Деловой партнер казахстанского мультимиллиардера Тимура Кулибаева – зятя первого президента РК Нурсултана Назарбаева – индийский предприниматель Арвинд Тику оказался в центре внимания прессы (впрочем, не в первый раз) после покупки бывшего амстердамского тюремного комплекса Bijlmerbajes.
Bijlmerbajes – так в народе прозвали исправительное учреждение из шести 14-этажных соединенных между собой башен, дворов, садов и административного корпуса. Построенный в 1976 году на окраине города, ныне он окружен жилыми кварталами и превратился в местную достопримечательность. Летом 2016 года «колония» была закрыта и власть Нидерландов объявила конкурс на проект её превращения в многофункциональный жилой ансамбль со всей причитающейся инфраструктурой. Мэрия Амстердама продала участок в 2017 году компании Bajeskwartier. Такова предыстория этой детективной эпопеи.
А вот как описывает жизненный путь индийского олигарха и раскрывает секрет его успеха журналист-международник Lukas Kotkamp, специализирующийся на коррупции в Европейском союзе. Материал опубликован 14 сентября текущего года на платформе журналистских расследований www.ftm.nl – название сайта расшифровывается как Follow the Money, что означает «следуй за деньгами». Денежные следы не лгут, поэтому мы идем по ним, – так поясняет редакции свою политику. Оригинальность текста сохранена, насколько это возможно при машинном переводе.
Как скандальный нефтяной миллиардер
завладел тюрьмой Bijlmerbajes
От амстердамского Bajeskwartier до десятков супермаркетов Jumbo: индийский миллиардер Арвинд Тику захватывает голландский рынок недвижимости. Кто этот человек, которого преследуют обвинения в отмывании денег и причастности к коррумпированному казахскому режиму? Индийский миллиардер Арвинд Тику впервые добился крупных успехов в печально известной коррумпированной нефтяной промышленности Казахстана. Теперь, имея большие деньги, он почти десять лет строит бизнес-империю, центральным экспонатом которой является амстердамский Bajeskwartier. Прошлое Тику в Казахстане уже несколько раз аукалось ему. Его компания в настоящее время фигурирует в уголовном расследовании о взяточничестве Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана и бывшего делового партнера Тику.
Почему это важно?
Министерство юстиции постоянно называет недвижимость «угрозой отмывания денег». Тем не менее, Центральное правительственное агентство недвижимости не увидело причин не продавать тюрьму Bijlmerbajes компании Тику AT Capital. Мы не знаем, пришло бы Центральное правительственное агентство недвижимости к другому решению, если бы владело последней информацией. Независимая журналистская платформа Follow the Money провела расследование в отношении Арвинда Тику и его компаний на основе публичных документов, судебных решений и расследований мошенничества, проведенного De Nederlandsche Bank (DNB). Мы также поговорили с представителями муниципалитета Амстердама и Центрального государственного агентства недвижимости, Швейцарской прокуратуры и так называемого семейного офиса Тику, управляющего активами АТ Capital.
Кирпич за кирпичиком… камеры амстердамской тюрьмы Bijlmerbajes превращаются в место для жилья. Там, где когда-то проводили свои дни такие знаменитости, как Klaas Bruinsma (крупный голландский наркобарон) и Willem Frederik Holleeder (отбывает пожизненное заключение за киднеппинг и убийства), сейчас здесь расположено 1350 квартир, 530 из которых сдаются в социальную аренду. Пять из шести тюремных башен находятся на равнине. Участки вокруг все еще стоящих блоков превращены цементовозами в пустынную степь. Вокруг строительной площадки развеваются баннеры с такими лозунгами, как «Пространство для роста» и «Зеленая городская жизнь». Это лозунги, призванные вдохновить «город будущего». Воздействие на климат Bajes Kwartier, как называется новый жилой район, должно быть «нулевым», с гордостью говорится в брошюрах. «Не менее 98 процентов старых материалов тюрьмы используются повторно».
