследования получили доступ к базе данных компании-регистратора Mossack Fonseca, где хранилась информация о средствах множества миллиардеров, политиков и даже наркобаронов. Над расследованием работали сотни журналистов из 80 стран, вовлечены около 100 медиа, включая Süddeutsche Zeitung, The Guardian, BBC, Le Monde и «Новую газету».
В документах, в частности, утверждается, что сетью тайных офшоров, ведущих к Владимиру Путину, управлял виолончелист Сергей Ролдугин, знакомый с ним с детства и даже ставший крёстным его дочери. Прямо имя российского президента в них не упоминается.
«Однако благодаря утечке из компании-регистратора Mossak Fonseca (MF) нам удалось узнать, что связанные с известным виолончелистом компании оперируют не просто миллионами, а миллиардами долларов: эти офшоры могли получать деньги от структур, близких семье Ротенбергов, Сулейману Керимову, Алексею Мордашову… Они зарабатывали десятки миллионов рублей в день от, как считают эксперты, сомнительных сделок с акциями российских госкомпаний; а затем инвестировали эти средства как в покупку стратегических активов в стране, так и в личные («досуговые») проекты, связанные с родственниками и друзьями президента», – пишет »Новая газета», среди прочих обрабатывавшая документы.
Как пополнялись офшоры
Все эти офшоры объединяло то, что управлялись они из банка «Россия». Финансировались они тремя способами: сделки с акциями крупнейших госкомпаний России – «Роснефти» и »Газпрома», «пожертвования» от крупных российских бизнесменов, льготные займы от кипрского RCB Bank, связанного с ВТБ.
«Например, в 2010 году принадлежащая Ролдугину компания IMO должна была заключить сделку на покупку акций «Роснефти» у другой офшорной структуры. В базе MF есть два договора. Один – на покупку акций, а второй – на прекращение этого соглашения. В чём смысл? Компания Ролдугина за срыв договора тут же получила компенсацию – 750 тысяч долларов», – приводит пример сделки с акциями «Роснефти» газета.
Как следует из документов, иногда его компании покупали акции, а на следующий день продавали их обратно со значительной прибылью. Опрошенные «Новой» эксперты считают, что эти сделки были документальным основанием для платежей из других источников. Деньги держались в «дочках» российских банков, у которых претензий не возникало.
Издание описывает и другой способ пополнения счетов, когда деньги в виде пожертвований перечислялись от олигархов:
«В июле 2007 года компания Ролдугина получила в долг от офшора Levens Trading 6 миллионов долларов под 2% годовых. А уже через пару месяцев заимодавец за «вознаграждение» в 1 доллар простил этот долг другу президента».
Компания Levens Trading может быть связана с Алексеем Мордашовым, считает газета.
Структуры Аркадия Ротенберга и его сына Игоря могли в 2013 году перевести на счёт офшоров Ролдугина 185 миллионов долларов на 10 лет под 2% годовых – по крайней мере, в базе данных есть соглашения об этих сделках. Структуры Сулеймана Керимова только в результате двух сделок пополнили офшоры друга Путина на 4 миллиарда рублей и 200 миллионов долларов, соответственно, получатель заплатил за это только 2 доллара.
Наконец, третий способ – кредиты от кипрского RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ. В 2010–2012-м была открыта кредитная линия для Sandalwood Continental на как минимум 650 миллионов долларов, при этом в договорах часто не прописывались ни цели кредита, ни порядок погашения, следует из документов.
На что тратились средства
Как пишет «Новая газета», статьи расходов подразделялись на две большие группы – «для отдыха» и инвестирование в российские стратегические активы. В 2012 году через посредника был куплен горнолыжный курорт «Игора» в Приозёрском районе Ленинградской области, где, как утверждало Reuters, в 2013-м состоялась свадьба дочери президента.
На деньги офшоров Ролдугина были куплены яхт-клуб на берегу Ладожского озера и гостиничный комплекс в городе Сортавала Республики Карелия (сейчас там расположен отель класса «премиум» «Дача Винтера»).
