Кто из Казахстана в офшорах?

• В интер­не­те опуб­ли­ко­ван спи­сок вла­дель­цев офшо­ров из Казахстана

CA-NEWS (KZ) – Меж­ду­на­род­ный Кон­сор­ци­ум Жур­на­ли­стов Рас­сле­до­ва­те­лей (ICIJ) опуб­ли­ко­вал спи­сок вла­дель­цев офшо­ров со все­го мира, сре­ди них 64 вла­дель­ца из Казах­ста­на. Обшир­ная база дан­ных офшо­ров (Offshore Leaks Database) поз­во­ля­ет иссле­до­вать про­ис­хож­де­ние, при­над­леж­ность, опе­ра­ции и свя­зи более чем 100 тысяч ком­па­ний, фон­дов и тра­с­тов, создан­ных в офшор­ных зонах, как Бри­тан­ские Вир­гин­ские ост­ро­ва, Кай­ма­но­вы ост­ро­ва, ост­ро­ва Кука и Сингапур.
International Consortium of Investigative Journalists (Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов рас­сле­до­ва­те­лей) сооб­ща­ет, что опуб­ли­ко­ван­ный на его сай­те спи­сок – лишь часть из добы­тых в резуль­та­те утеч­ки 2,5 млн. доку­мен­тов, над кото­ры­ми про­дол­жа­ют рабо­тать 112 жур­на­ли­стов из 58 стран. Сек­рет­ный спи­сок офшо­ров, став­ший доступ­ным для пуб­ли­ки и госу­дар­ствен­ных инсти­ту­тов, по дан­ным ICIJ, стал при­чи­ной отста­вок в Австрии, рас­сле­до­ва­ний в Изра­и­ле и наме­ре­ния стран Боль­шой вось­мер­ки уже­сто­чить борь­бу с теми, кто избе­га­ет упла­ты налогов.

Подроб­ное иссле­до­ва­ние поз­во­ля­ет узнать, по како­му адре­су в Казах­стане про­пи­сан вла­де­лец, как назы­ва­ет­ся его офшор­ная ком­па­ния, с каки­ми дру­ги­ми ком­па­ни­я­ми он сотруд­ни­ча­ет и свя­зан. Более подроб­ную инфор­ма­цию о дру­гих вла­дель­цах офшо­ров из Казах­ста­на мож­но полу­чить на сай­те ICIJ, ука­зав в поис­ке опре­де­лен­ное имя или сло­во Kazakhstan.

• Спи­сок вла­дель­цев офшо­ров в Казахстане:

1. Вла­ди­мир Пак (свя­зан с Андре­ем Паком и Алма­сом Султангазиным)
2. Андрей Пак (соос­но­ва­тель ком­па­нии «Сул­пак»)
3. Алмас Сул­тан­га­зин (осно­ва­тель и вла­де­лец ком­па­нии «Сул­пак»)
4. Вла­ди­мир Чумаш­ка­ев (гене­раль­ный дирек­тор ком­па­нии «Батыс Калий»)
5. David Sturt (2006−2012 осно­ва­тель и гене­раль­ный дирек­тор «Exillion Energy»)
6. Аскар Самбетбаев
7. Алек­сандр Маш­ке­вич (из­вестный мил­ли­ар­дер, ком­па­нии, воз­глав­ля­е­мые Маш­ке­ви­чем, кон­тро­ли­ру­ют алю­ми­ни­е­вую (в том чис­ле Пав­ло­дар­ский алю­ми­ни­е­вый завод), желе­зо­руд­ную, хро­мо­вую про­мыш­лен­ность Казах­ста­на, осно­ва­тель ком­па­нии ENRC)
8. Рауп Шоди­ев (род­ной брат Пато­ха Шодиева)
9. Патох Шоди­ев (казах­стан­ский мил­ли­ар­дер, про­жи­ва­ю­щий в Лон­доне, родом из Узбе­ки­ста­на, совла­де­лец ком­па­нии «ENRC Group»)
10. Евге­ний Ли
11. Миха­ил Шин
12. Бахыт­жан Абдуалиев
13. Богдай Юрий (вхо­дит в состав Сове­та Дирек­то­ров «Казах­стан Кагазы»)
14. Алтай Байшулаков
15. Павел Тетяков
16. Юрий Зайцев
17. Иба­диль­дин Нурхат
18. Вяче­слав Шевцов
19. Нур­бек Аяз­ба­ев (член прав­ле­ния АО «Евразий­ский Банк»)
20. Дани­яр Дусенов
21. Айбек Бай­са­ка­лов (дирек­тор, хол­динг «Касип­кор»)
22. Вита­лий Лешков
23. Берик Едресов
24. Ната­лья Пак
25. Арман Кужанов
26. Бота­гоз Аманбаева
27. Мир­жа­ла­лов Сабир
28. Тимур Иста­та­ев (воз­глав­ля­ет и АО «Bank Kassa Nova», а так­же зани­ма­ет пост гене­раль­но­го дирек­то­ра ТОО «Verny Investments». Член сове­та дирек­то­ров АО «ForteBank», пре­зи­дент Феде­ра­ции стен­до­вой и прак­ти­че­ской стрель­бы РК)
29. Гари­фол­ла Кашапов
30. Сал­ме­но­ва Гульжан
31. Алек­сандр (Гене­раль­ный дирек­тор Capital Partners)
32. Катя Брай­т­велл (пре­зи­дент и пред­се­да­тель прав­ле­ния Caspian International Oil Corporation (CIOC)
33. Денис Выходцев
34. Вита­лий Кучу­ра (быв­ший топ-мене­джер «питер­ской груп­пы свя­зи­стов», Кучу­ра участ­во­вал в уво­де у рос­сий­ской Eventis Telecom – круп­ней­ше­го в Кыр­гыз­стане мобиль­но­го опе­ра­то­ра Megacom)
35. Нур­лан Капа­ров (вла­де­ет 25% в Lancaster Holding Ltd и круп­ной долей в Казинвестбанке)
36. Ислам­бек Сал­жа­нов (2000–2001 – Дирек­тор Актю­бин­ско­го фили­а­ла ТОО «Каза­хойл-Про­дактс», дочер­нее пред­при­я­тие АО «НК «Каз­Му­най­Газ» (стро­и­тель­ство и экс­плу­а­та­ция АЗС «Каз­Му­най­Газ», наст. вре­мя – Учре­ди­тель и Гене­раль­ный дирек­тор груп­пы ком­па­ний «Алтын Қыран»)
37. Рай­хан Булекова
38. Алек­сандр Чуб (элек­трон­ные пла­те­жи Kiwi)
39. Шынар Дихан­ба­е­ва (Член Сове­та дирек­то­ров АО «Казах­стан Кагазы»)
40. Дани­яр Еса­ли­ев (гене­раль­ный дирек­тор ТОО «Каз­кор­сер­вис»)
41. Гап­по­ев Эдвард
42. Пак Евге­ний (вла­де­лец фир­мы «Вим­пекс»)
43. Юрий Пак (вла­де­ет чет­вер­тью Lancaster Holding Ltd и долей в Казин­вест­бан­ке. Он член СД Lancaster Group и пред­се­да­тель сове­та дирек­то­ров Ersai Caspian Contractor)
44. Сер­гей Калмыков
45. Мак­сим Зайцев
46. Рус­лан Мурзабаев
47. Алим­бек Сей­дул­ла­ев (Пред­се­да­тель Прав­ле­ния Lancaster. До при­хо­да в Лан­ка­стер Инвест руко­во­дил круп­ной казах­стан­ской теле­ком­му­ни­ка­ци­он­ной ком­па­ни­ей TNS Plus Corporation и ком­па­ни­ей IPNet, высту­пив­шей одним из пер­вых про­вай­де­ров услуг гео­ста­ци­о­нар­ной спут­ни­ко­вой свя­зи в России)
48. Лео­нид Вологов
49. Кур­ма­на­ли Аша­ков (дирек­тор Ураль­ской цемент­ной ком­па­нии, совла­де­лец ТОО «Экс­по-Центр Астана»)
50. Асыл­бек Килимов
51. Ержан Куан­ган (в 2008 году управ­ля­ю­щий дирек­тор и вице-пре­зи­дент «Аль­янс Банка»)
52. Берик Кани­ев (пред­се­да­тель cове­та дирек­то­ров АО «Сырым­бет» (добы­ча и пере­ра­бот­ка оло­во­со­дер­жа­щих руд), пред­се­да­тель сове­та дирек­то­ров груп­пы ком­па­ний Lancaster Group, член сове­та дирек­то­ров ТОО «ERC Holding», член сове­та дирек­то­ров ТОО «ERSAI»)
53. Дау­рен Сарсекеев
54. Айгуль Нури­е­ва (В авгу­сте 2012 года TeliaSonera купи­ла сети WiMAX у казах­стан­ской ком­па­нии Alem Communications за $170 млн. 85,53% Alem Communications, по дан­ным АФН, при­над­ле­жит Айгуль Нури­е­вой через ТОО «Midas Telecom», в кото­ром она зна­чит­ся един­ствен­ным собственником)
55. Wang Jiangang
56. Letitia Diergaardt
57. Гиль Смо­лин­ски (вла­де­лец ТОО «Науч­но-тех­ни­че­ский центр новые тех­но­ло­гии — Астана»)
58. Икрам Адыр­бе­ков (депу­тат сена­та пар­ла­мен­та Рес­пуб­ли­ки Казахстан)
59. Асель Кикбаева
60. Айден Сулейманова
61. Ток­мур­зин Расул (пре­зи­дент, управ­ля­ю­щий парт­нер ТОО «First Legal»)
62. Марат Каб­ды­ку­лов (вла­де­лец груп­пы ком­па­ний «Кау­сар»)
63. Зелим­хан Хану­ка­ев (круп­ный акци­о­нер ТОО «При­ка­спий­ский маши­но­стро­и­тель­ный комплекс»)
64. Дау­рен Утемуратов

Меж­ду­на­род­ный кон­сор­ци­ум жур­на­ли­стов рас­сле­до­ва­те­лей под­чер­ки­ва­ет, что ука­зан­ные в спис­ке вла­дель­цы офшо­ров не обя­за­тель­но пре­сту­па­ют закон или же по каким-то при­чи­нам пыта­ют­ся скрыть свой биз­нес и доходы.

http://offshoreleaks.icij.org/search