«Мы хотим создать здоровую среду обитания», – говорит Жозефина Фейлзер, голландский директор по управлению MAT Capital в рекламном видеоролике. Когда правительство Нидерландов решило, что тюрьма больше не нужна, и продала здания и землю АТ Capital, то он стал владельцем 55 процентов. По словам Фейлзера, компания является не просто инвестором, но и амбициозным девелопером проектов, продвигающих устойчивую среду обитания, переработку материалов и «зеленую» городскую жизнь. Однако деньги, которые АТ Capital инвестирует в Нидерланды, имеют, мягко говоря, неспокойное происхождение. AT Capital – так называемый семейный офис индийского миллиардера Арвинда Тику (1970). Компания инвестирует, среди прочего, в устойчивую энергетику и недвижимость. И хотя штаб-квартира АТ Capital находится в Сингапуре, управление европейским филиалом осуществляется из Амстердама. Логичное место, говорит Фейльцер в журнале о торговле недвижимостью VG Visie. «AT Capital традиционно была связана с Нидерландами как инвестиционным центром, прежде чем начать заниматься недвижимостью».
До того, как Тику начал заниматься зеленой недвижимостью, он активно работал в горнодобывающей промышленности Центральной Азии, в частности в Қазақстане. Тику поехал туда учиться в конце 1980-х по советской стипендии и остался там. В течение следующих двух десятилетий он построил нефтяную империю. Многие его компании на бумаге располагались в Нидерландах. На счетах голландского филиала AT Capital кооператива АТ Holdings – Europe Cooperative ua – можно найти некоторые казахстанские компании Тику. Пожалуй, самое поразительное: через Нидерланды он был крупным акционером большого совместного предприятия с Роттердамом Vitol и крупнейшим нефтетрейдером в мире.
На пике своего развития Vitol ежегодно продавала пятую часть общего экспорта нефти Казахстана. Эта торговля в основном осуществлялась через совместное предприятие с Тику. Последние десять лет прибыль компании составила более миллиарда евро. Будучи основным акционером, Тику получил сотни миллионов евро в виде дивидендов, более 60 миллионов евро за последний полный год – 2019-й. Имея такой капитал, АТ Сapital уже почти десять лет создает значительный портфель объектов недвижимости по всей территории Нидерландов.
«Все началось в 2016 году с покупки портфеля супермаркетов», рассказал Фейлцер журналу о недвижимости VG Visie. Год спустя компания купила тюрьму. За этим последовало историческое здание бывшего V&D в Харлеме, офис UWV в Бреде и около пятидесяти зданий, сданных в аренду сети супермаркетов Jumbo.
По данным сайта компании, AT Capital в настоящее время управляет активами на сумму около $2,5 млрд по всему миру, примерно половина из которых – недвижимость. В 2021 году AT Capital заинтересовался бизнесом в Маастрихте (город в Нидерландах) и застройщиком проектов 3M Real Estate.
Я жаждал успеха и финансовой безопасности.
Я просто хотел заработать деньги
Несмотря на свой успех, Тику не дает покоя выбор партнера и деловое прошлое в печально известной коррумпированной нефтяной промышленности Казахстана. На основании публичных документов, судебных документов и расследования мошенничества, проведенного De Nederlandsche Bank (DNB), компания Follow the Money недавно сообщала, что его совместное предприятие с Vitol в настоящее время находится под уголовным расследованием по обвинению во взяточничестве. Это второй раз, когда компания подвергается расследованию, первый раз в Швейцарии в 2010 году. Тогда подозревалась в отмывании денег, но расследование было закрыто в 2013 году. В ответ AT Capital утверждает, что Follow the Money не подозревает Тику и его компании на этот раз. Кроме того, компания заявляет, что расследует те же «старые обвинения», которые привели к швейцарскому расследованию. Голландская прокуратура не опровергает и не подтверждает это утверждение – не комментирует расследование «на данном этапе».
Кто такой Арвинд Тику?
«Вы должны проснуться утром, посмотреть в зеркало и быть довольным тем, что видите», – говорит Тику, пятидесятилетний мужчина в очках с острой как бритва ухмылкой в подкасте для предпринимателей. Теперь, имея состояние в два миллиарда евро, он может это сделать. Он вырос в сложном регионе Кашмир, откуда он и его родители бежали после террористических актов. Свою последующую молодость он описывает как «этап жизни, полный борьбы», оставивший «глубокие следы»: «Я начал думать о том, кем я был и чего я хотел в жизни. Я был недоволен своим семейным положением. Я жаждал успеха и финансовой безопасности. Я просто хотел заработать деньги».
Во время учебы в Казахстане Тику увидел возможность добиться желаемого успеха. Машиностроение было интересным, но он пошел в бизнес – торговать с Индией кожаными куртками, видеомагнитофонами, шерстью. Когда Советский Союз распался и экономика рухнула, Тику оказался успешным трейдером благодаря своему опыту в этом «огромном хаосе». В течение десятилетия он нашел свой путь к вершине казахстанской нефтяной промышленности. И оказавшись там, он объединил усилия с влиятельными деловыми партнерами. Отношения, в которые он вступил с Витолом, сделали его богатым человеком. Но его связи с одним из самых влиятельных людей Казахстана могут привести к неприятностям.