Также деньги тратились на доли в крупнейших предприятиях страны в самых разных сферах экономики – крупнейшем продавце телевизионной рекламы в стране «Видео Интернешнл» (Vi), «КАМАЗе», «АВТОВАЗе» и других, причём, как пишет издание, на покупку часто уходили «смехотворные» суммы.
Корреспонденты «Новой» попытались расспросить самого Ролдугина о приписываемых ему офшорах, встретившись с ним в коридоре консерватории. Музыкант пригласил журналистов в свою гримёрку, но сказал, что не может отвечать на вопросы.
«Ребята, я, честно говоря, сейчас никакие комментарии не могу давать. Я должен посмотреть и понять, что можно говорить, что – нельзя. Я просто боюсь давать интервью. Когда я одним немцам отказался давать интервью, так они написали, что Путин настолько запугал своих знакомых и друзей, что они боятся говорить. Вот в таком виде меня выставляют. Я понимаю, что здесь очень важные вещи. Занимаешься бизнесом или не занимаешься? Откуда деньги? Чьи? Это я все знаю. Это деликатные вещи», – приводит его слова газета.
В окружении виолончелиста предложили называть его «хранителем» богатства российского президента. Один из собеседников подтвердил журналистам особую роль Ролдугина для Владимира Путина.
«Для решения оперативных, а порой непубличных задач Владимир Путин опирался на круг бизнесменов, основу которого составляли друзья по питерскому периоду жизни. Но многие утратили его доверие, скажем так, из-за ненасытности. Президенту был необходим человек, которому можно доверять без сомнений, чтобы через его «доли» смотреть за реальным положением дел. Кроме того, Ролдугин никогда ничего не взял, его не прельщает роскошная жизнь. В нашем кругу его называют князем Мышкиным», – рассказал источник «Новой».
Вечером 2 апреля основатель Организации журналистов-расследователей Дрю Салливан начал рассылку в «Твиттере», сообщая о том, что спустя сутки будет опубликовано некое сенсационное разоблачение, затрагивающее российского президента Владимира Путина, после которого «мир не будет прежним».
Спустя несколько дней после заявления Кремля о том, что готовится «информационный вброс» о Владимире Путине, международное агентство Reuters опубликовало расследование о квартирах, которые якобы получили четыре женщины, по утверждению авторов, связанные с Владимиром Путиным. Агентство ссылается на расследование проекта Organised Crime and Corruption Reporting Project и свои собственные исследования.
В свою очередь The Guardian опубликовала схему, объясняющую, как друзья Путина переводили крупные суммы денег в офшорные компании, сообщает «Открытая Россия».
Банк «Россия» (Bank Rossiya)
Тесно связан с Путиным и его друзьями. Его менеджеры стоят за подозрительными офшорными транзакциями на миллиарды долларов.
Швейцарские юристы (Swiss lawyers)
Юристы из цюрихской фирмы Dietrich Baumgartner & Partners получали указания из банка «Россия» и передавали их в Mossack Fonseca.
Mossack Fonseca
Панамская юридическая фирма, регистрирующая офшорные компании и управляющая ими. Она создала Sandalwood и другие компании, связанные с Сергеем Ролдугиным.
Российский коммерческий банк Кипра (Russian Commercial Bank of Cyprus)
Дочернее предприятие принадлежащего государству банка ВТБ. Давал крупные необеспеченные кредиты Sandalwood; сумма кредита превышает $650 млн.
Sandalwood Continental Ltd
Офшорная компания на Британских Виргинских островах. С 2009 по 2012 год получила кредиты на сумму более $1 млрд. Деньги приходили из государственных банков и других офшоров.
Озон (Ozon)
Компании «Озон» принадлежит частный горнолыжный курорт «Игора» под Санкт-Петербургом. В 2010–2011 годах компания получила от Sandalwood кредиты на сумму $11,3 млн. На этом курорте в 2013 году была устроена свадьба дочери Путина Катерины.
Как ранее сообщал «Обозреватель», в 2015 году глава МИД Великобритании Филипп Хэммонд заявил, что Лондон раскроет финансовые тайны Путина и его ближайшего окружения пишет finance.obozrevatel.com.
Обзор подготовила
Алима ОСПАНОВА