Государство в очередной раз нашло нестандартный способ борьбы с обманом: усложнить жизнь не мошенникам, а обычным людям
В Казахстане раскрыли одну из самых масштабных мошеннических схем за последние годы. По данным Агентства по финмониторингу (АФМ), пять преступных групп создали более 30 фиктивных стоматологических клиник в Атырау, Астане, Алматы, Актау, Шымкенте и других городах. На бумаге эти медцентры занимались имплантацией и протезированием зубов, но на деле у них не было ни офисов, ни оборудования, ни врачей.
Через «клиники» вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) оформляли фиктивные документы, чтобы снять свои накопления якобы «на лечение». Организаторы схем брали за это 10–20 % от суммы и обналичивали деньги через 226 подставных лиц, так называемых дропперов.
Всего удалось вывести более 200 млрд тенге. На пенсионные деньги мошенники покупали квартиры, земельные участки, коммерческую недвижимость и приобрели 15 дорогих автомобилей — от Mercedes-Benz и BMW до Porsche и Cadillac. Часть средств пошла на брендовые ювелирные украшения.
АФМ провело почти 60 обысков и задержало десять подозреваемых. Сейчас избираются меры пресечения. При этом граждан, которые вывели собственные накопления через схему, привлекать к ответственности не будут. «У каждого задержанного есть адвокат, а действия следователей можно обжаловать», — подчеркнули в агентстве.
История с «зубными миллиардами» грозит изменениями в законодательстве. Министерство здравоохранения подготовило приказ об исключении стоматологических услуг из списка направлений, по которым можно досрочно использовать пенсионные накопления. Ведомство пояснило: решение связано с массовыми случаями нецелевого использования средств.
Отбасы банк ещё 15 сентября приостановил программу изъятий пенсионных сверхнакоплений на стоматологию. Теперь Минздрав намерен закрепить запрет официально.
Алдиар Бауыржанұлы, «D»