Новый класс – олигархи
Традиционно кочевой Казахстан долгое время опирался на
сельское хозяйство. Но, как и в других бывших советских республиках, сырьевые ресурсы – уран, медь и нефть – стали доступны для захвата после распада Союза. В то время как государственные активы были быстро приватизированы, в Казахстане также появился новый класс богатых людей – олигархи.
Один из них был Тимур Кулибаев, зять тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева, правившего страной как автократ с момента обретения независимости в 1991 году до 2019 года. В качестве «советника» своего тестя и члена правления государственной нефтяной компании «КазМунайГаз» он оказался в центре власти. За последние тридцать лет он накопил, согласно Forbes,капитал в 4,5 миллиарда евро.
С 2006 года Тику и Кулибаев вместе контролировали нефтяные компании через Нидерланды и построили роскошный курорт в Алматы. Но Казахстан прочно находится в самом низу международного рейтинга коррупции (в прошлом году он набрал всего 3,9 балла по индексу восприятия коррупции Transparency International). Эксперты и критики описывают администрацию как клановую политику, вращающуюся вокруг президентской семьи. В таком деловом климате Кулибаева несколько раз обвиняли в коррупции, также его близких. Говорят, что Кулибаев обладает «ненасытной жаждой» взяток, сообщил директор государственной нефтяной компании сотруднику посольства США в Казахстане, согласно официальному отчету, просочившемуся через Wikileaks.
Например, когда итальянская энергетическая компания Eni и British Gas захотели вести бизнес в Казахстане, «Кулибаев очень хотел этим воспользоваться», как сказано в официальном сообщении директора. И хотя 57-летний Кулибаев ни разу не был осужден, коррупционных скандалов, в которых появился он или его семья, предостаточно. Несколько примеров:
Сообщается, что примерно в 2000-х годахпрезидент Назарбаев и министр получили взятки на сумму 78 миллионов долларов от американских транснациональных корпораций;
В 2012 году итальянская прокуратура начала расследование в отношении нефтяного гиганта Eni. Говорят, что компания передала Кулибаеву 20 миллионов евро.
Голландскую дноуглубительную компанию Van Oord в настоящее время подозревают во взяточничестве в Казахстане через «зятя – президенту». Поскольку империя Тику была во многом переплетена с империей Кулибаева, вскоре он тоже стал объектом обвинений в коррупции.
Обвинения
Тику был «менеджером Кулибаева», который «время от
времени делился прибылью (насколько Кулибаев разрешал), – свидетельствовал адвокат о Тику в 2010 году. Сообщается, что Тику неоднократно называл Кулибаева своим «боссом». Эти показания были частью «одного из крупнейших дел о мошенничестве в современной истории» против банкира и бывшего оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Аблязов когда-то был известен как единственный серьезный соперник президента Назарбаева, пока его не обвинили в мошенничестве на миллиард долларов в Казахстане. Но он ответил жесткой пиар-кампанией, в ходе которой открыл книгу взаимных обвинений в адрес действующей власти. Эта контратака была беспощадно направлена против Назарбаева, Кулибаева… и Тику. Тику изображался марионеткой Кулибаева, который, как говорили, был истинным владельцем его компаний. Одна из таких компаний: люксембургская Xena Investments (ранее Oilex) также была акционером в совместном предприятии с Vitol.
«Имел ли я с ним дело? Да.
Я все еще веду с ним дела? Нет.
AT Capital называет эти обвинения «несерьезными», поскольку «документальных подтверждений» нет. По данным компании, адвокату, давшему показания в отношении Тику, Аблязов заплатил за то, чтобы тот «подстрекал журналистов писать негативные статьи о господине Тику и других». Тику опроверг обвинения в том, что он был форпостом Кулибаева в Швейцарии, Соединенном Королевстве. Аблязов в итоге был осужден за хищение банковских денег в Казахстане и России.
