- В редакцию газеты «Дат» источник прислал документ, а именно – «Рапорт об обнаружении сведений об уголовном преступлении» (см. фотокопию).
В документе перечислены компании, по данным инсайдера, связанные с самой могущественной семьей Казахстана. «Почти все этих указанных в документе компании связаны с именами членов могущественной семьи – Дарига Назарбаева, Болат Назарбаев, Гульмира Болатовна Назарбаева, Анипа Назарбаева, Кайрат Шарипбаев и другие. Если соответствующие органы покопаются, то не трудно установить конечных бенефициаров» – сообщает инсайдер.
Десятки связанных с этой семьей фирм, обвиняются в контрабанде из Китая, ОАЭ и Турции. По сведениям информатора, правоохранительные органы Казахстана вменяют компаниям ТОО «TEX Allance», ТОО «Express Кеден сервис», ТОО «The Group of companies TDA», филиал ТОО «The Group of companies TDA », ТОО «Shanyrak Azia logistic», филиал ТОО «Shanyrak Azia logistic» (далее см. фотокопию документа) перевозку в Казахстан контрабандных товаров.
Компании подозреваются в преступлениях, квалифицируемых статьей 234 (экономическая контрабанда) УК РК, серьёзные нарушения закона вскрыты агентством по финансовому мониторингу (АФМ).
Ранее президент РК К-Ж. Токаев заявил о необходимости навести порядок на таможне, начало ли это большой чистки и противодействия преступлениям самых могущественных людей страны, покажет время.
DAT-информ.