Тем не менее, не помогло и то, что прокуратура Швейцарии в 2010 году возбудила уголовное дело в отношении Тику и Кулибаева по подозрению в отмывании денег. Но, по мнению некоторых критиков, это исследование было безнадежным с самого начала. Швейцария зависела от юридической помощи Казахстана – страны, где верховенство закона слабое: «Коррупция присутствует во всех аспектах судебного процесса», а «правящая элита контролирует суды», как ранее писала ОЭСР в страновом анализе. И действительно: в 2013 году дело окончательно развалилось. По сообщениям ряда СМИ, финансовая полиция Казахстана заявила, что доказательств для продолжения расследования недостаточно. «Генеральный прокурор Швейцарской Конфедерации настоящим подтверждает, что уголовное дело против г-на Арвинда Тику за отмывание денег было прекращено», – написала в том же году Швейцарская прокуратура в письме Тику. И Тику, и Кулибаев сорвались скрючка, оба смогли продолжить свой бизнес.
В 2021 году во время интервью швейцарской газете NZZ Тику ответил на прошлые обвинения и заявил, что у него были возможности в Казахстане, которых не было у других, но он никогда не делал ничего противозаконного. «Знаю ли я Кулибаева? Очевидно. Имел ли я с ним дело? Да. Я все еще веду с ним дела? Нет. Почему нет? Потому что мир изменился…».
AT Capital по словам руководства, что с самого начала сотрудничал со швейцарскими властями, что и стало одной из причин, по которой расследование было быстро закрыто. Однако швейцарское расследование не стало последним уголовным расследованием в отношении одной из компаний Тику. Через год после расследования швейцарского дела об отмывании денег голландский филиал AT Capital завладел всеми акциями люксембургской компании Тику Xena Investments. В результате совместное предприятие Vitol перешло под управление AT Capital в Нидерландах. 350 миллионов евро – и деньги, заработанные вместе с Vitol в последующие годы, также стали доступны для создания портфеля европейской недвижимости.
В конечном итоге взгляд AT Capital упал на Bijlmerbajes: правительство собиралось продать тюрьму после того, как совет Амстердама согласился на это. Тогдашний советник Амстердама по территориальному планированию Эрик ван дер Бург (Eric van der Burg) курировал жилищное строительства от имени муниципалитета. Стеф Блок (на тот момент министр юстиции и безопасности Нидерландов) согласился, что покупатель тюрьмы должен был быть выбран «50/50 по цене и качеству», при этом критерий устойчивости имел первостепенное значение. Муниципалитет не имел права голоса в том, ктосможет купить комплекс и землю, рассказал Follow the Money бывший член совета Эрик ван дер Бург. Потому что «тюрьма принадлежала государству, и оно отвечало за процесс продаж». Следовательно, он и муниципалитет не были знакомы с AT Capital.
В 2017 году, пока тюрьма служила центром временного убежища, план строительства AT Capital и партнеров из пяти предложений выбрало государство.
Однако продажа состоялась не просто так. В Национальной оценке рисков отмывания денег – серия годовых отчетов Центра научных исследований и документации (WODC), недвижимость неизменно называют «угрозой отмывания денег». Особенно, когда есть «непрозрачные» потоки денег из-за границы или если есть опасения по поводу возможного «подставного лица».
Так AT Capital оценили по закону Бибоб. Благодаря этому закону государственные учреждения, такие, как Национальное агентство недвижимости, которое организовало продажу тюрьмы, проверяет компании и людей, с которыми они ведут бизнес, на предмет рисков честности.
В Центральном государственном агентстве недвижимости не хотят ничего говорить по поводу этого расследования. Поэтому остается неясным, что именно было известно об отношениях Тику с Витолом или Кулибаевым. В любом случае, на тот момент не было найдено причин блокировать продажу, сообщил Follow the Money пресс-секретарь. И Тику, сделавший карьеру нефтяного магната, был на пути к тому, чтобы стать специалистом по устойчивой недвижимости.
Новое уголовное расследование
Чего Агентство недвижимости центрального правительства не могло знать во время процедуры Бибоба, но что недавно выяснилось в Follow the Money, так это то, что совместное предприятие Tiku и Vitol в настоящее время снова попало под уголовное расследование, на этот раз голландской прокуратурой. Компания находится под следствием по подозрению во взяточничестве. И в этом случае взятку якобы получил именно Кулибаев. Витол заявил ранее, что не считает, что получил «материальную выгоду от деловых связей Тику с Кулибаевым. И хотя Министерство юстиции хранит молчание о фактах расследования, подозрение, судя по всему, связано с расследованием мошенничества, проведенным DNB в 2019 году (см. вставку).
Подозрительные платежи
В 2019 году DNB в качестве надзорного органа расследовал совместное предприятие Tiku с Vitol после двух сообщений о мошенничестве. Трастовый офис волновался о возможной причастности Кулибаева к компании. Он направил два сообщения о мошенничестве как в DNB, так и в Подразделение финансовой разведки (ПФР), центральный пункт отчетности, куда необходимо сообщать о подозрительных операциях.
Согласно отчету о расследовании, написанному DNB, вскоре он обнаружил серию «нелогичных» транзакций, совершенных в сентябре 2018 года… Согласно отчету, соглашения об «отклоняющемся» многомиллионном бонусе были заключены акционерами только «устно». DNB увидел в транзакциях «контуры отмывания денег» и оштрафовал трастовую контору…
Tику продал свои акции совместного предприятия обратно Vitol в 2020 году во время расследования DNB. После завершения расследования в 2021 году Vitol распустила компанию. Столкнувшись с этими расследованиями, Ван Крейдж из AT Capital заявляет, что ему ничего не известно об уголовном расследовании совместного предприятия и усмехается: «Позвольте мне сказать так: я не знаю, что прокуратура расследует в отношении Vitol, если верить газетам, они каждый месяц что-то расследуют в Vitol».
Бывший советник Эрик ван дер Бург не считает, что развитие нового района зайдет в тупик, независимо от результатов расследования. Ведь «недвижимость уже продана». Однако проблемы могут возникнуть, когда дома будут выставлены на продажу, «в том случае, если диверсионная группа (расследующая незаконную деятельность в городе) рассмотрит вопрос и сделает отрицательные выводы», – говорит Эрик ван дер Бург.
Пока неизвестно, будет ли муниципалитет расследовать дело Bajeskwartier. Хотя расследование взяточничества в Vitol продолжается, развитие Bajeskwartier продолжается. Каждый день грузовики с переработанным бетоном, переделанными решетками и деталями дверей камер ездят туда и обратно по маршруту мимо домашней арены футбольного клуба «Аякс» – к строительной площадке. Первые дома были построены в этом году, остальные будут построены в течение следующих шести лет.
За подробностями о продаже Bijlmerbajes и используемых критериях отбора муниципалитет Амстердама обращался в Агентство недвижимости центрального правительства. В Центральном правительственном агентстве недвижимости заявляют, что «результаты расследования Бибоба (в отношении АТ Сapital) на тот момент не давали оснований не продолжать сделку с недвижимостью с расследуемыми сторонами». Кроме того, в нем говорится, что «заблаговременное исключение компаний, кроме как по причине настоятельных интересов (например, национальной безопасности), противоречит принципу равенства».
АТ Capital утверждает, что деньги, использованные для финансирования проекта, были предоставлены сингапурской материнской компанией AT Holdings Pte Ltd. В заявлении также говорится, что АТ Holdings располагала значительными средствами в 2018 году из источников, не связанных с совместным предприятием Vitol Ingma Holdings bv и Казахстаном.
Кроме того, компания Follow the Money coобщает, что ей не известно о расследовании мошенничества DNB и что компания была лишь «пассивным инвестором» в Vitol Central Asia SA, дочерней компании, в которой работает консультант из отчета DNB. Таким образом, компания заявляет, что «не осведомлена о решениях и действиях» правления Vitol Central Asia SA.
Что касается расследования взяточничества, проведенного прокуратурой Нидерландов, АT Capital написала, что им «не разрешено комментировать какое-либо расследование в целях соблюдения применимых законов и правил». Позже компания дополнила это заявление тем, что ни господин Тику, ни его компании не являются подозреваемыми в голландском уголовном расследовании. Кроме того, в АТ Capital уверяют, что расследование основано на тех же обвинениях, что и швейцарское расследование.
Изначально Vitol не хотел ничего сообщать Follow the Money об уголовном расследовании, проводимом прокуратурой Нидерландов. Позже компания сообщила международным средствам массовой информации, что к ней обратился «голландский орган власти по поводу исторической деятельности в Казахстане» и что компания «естественно» будет сотрудничать в расследовании. Адвокаты Тимура Кулибаева направили Follow the Моnеу следующее заявление в контексте более ранней публикации по делу Vitol: «Наш клиент не получал и не принимал никаких взяток от Vitol ни через Ingma, ни через какую-либо другую организацию; и он не имеет никакого отношения к деятельности Vitol в Казахстане». Прокуратура не желает более подробно комментировать характер расследования и подозрения на данном этапе расследования.
Lukas Kotkamp (Лукас Коткамп),
журналист-международник, специализирующийся
на коррупции в Европейском союзе